潼關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書

潼檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)　

被告人翟某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112821987********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省三門峽市**市**縣**村**組，現(xiàn)住河南省三門峽市**市**縣**村**組。2020年7月21日到潼關(guān)縣公安局投案自首，7月22日因涉嫌洗錢罪被潼關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕，因懷孕同年7月24日被取保候?qū)?同年9月23日被潼關(guān)縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2016年10月，被告人翟某某無(wú)正當(dāng)理由，使用其個(gè)人名下尾號(hào)為1389的中國(guó)工商銀行賬戶，先后分多次協(xié)助張某某（在逃）將涉案贓款拆分、劃轉(zhuǎn)至其他賬戶，合計(jì)約一億八千萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人翟某某供述2.翟某某銀行交易流水3.?翟某某銀行轉(zhuǎn)賬情況匯總。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某沒有正當(dāng)理由，協(xié)助張某某將巨額現(xiàn)金拆分、劃轉(zhuǎn)至多個(gè)銀行賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。翟某某系自首，從犯及其他量刑情節(jié)，建議判處被告人翟某某一年六個(gè)月至兩年六個(gè)月有期徒刑并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潼關(guān)縣人民法院　

檢察官：馬定奇

檢察官助理：高穎輝

（院?。?/span>

2020年9月25日　

附件：

1.被告人翟某某依法取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤一張。

3.證據(jù)目錄一份?！?/span>

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。