重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z163號(hào)　

　　被告人耿某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105251990********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被忠縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人仵某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105241993********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省周至縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被忠縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人路某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105251986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住址陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被忠縣公安局刑事拘留，于2020年5月25日被忠縣公安局監(jiān)視居住。

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、仵某某、路某某涉嫌盜竊罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人耿某某、仵某某、路某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月14日至15日，位于忠縣的被害人劉某某在家中使用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)被他人詐騙71879.17元人民幣，其中8300元被人誘騙轉(zhuǎn)至西安**科技有限公司卡號(hào)為261271010********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。劉某某向忠縣公安局報(bào)案后，忠縣公安局于2019年6月18日對(duì)前述銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)（凍結(jié)時(shí)間從2019年6月18日起至2019年12月18日止）。

2019年9月、10月，被告人耿某某與仵某某在發(fā)現(xiàn)前述銀行賬戶有錢后，經(jīng)過商議決定通過變更公司法人后到銀行銷戶將錢轉(zhuǎn)出的方式竊取賬戶上的錢款，后找到路某某，在路某某的配合下，于2019年10月25日在西安市蓮湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局將西安**科技有限公司的法人變更為被告人路某某。2019年10月29日，被告人仵某某與路某某到西安科技二路中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行支行辦理變更與銷戶業(yè)務(wù)時(shí)，被銀行工作人員告知該公司的對(duì)公賬戶已被司法凍結(jié)，凍結(jié)結(jié)束的時(shí)間為2020年12月18日。2019年12月20日，被告人仵某某與路某某攜帶變更法人后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照再次來到西安科技二路中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行支行辦理了銷戶業(yè)務(wù)，并以前述公司法人的名義將前述銀行賬戶的33961.75元人民幣轉(zhuǎn)至路某某卡號(hào)為62284802189********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，前述款項(xiàng)最終由耿某某、仵某某占有并花銷。被告人路某某在前述過程中從耿某某、仵某某處共獲利2700元。

2020年5月22日，被告人耿某某、仵某某在陜西省西安市雁塔區(qū)鐵通商務(wù)酒店貴賓樓被忠縣公安民警抓獲，被告人路某某在江蘇省南通市海門市大藝機(jī)電工具廠內(nèi)被忠縣公安局民警抓獲，三名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年5月28日，被告人耿某某、仵某某通過近親屬退贓34000元。2020年6月12日，被告人耿某某、仵某某向劉某某賠償71879元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：現(xiàn)金交款單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶信息及交易明細(xì)、西安**科技有限公司注冊(cè)變更信息及銀行對(duì)公賬戶變更信息、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶信息及交易明細(xì)、諒解書等；

2.證人證言：證人楊某某的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人耿某某、仵某某、路某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：路某某辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻；

7.其它證明材料：全國(guó)常住人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人耿某某、仵某某、路某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人耿某某、仵某某、路某某以非法占有為目的，轉(zhuǎn)移他人財(cái)物為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人系共同犯罪。三名被告人系坦白，可以從輕處罰。三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人耿某某、仵某某已退贓，在量刑時(shí)予以考慮。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第五十二條、第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人耿某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人仵某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人路某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。追繳被告人的違法所得人民幣33961.75元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官?王琳

檢察官助理?張藝

2020年8月12日　

附件：1.被告人耿某某現(xiàn)住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號(hào)；被告人仵某某現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)；被告人路某某現(xiàn)住陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.光盤二十七張

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份