山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)萊蕪檢一部刑訴〔2019〕176號(hào)

被告人翟某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3405211995********，漢族，大學(xué)文化，中共預(yù)備黨員，************************客戶經(jīng)理，戶籍地安徽省馬鞍山市**縣**鎮(zhèn)**棟**號(hào)，捕前租住于江蘇省無錫市**區(qū)**公寓**棟1224。被告人翟某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月2日被濟(jì)南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)同月17日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年7月份至2019年4月份，被告人翟某某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款共計(jì)6689990元，分述如下：

1.自2016年4月26日起，胡某某通過被告人翟某某投資理財(cái)，在獲取了一定的收益后，胡某某將其投資理財(cái)情況告訴了亓某某（女，30歲）。自2017年7月份起，被告人翟某某虛構(gòu)自己調(diào)入**銀行**分公司工作，公司內(nèi)部有保本高息理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)取得胡某某信任，胡某某將該情況告訴亓某某，亓某某信以為真遂于2017年7月11日、2017年10月16日、2018年1月14日分三次轉(zhuǎn)給胡某某6500000元由胡某某將資金轉(zhuǎn)交給翟某某用于購買翟某某所說的理財(cái)產(chǎn)品，翟某某收到錢款后將其中4000000元以個(gè)人名義從*******（深圳）有限公司購買理財(cái)產(chǎn)品后又擅自將其中3500000元提前贖回。翟某某將錢款用于償還他人欠款、贖買車輛、房產(chǎn)、奢侈品等。在約定投資期限到期后，被告人翟某某編造各種理由進(jìn)行拖延，后采用離職、關(guān)機(jī)等方式進(jìn)行逃避。

2.2019年4月11日翟某某向李某某（男，27歲）借款155000元，翟某某償還李某某25000元后未能按期還清借款。后翟某某為償還該欠款并套取李某某現(xiàn)金，遂虛構(gòu)李某某于2019年4月23日到賬的189990元理財(cái)提前贖回款為其個(gè)人的理財(cái)款通過內(nèi)部操作打入李某某賬戶的事實(shí)，讓李某某用該筆錢款折抵其未能償還的13萬元欠款并將59990元通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入其招商銀行卡內(nèi)，李某某信以為真，將翟某某借條撕毀并將剩余59990元轉(zhuǎn)入翟某某的銀行卡內(nèi)。翟某某將該款用于消費(fèi)，后翟某某繼續(xù)編造種種理由對(duì)李某某進(jìn)行欺騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；2.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)；3.辨認(rèn)筆錄：李某某的辨認(rèn)筆錄等；4.被害人陳述：被害人亓某某的陳述等；5.證人證言：證人胡某某證言等；6.被告人供述與辯解：被告人翟某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某在審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：王建華

2019年11月15日

附：

1.被告人翟某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)南市第六看守所，并委托安徽民主律師事務(wù)所律師林某、張某某（電話1330555****）為其辯護(hù)人；

2.被害人亓某某委托山東德衡（萊蕪）律師事務(wù)所律師王某某為其訴訟代理人；

3.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、電子數(shù)據(jù)光盤1份。

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