河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐南檢一部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人翟某某，男，現(xiàn)年19歲，2000年**月**日生人，身份證號(hào)碼：1311262000********，漢族，群眾，大專文化在讀，河北**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址河北**職業(yè)技術(shù)學(xué)院**號(hào)宿舍樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月12日被唐山市公安局開灤分局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盜竊罪、詐騙罪被唐山市路南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，唐山市公安局開灤分局于2019年12月19日依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在唐山市第一看守所。

被告人劉某某，男，現(xiàn)年19歲，2001年**月**日生人，身份證號(hào)碼：1305812001********，漢族，群眾，大專文化在讀，河北**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地河北省南宮市**鄉(xiāng)**寨**號(hào)，現(xiàn)住址河北**職業(yè)技術(shù)學(xué)院**號(hào)宿舍樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月12日被唐山市公安局開灤分局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盜竊罪、詐騙罪被唐山市路南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，唐山市公安局開灤分局于同年12月19日依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在唐山市第一看守所。

本案由河北省唐山市公安局開灤分局偵查終結(jié)，以被告人翟某某、劉某某涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年?2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉及被告人翟某某的犯罪事實(shí)

自2019年3月以來翟某某在網(wǎng)絡(luò)上學(xué)習(xí)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪技術(shù)，并向電詐分子微信昵稱“蘇果”交款1888元學(xué)習(xí)犯罪方法，掌握了利用“代付軟件”控制“0元購刷單”盜取他人支付寶、花唄錢款，以及讓受害人墊付錢款買商品等作案手法。翟在網(wǎng)絡(luò)上散布兼職刷單返利，誘騙被害人上鉤，伺機(jī)作案。

（一）詐騙罪

1、2019年8月17日下午，由QQ昵稱“猶程”的人員提供給翟某某短鏈接，翟某某利用短鏈接采用刷單購買商品的方法，誘使被害人上鉤，騙取被害人865元。

8月18日0時(shí)23分，翟某某獲得430元贓款。

2、2019年8月29日17時(shí)許，翟某某伙同QQ昵稱“我的意中人是個(gè)蓋世英雄”，利用刷單購買商品的方法，誘使被害人上鉤后，詐騙被害人購買500元的短袖商品付款。

8月29日18時(shí)0分，QQ昵稱“我的意中人是個(gè)蓋世英雄”按7折支付寶轉(zhuǎn)給翟某某350元贓款。

（二）盜竊罪

1、2019年10月9日11時(shí)許，翟某某將微信好友“聯(lián)通話費(fèi)”（即昵稱“聯(lián)通某某”、“氟西汀”、“廣東人”）提供的手機(jī)號(hào)碼，制作成1400元的充值短鏈接，提供給微信好友“胖虎”進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，“胖虎”利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣被害人張某某花唄1400元充值。

翟某某獲得贓款980元，翟某某支付寶分給“胖虎”700元，翟某某自己分得280元。

2、2019年10月9日14時(shí)許，翟某某以兼職刷單代付返現(xiàn)為誘餌，誘騙被害人羅某某（QQ昵稱“循循善誘的熊”）上鉤，翟某某利用電詐分子提供的手機(jī)號(hào)碼，制作成充值短鏈接，提供給羅某某，利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣羅某某花唄2800元充值話費(fèi)。羅某某要求返現(xiàn)，翟某某又謊稱錢卡住了，需要再刷一單才能沖開返現(xiàn)，15時(shí)43分，用相同方法盜扣羅某某余額寶1300元充值話費(fèi)。

共盜扣4100元。電詐分子未給翟某某結(jié)算分贓。

3、2019年10月12日10時(shí)許，翟某某以兼職刷單代付返現(xiàn)為誘餌，誘騙被害人盧某某（QQ昵稱“盧某某”）上鉤，翟利用電詐分子提供的手機(jī)號(hào)碼，制作成2100元的充值短鏈接，提供給盧某某，利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣“盧某某”支付寶余額寶2100元充值話費(fèi)。

