福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕137號

被告人耿某某，男性，1987年**月**日出生，身份證號碼：4104011987********，漢族，河南省平頂山市人，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省平頂山市石龍區(qū)**莊**號院，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2020年1月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4104011987********，漢族，河南省平頂山市人，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省平頂山市石龍區(qū)**莊**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2019年10月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：5106231991********，漢族，四川省德陽市中江縣人，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省德陽市中江縣**鄉(xiāng)**村**組，住址同戶籍所在地。因犯搶劫罪，于2009年7月22日被福建省廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2019年10月16日被刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3508221990********，漢族，福建省永定縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣**花園**號樓**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2019年10月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某、龔某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、龔某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。被告人耿某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，合并審查了全部案件材料。本院對被告人李某某、龔某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案分別于2020年3月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報；本院于2020年5月18日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日補查重報。本院于2020年2月22日、2020年5月4日依法延長審查起訴期限各十五日。本院對被告人耿某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案于2020年5月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月1日始，被告人耿某某在明知錢款來源系違法犯罪贓款的情況下，為獲取轉(zhuǎn)移贓款金額1%的好處費，仍先后在龍巖市區(qū)、漳州市區(qū)伙同王某甲、張某乙、王某乙（均另案處理）等人提供了多家商業(yè)銀行共34張銀行卡的個人賬戶給他人轉(zhuǎn)入贓款，后王某甲、張某乙、王某乙相繼離開漳州。同月5日，被告人耿某某糾集被告人李某某并許諾給予每月1萬元工資的報酬，被告人李某某在明知錢款來源系違法犯罪贓款的情況下，仍到漳州市區(qū)積極參與并提供其本人的3張銀行卡作為接收贓款的賬戶。被告人耿某某、李某某持多家商業(yè)銀行共37張銀行卡在漳州市區(qū)的銀行ATM機上取出現(xiàn)金，被告人李某某配合被告人耿某某或自行與被告人龔某某聯(lián)系并約定交接地點，將取出的現(xiàn)金交給被告人龔某某。同月14日，被告人耿某某因故離開漳州回家。

被告人龔某某在明知錢款來源系違法犯罪贓款的情況下，為獲得每趟1500元的高額報酬，又糾集被告人張某甲為其駕駛車輛在其“上家”安排下接收現(xiàn)金，被告人張某甲在明知錢款來源系違法犯罪贓款的情況下，仍先后多次駕駛閩E*****號車載被告人龔某某往返于龍巖市和漳州市區(qū)，由被告人龔某某負(fù)責(zé)與被告人耿某某或李某某聯(lián)絡(luò)并接收其二人從銀行取出的贓款后返回龍巖。被告人龔某某、張某甲先后于2019年10月10日、12日、13日，三次分別在漳州市區(qū)的約定地點先后接收了被告人耿某某、李某某交給的現(xiàn)金人民幣9萬余元、13萬余元、10萬元。共接收贓款32萬余元返回龍巖后扣下每趟1500元的報酬后將余款交給其“上家”。

同月15日，被告人李某某在漳州市龍某某水仙大街民生銀行ATM取款時，因形跡可疑被巡邏民警盤查，并從其身上查獲攜帶的7.7萬元贓款及20余張銀行卡，經(jīng)民警盤問、教育后主動供述了其犯罪事實及準(zhǔn)備再與被告人龔某某、張某甲交接贓款的事實，后協(xié)助公安機關(guān)在漳州市元光南路貴族世家牛排店門口抓獲了前來交接現(xiàn)金的被告人龔某某、張某甲。

截止案發(fā)當(dāng)天，經(jīng)文舜信（廈門）會計師事務(wù)所審計，被告人耿某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計人民幣3320279.39元；被告人李某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計人民幣1885919.38元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的銀行卡、裝錢的包、手機等物證；2、《歸案過程》、《前科證明》、《戶籍證明》、34張銀行卡的交易明細(xì)等書證；3、被害人的陳述及提交的轉(zhuǎn)賬、聊天記錄等；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見；6、辨認(rèn)、定點筆錄；7、ATM監(jiān)控視頻、手機提取的電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人耿某某、李某某、龔某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人耿某某、李某某明知是他人犯罪所得贓款而予以掩飾、隱瞞，數(shù)額分別為人民幣3320279.39元、1885919.38元；被告人龔某某、張某甲明知是他人犯罪所得贓款而予以掩飾、隱瞞，數(shù)額為32萬余元，均屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某僅因形跡可疑，在被民警盤問、教育后主動供述了其犯罪事實并協(xié)助公安機關(guān)抓獲被告人龔某某、張某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十八的規(guī)定，系自首和立功，依法可以從輕或減輕處罰。被告人耿某某、李某某、龔某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系共同犯罪的主犯。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪的從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人龔某某曾因故意犯罪被判處刑罰，在刑滿釋放后又實施新的犯罪，應(yīng)酌情從重處罰。被告人耿某某、李某某、張某甲歸案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。上述四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人耿某某有期徒刑四年三個月至四年五個月，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑二年至二年三個月，并處罰金；判處被告人龔某某有期徒刑三年二個月至三年五個月，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑一年六個月至一年九個月之間，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：謝少文

?????????????????????????????????檢察官助理：許林彬

2020年7月10日

附件：

1.被告人耿某某、李某某、龔某某、張某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.《適用簡易程序建議書》1份。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
......?

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。
　　第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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