河北省辛集市人民檢察院

起 訴 書(shū)

辛檢公刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人翟某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1323211958********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶(hù)籍地：河北省辛集市**鎮(zhèn)**村，住戶(hù)籍地。辛集市**糧棉種植專(zhuān)業(yè)合作社代辦員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪2015年3月18日被辛集市公安局刑事拘留，2015年3月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由辛集市公安局執(zhí)行逮捕。2015年4月14日被辛集市公安局取保候?qū)?，后在逃?016年3月15日被本院決定逮捕，2020年1月19日被辛集市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由辛集市公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

郜某某（另案處理）于2012年10月16日在辛集市注冊(cè)成立辛集市**糧棉種植專(zhuān)業(yè)合作社（簡(jiǎn)稱(chēng)**合作社），郜某某任合作社的法人代表，自2012年底到2013年期間，郜某某等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定在辛集市9個(gè)自然村發(fā)展代辦員，以年利率4.2%，并且送儲(chǔ)戶(hù)糧油為誘餌，向社會(huì)吸收存款。被告人翟某甲系**村的代辦員，自2012年底到2013年期間，為郜某某的合作社吸收存款共計(jì)607282元，涉及18人，其中涉及翟某甲自己資金共計(jì)115000元，翟某甲吸收其他村民的存款492282元。

辛集市**糧棉種植專(zhuān)業(yè)合作社（簡(jiǎn)稱(chēng)**合作社）2013年3月11日注冊(cè)成立，李某甲（另案處理）任法人代表，李某甲伙同李某乙（另案處理）在多個(gè)農(nóng)村發(fā)展代辦員，以4.5%的年息非法吸收公眾存款，并給予各村代辦員每月萬(wàn)分之三十的代辦費(fèi)。其中被告人翟某甲系辛集市**村代辦點(diǎn)的代辦員，自2013年3月開(kāi)始其為合作社非法吸收公眾存款涉及29戶(hù)（人）558160元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受理案件登記、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、在逃信息、工商登記檔案、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書(shū)、宣傳材料、存款憑證、儲(chǔ)戶(hù)明細(xì)、刑事判決書(shū)、破案報(bào)告、戶(hù)籍證明；2.證人證言：證人李某甲、耿某甲、翟某乙、孫某甲、翟某丙、翟某丁、耿某乙、孫某乙、劉某某、翟某戊、翟某己、翟某庚、翟某辛、李某甲的證言；3.被告人翟某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人翟某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某甲在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

辛集市人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：孟娜

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：董會(huì)巧

2020年4月15日

附：

1．被告人翟某甲現(xiàn)羈押于辛集市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。