河南省濟(jì)源市人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)檢一部刑訴〔2020〕164號(hào)

被告人翟某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4108811984********，漢族，大專文化，廣東省東莞市東城區(qū)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，住濟(jì)源市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月7日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被濟(jì)源市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4108811992********，漢族，本科文化，中共黨員，個(gè)體從業(yè)者，住濟(jì)源市**村**組**街。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月8日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被濟(jì)源市公安局逮捕。

本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人翟某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年12月份以來(lái)，被告人翟某某組織李某某、史某某（已另案處理）、張某甲（已另案處理）、薛某某（已另案處理）等人，大量購(gòu)買、租用、收集支付寶賬號(hào)、銀行卡收款碼、銀行卡三件套、拼多多收款賬號(hào)提供給其上線“阿財(cái)”等人用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)。其中，被告人李某某為翟某某提供支付寶賬號(hào)密碼八個(gè)、銀行卡收款碼七個(gè)、銀行卡三件套十一套，史某某為翟某某提供銀行卡三件套十一套、拼多多收款賬號(hào)七個(gè)，張某甲為翟某某提供銀行卡三件套十五套。薛某某提供十一張銀行卡、四個(gè)銀行收款碼、四個(gè)支付寶賬號(hào)。趙某甲提供給翟某某的三張銀行卡、一個(gè)銀行收款碼。趙某乙提供五張銀行卡、一個(gè)銀行收款碼。翟某某按照支付寶收款額的0.15%-0.35%、銀行收款碼收款額的0.2%、銀行卡三件套每套一月一千元的形式付給李某某、史某某、張某甲、薛某某等人好處費(fèi)，李某某收取好處費(fèi)三萬(wàn)余元，史某某收取好處費(fèi)三萬(wàn)余元，薛某某收取好處費(fèi)約13000余元，張某甲收取好處費(fèi)四萬(wàn)余元。在提供給翟某某的楊某某名下的工商銀行銀行卡因涉嫌電信詐騙于2019年7月2日被江蘇省南通市公安局刑偵支隊(duì)止付，張某乙名下的中國(guó)建設(shè)銀行因涉嫌詐騙于2019年7月18日被廣西南寧警方凍結(jié)，被告人翟某某、李某某等人在得到消息后，仍然向他人收購(gòu)、租用銀行卡三件套提供給“阿財(cái)”等人，直至被公安機(jī)關(guān)查獲。被告人李某某到案后，主動(dòng)上交違法犯罪所得30000元。

經(jīng)鑒定：翟某某提供給上線“阿財(cái)”等人的銀行卡及各種收款碼綁定的銀行卡所收款項(xiàng)合計(jì)1074047468.95元，其中，薛某某提供的十一張銀行卡所收款項(xiàng)為105055829.11元，四個(gè)銀行收款碼所收款項(xiàng)為2635984.08元，合計(jì)107691813.19元；史某某提供十一張銀行卡收款項(xiàng)為86205973.74元，中行收款碼綁定的銀行卡收取款項(xiàng)811378.39元，一個(gè)農(nóng)商行收款碼綁定的銀行卡收款項(xiàng)995104.17，合計(jì)88012456.30元；張某甲提供的十張銀行卡收取款項(xiàng)為375945365.39元，五個(gè)中國(guó)銀行收款碼綁定的銀行卡收取款項(xiàng)為8100169.48元、四個(gè)收款碼綁定的農(nóng)商行銀行卡收取款項(xiàng)為4576908.28元，合計(jì)388622443.15元；李某某提供的十一張銀行卡所收款項(xiàng)為414751962.12元，六個(gè)中國(guó)銀行收款碼綁定的中國(guó)銀行卡所收款項(xiàng)為8917631.43元，兩個(gè)銀行收款碼綁定的農(nóng)商行銀行卡所收款項(xiàng)為2510023.38元，合計(jì)426179616.93元；趙某甲、趙某乙提供給翟某某的三張銀行卡和兩個(gè)中行收款碼所收款項(xiàng)，合計(jì)63541139.38元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被告人的供述與辯解；

3、鑒定意見(jiàn)；

4、被害人陳述；

5、證人證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某、李某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩贓、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人翟某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人李某某主動(dòng)到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，系自首，第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)源市人民法院

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檢察員：秦立彬?

屈繼紅????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

二○二○年六月十八日

附：

????1、被告人翟某某、李某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)源市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4、量刑建議書份。