山東省榮成市人民檢察院

起 訴 書

榮檢公刑訴〔2019〕275號

被告人耿某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3713231981********，漢族，中專文化程度，原系****有限公司**分公司***，現(xiàn)住榮成市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3706331969********，漢族，大學?？莆幕潭龋?***公司**分公司**，現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1304021980********，漢族，大學本科文化程度，原系****有限公司**分公司**，現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月19日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省榮成市公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、劉某某、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年5月24日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月7日，**有限公司、**有限公司（以下簡稱**公司）*****周某某在榮成市**道**段**號**座**樓，經(jīng)申請成立****有限公司**分公司（以下簡稱**分公司）。**分公司的經(jīng)營范圍為：從事網(wǎng)絡科技、計算機科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、數(shù)據(jù)處理、企業(yè)形象策劃、展覽展示服務、計算機軟硬件開發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

2015年至2016年1月，在**分公司籌備成立期間，被告人耿某某、劉某某、賈某某先后入職。后被告人耿某某擔任**分公司***，全面負責**分公司工作，被告人劉某某、賈某某擔任****，負責下屬團隊理財產(chǎn)品銷售業(yè)務。在三名被告人任職期間，未經(jīng)相關部門批準，以**公司名義，通過廣告宣傳、發(fā)放宣傳資料等途徑向社會公開宣傳，以支付高額利息為誘，通過線上線下兩種方式向社會公眾非法吸收資金，從中收取個人提成。

經(jīng)審計，被告人耿某某向不特定人群220人非法吸收資金共計人民幣3018萬余元，未兌付人民幣3006萬余元，其中耿某某本人及親屬3人投資人民幣265801元。被告人劉某某向不特定人群166人非法吸收資金共計人民幣1924萬余元，未兌付人民幣1852萬余元，其中劉某某本人及近親屬2人投資人民幣385000元。被告人賈某某向不特定人群117人非法吸收資金共計人民幣1977萬余元，未兌付人民幣1948萬余元，其中賈某某本人投資人民幣100000元。

案發(fā)后，被告人耿某某、劉某某、賈某某經(jīng)公安機關電話傳喚后到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：存儲**分公司業(yè)績的電腦等；

2.書證：****有限公司**分公司營業(yè)執(zhí)照等；

3.證人證言：證人蘇某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人耿某某、劉某某、賈某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：榮成久華聯(lián)合會計師事務所報告書；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：業(yè)績光盤。

本院認為，被告人耿某某、劉某某、賈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，被告人耿某某、劉某某、賈某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榮成市人民法院

檢察員：李延宗

2019年12月2日

附：

1.被告人耿某某現(xiàn)住榮成市**街道**村**號，電話1330631****；被告人劉某某現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號樓**室，電話1306118****；被告人賈某某現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號樓**室，電話1866934****。

2.隨文移交刑事偵查卷宗二十四冊。

3.認罪認罰具結(jié)書三份?！?