??江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書

宿豫檢訴刑訴〔2018〕449號

被告單位宿遷**房地產開發(fā)有限公司，組織機構代碼74621****，住所地江蘇省宿遷市宿某某**路**號，法定代表人耿某某。

訴訟代表人徐某某，男，出生日期1988年**月**日，宿遷**房地產開發(fā)有限公司副總經理。

被告人耿某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3208231966********?，漢族，中專文化，宿遷**房地產開發(fā)有限公司法定代表人，住江蘇省宿遷市沭陽縣**小區(qū)**號樓**室。被告人耿某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月18日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年4月24日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3326241967********，漢族，大專文化，原宿遷**房地產開發(fā)有限公司總經理，住浙江省臺州市仙居縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人吳某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月1日被宿遷市公安局宿豫分局取保候審，同年9月1日，本院決定對其取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結，以被告單位江蘇**房地產開發(fā)有限公司、被告人耿某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月21日向本院移送審查起訴；2018年8月28日，該分局以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪補充起訴至本院。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人董某某等人有權委托訴訟代理人。已依法訊問了被告人，聽取被害人董某某、朱某某、趙某某以及耿某某辯護人王向陽的意見，并審閱了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年8月2日、10月12日退回公安機關補充偵查；因本案重大、復雜，分別2018年7月22日、9月27日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

被告單位宿遷**房地產開發(fā)有限公司在宿某某金沙江路東側六盤山路南側有未開發(fā)土地42畝，因該公司涉及民事糾紛，該地塊于2013年4月8日至2015年3月26日先后七次被宿某某人民法院、宿遷市中級人民法院查封，經法院裁定禁止該土地在查封期間轉讓和開發(fā)。

2014年9月23日，被告人耿某某聘請被告人吳某某為公司總經理，并安排其負責公司日常所有事務并對外發(fā)包小香港三期項目工程。2014年10月至2016年10月，被告單位宿遷**房地產開發(fā)有限公司隱瞞公司土地被法院查封的事實，虛構小香港三期工程項目，以發(fā)包工程為誘餌，以收取工程保證金為名，先后騙取董某某、朱某某、趙某某人民幣合計160萬元，其中被告人耿某某涉案金額160萬元，被告人吳某某涉案金額40萬元，具體犯罪事實如下：

1.?2014年10月，耿某某隱瞞小香港項目土地被查封的事實，安排吳某某對外發(fā)包小香港三期項目，經吳某某介紹，耿某某以宿遷**房地產開發(fā)有限公司名義與浙江**建設集團有限公司簽訂了小香港三期項目工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取董某某100萬元。

2.2015年5月，吳某某得知小香港項目土地已經被查封，在與江蘇**工程公司談判過程中，隱瞞土地被查封的事實，耿某某以宿遷**房地產開發(fā)有限公司名義與江蘇**工程有限公司簽訂了小香港三期項目樁基工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取朱某某40萬元。

3.2015年8月，**公司在未退還董某某100萬元保證金的情況下，耿某某將小香港三期項目重復發(fā)包給江蘇**建設工程有限公司，并以宿遷**房地產開發(fā)有限公司名義與對方簽訂了小香港三期項目工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取趙某某20萬元。

**公司騙取的160萬元保證金，沒有用于項目實施、也沒有用于償還債務解封土地，經耿某某安排將160萬元轉入其指定的個人銀行賬戶，除29.85萬元被公司員工張某某轉走外，其他資金被耿某某以取現(xiàn)的方式用于公司、個人及家庭日常開銷。

另查明，案發(fā)后，耿某某的妻子陳某某于2018年4月11日退還50萬元至公安機關，其余保證金均未退還。被告人耿某某、吳某某被抓獲歸案后，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息等書證；

2.證人陳某某、何某某等人證言；

3.被告人耿某某、吳某某供述及辯解。

4.宿遷市公安局宿豫分局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位宿遷**房地產開發(fā)有限公司以非法占有為目的，隱瞞公司土地被法院查封的事實，虛構小香港三期工程項目并多次重復發(fā)包工程騙取他人保證金160萬元并使用，造成多名受害人巨額資金損失，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人耿某某，在宿遷**房地產開發(fā)有限公司騙取三名被害人160萬元保證金過程中起決定作用，數(shù)額巨大，應追究被告人耿某某作為直接負責的主管人員的刑事責任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某，在明知公司土地被查封之后，隱瞞真相，在參與騙取江蘇**工程公司40萬元保證金過程中，具體實施犯罪并起較大作用，數(shù)額較大，應當追究被告人吳某某在該起犯罪事實中作為其他直接責任人的刑事責任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人耿某某、吳某某歸案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：宋金鑫

??????????2018年12月25日?

附：

1.被告人耿某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所，被告人吳某某現(xiàn)取保候審于浙江省臺州市仙居縣**路家中，電話1358623****；

2.案卷材料和證據(jù)16冊。