安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

廬江檢公訴刑訴〔2019〕296號(hào)

被告人翟某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組，住廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**門(mén)面。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2017年12月27日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?018年12月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某、張江海涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年2月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2019年1月23日、2019年3月28日、2019年6月9日三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人翟某某辦理了商戶(hù)名稱(chēng)為 “**KTV”、“廬江縣**養(yǎng)生會(huì)所”、“廬江縣**地板經(jīng)營(yíng)部”的pos機(jī)； 2016年1月16日，犯罪嫌疑人翟某某通過(guò)社交軟件“QQ”認(rèn)識(shí)昵稱(chēng)為“拉卡拉pos機(jī)”、“中匯pos機(jī)”工作人員，并先后讓工作人員辦理了商戶(hù)名稱(chēng)為**服裝廠、廬江**大酒店、廬江縣**美容院、廬江縣**超市、廬江縣**家私、廬江縣**地板、廬江縣**汽車(chē)生活館、廬江縣**足道會(huì)所、廬江縣**酒莊、廬江**寶貝母嬰店（**專(zhuān)柜）、廬江**家居的pos機(jī)。自翟某某辦理pos機(jī)開(kāi)始接受別人透支的信用卡，等信用卡到期日時(shí)，為信用卡還款，次日又用pos機(jī)將還款額以虛構(gòu)交易的方式套現(xiàn)出來(lái)，信用卡持有人支付手續(xù)費(fèi)給翟某某。

翟某某實(shí)施養(yǎng)卡、套現(xiàn)犯罪活動(dòng)至案發(fā)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)12666634.3元，非法獲利達(dá)77448.64734元。

被告人翟某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接處警情況登記表、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)議書(shū)、土地證、手機(jī)截圖，企業(yè)基本信息、照片、小票、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證、信用卡、手機(jī)截圖等、刷卡記錄、聊天記錄等；2、證人王某某、陳某某、趙某某、季某某、段某某、徐某某、佘某某、汪某某、胥某某、潘某某、俞某某、馬某某、闞某某、王某某、張某某、馬某某、江某某、徐某某、吳某某、查某某、左某某、夏某某、周某某、許某某、汪某某?、胡某某、蔣某某、丁某某、李某某、徐某某、張某某、胡某某、何某某、安某某、宛某某、李某某、左某某、王某某、陳某某、張某某、宋某某、張某某、夏某某、高某某的證言；3、被告人翟某某、張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人翟某某利用辦理的pos機(jī)實(shí)施養(yǎng)卡、套現(xiàn)犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。其歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廬江縣人民法院

檢察員：張玉紅

2019年6月21日

附：1、被告人翟某某現(xiàn)在其住處候?qū)?，電話：翟某?525620****。

2、偵查卷8冊(cè)。

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。