北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書

京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕41號

被告人翟士安，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，高中文化程度，北京天安中恒資產(chǎn)管理有限公司法人，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市前進區(qū)春光社區(qū)1組57號，住北京市房山區(qū)燕化新城四里23號樓5單元302號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年3月18日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于次日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人翟士安涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月8日向北京市朝陽區(qū)人民檢察院移送審查起訴，北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2019年6月20日以被告人翟士安涉嫌集資詐騙罪轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，于當日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人李曉穎、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2019年8月4日至2019年8月30日、2019年10月16日至11月14日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2019年7月21日至8月4日、2019年10月1日至10月15日、2019年12月15日至12月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人翟士安伙同付連旭（另案處理）等人于2017年6月至2017年12月間，在本市朝陽區(qū)等地，利用北京天安中恒資產(chǎn)管理有限公司的名義，虛構(gòu)投資“河北省大巫嵐至冷口公路工程項目”的事實，以高額返利為誘餌,通過口口相傳、渠道推介等方式與被害人簽訂借款合同，非法向社會公眾募集資金，騙取被害人白燕等150人投資款共計人民幣2100余萬元，造成被害人損失共計人民幣1800余萬元。

被告人翟士安于2019年2月28日在北京市房山區(qū)燕化新城四里23號樓5單元302室其家中被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同等報案材料，項目相關(guān)材料、公司宣傳材料、工商登記材料、銀行查詢明細、轉(zhuǎn)賬憑單等；2.證人證言：證人張東生等人的證言；3.被害人陳述：被害人張建華等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人翟士安的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被害人南永豐等人的辨認筆錄；7.其他證明材料：到案經(jīng)過、常住人口基本信息等。

本院認為，被告人翟士安伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第三中級人民法院

檢察員：劉佳豐

檢察官助理：張雯雯

2019年12月29日

附：

被告人翟士安現(xiàn)羈押于北京市第一看守所;

案卷材料九冊；

凍結(jié)財產(chǎn)清單一份；

被害人名單一份；