該筆作案，上家未給翟某某結(jié)算分贓。

4、2019年10月19日13時(shí)34分許，翟某某將QQ好友“笑容”提供的手機(jī)號(hào)碼1550797****，制作成500元充值短鏈接，翟某某利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣被害人QQ號(hào)為262877****花唄497.92元充值。

“笑容”未給翟某某結(jié)算分贓。

5、2019年10月21日14時(shí)28分許，翟某某將QQ好友“vip客戶”提供的手機(jī)號(hào)碼1858348****，制作成500元充值短鏈接，翟某某利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣被害人QQ號(hào)為136204****花唄500元充值。

“vip客戶”未給翟某某結(jié)算分贓。

6、2019年10月23日23時(shí)30分，翟某某或伙同其他人員使用0元支付的方法，盜扣被害人4699元，在當(dāng)當(dāng)自營蘋果手機(jī)專賣店購買Apple蘋果iphone?XR?64GB手機(jī)一部付款。付款之后，10月24日9時(shí)51分該訂單被取消、退款。

7、2019年10月27日20時(shí)09分許，翟某某QQ好友“尋卡商做卡”（即昵稱“聯(lián)通某某”、“氟西汀、”“廣東人”）提供手機(jī)號(hào)碼1303932****，翟某某為該號(hào)碼制作成3000元充值短鏈接，翟某某利用該鏈接及“小海代付”，采用0元支付刷單的方法，盜扣被害人花唄2997.92元為該號(hào)碼充值。

微信昵稱“聯(lián)通某某”微信轉(zhuǎn)給翟某某贓款1400元。

8、2019年10月28日下午，翟某某與被害人徐某某在手機(jī)QQ上取得聯(lián)系，誘騙徐某某做兼職刷單，0元支付即可每單返利50元，徐某某同意后，翟某某索要徐某某的“花唄主頁”、“支付寶財(cái)富主頁”、“芝麻信用”截圖謊稱進(jìn)行審核，實(shí)則獲知徐某某錢款及信用額度數(shù)額，翟某某給徐某某發(fā)送名為“小海代付”軟件，讓徐某某安裝，之后翟某某將“廣東人”（即微信昵稱“聯(lián)通某某”、“尋卡商做卡”）提供的一個(gè)手機(jī)號(hào)碼的充值1000元的支付鏈接改成短鏈接，發(fā)送給徐某某，讓徐某某復(fù)制粘貼到“小海代付”上打開，徐某某在“小海代付”打開之后顯示0元付款，翟某某讓徐某某0元支付，徐某某以為是0元支付，但支付后自己花唄賬戶被盜走1000元去充值話費(fèi)。

“廣東人”按充值額55%支付給翟某某贓款550元。

9、2019年10月28日晚，翟某某與被害人文某某在手機(jī)QQ上取得聯(lián)系，誘騙被害人0元刷單返利，由“廣東人”（即微信昵稱“聯(lián)通某某”、“尋卡商做卡”）提供一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，翟某某讓文某某利用“小海代付”軟件進(jìn)行?“0元購刷單”，文某某認(rèn)為是0元付款刷單，支付后，翟某某從文某某花唄盜扣款1900元給話費(fèi)充值，文某某詢問原因，翟某某謊稱單子卡住了，并給文發(fā)送了一張假身份證照片，騙取文某某信任，同樣方法又讓文某某操作“0元支付”，翟某某再次盜扣文某某支付寶1000元，為“廣東人”提供的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行充值。

上述二筆“廣東人”按照充值額50%支付給翟贓款950元、500元。

10、2019年10月30日14時(shí)57分許，翟某某將QQ好友“射妓總裁”提供的手機(jī)號(hào)碼1556061****，制作成充值鏈接，采用0元支付刷單的方法，盜扣被害人花唄2000元為該號(hào)碼充值。

“射妓總裁”未給翟結(jié)算分贓。

11、電詐分子“蘇果”使用0元刷單的方法進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為找銷路，“蘇果”事先與翟某某約定，讓翟某某找收購被騙物品的下家。2019年11月6日23時(shí)40分，“蘇果”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人在華為商城購買HUAWEI nova 5i pro?8GB+128GB手機(jī)一部支付寶支付2269元，翟某某為其提供了收獲地址及電話等信息。

翟某某微信收取李某某（未到案）保證金100元，李某某變賣手機(jī)后，支付寶轉(zhuǎn)給翟某某1200元，翟某某支付寶給“蘇果”口令紅包1111元，翟某某最終得贓款189元。

12、2019年11月7日13時(shí)許，翟某某給電詐分子QQ昵稱“Tlasorteotl”提供鏈接，“Tlasorteotl”利用該鏈接采用0元支付的方法，盜扣被害人花唄2679元，在華為終端有限公司購買HUAWEI nova 5 pro?4800萬AI四攝?8GB+128GB手機(jī)一部付款。翟某某提供的收貨地址、手機(jī)電話、收貨人信息。手機(jī)從北京發(fā)貨到唐山市，后被順豐快遞及時(shí)退回。

二、涉及翟某某與劉某某的犯罪事實(shí)

2019年11月初,翟某某找到同校同學(xué)劉某某，二人共謀約定，由劉某某負(fù)責(zé)尋找需要充值的電話號(hào)碼提供給翟某某，1000元起充值，翟某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上尋找電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合作伙伴，翟某某為電詐分子提供固定金額的號(hào)碼充值鏈接，詐騙成功之后，由劉某某按照充值額的7-8折收取錢款，之后，50%支付給直接實(shí)施詐騙的犯罪分子，余下25%左右由翟某某、劉某某二人平分。

（一）盜竊罪

1、11月2日，劉某某將微信好友“阿力”提供的2個(gè)手機(jī)號(hào)碼：1851321****、1866874****提供給翟某某，供其電詐使用，翟某某與“蘇果”合作，“蘇果”或伙同電詐分子以“0元刷單”返利引誘被害人陳某某上鉤，由翟某某分別制作1600元、1000元二個(gè)手機(jī)號(hào)碼充值短鏈接提供給“蘇果”，陳某某在“刺猬貓代付軟件”里將翟某某制作的短鏈接打開并“0元支付”，花唄被盜扣1600元充值給了1851321****，電詐分子謊稱操作失誤再試一次，再次以相同手法，從陳某某花唄盜扣1000元充值給了1866874****。

上述1600元、1000元兩筆手機(jī)號(hào)碼充值后，劉某某按照7.5-8折合計(jì)收取“阿力”1550元、225元，劉某某微信轉(zhuǎn)賬給翟某某1550元，翟某某微信轉(zhuǎn)賬給“蘇果”1300元、28.88元，翟某某分得221.12元，劉某某分得225元。

2、2019年11月5日18時(shí)30分左右，翟某某與“蘇果”合作，翟某某利用劉某某提供的一個(gè)號(hào)碼，制作充值1500元的話費(fèi)充值支付鏈接提供給“蘇果”，電詐分子以刷單為名對(duì)被害人郭某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，謊稱0元支付，盜扣郭某某花唄1500元。

劉某某按7.5折收取“阿力”1125元，劉某某轉(zhuǎn)給翟某某750元、188元，翟某某轉(zhuǎn)給“蘇果”750元。翟某某分得188，劉分得187元。

（2詐騙罪

1、2019年11月4日，劉某某將微信好友“闕千惠相公”提供的手機(jī)號(hào)碼：1766325****、“陌若”提供的手機(jī)號(hào)碼：1869255****提供給翟某某，供其電詐使用，翟某某通過QQ聊天找到電詐合作伙伴慕某某（另案處理）（QQ昵稱雨澤、微信昵稱雨雨），之后，電詐分子以刷單1000元返現(xiàn)20元為名，引誘被害人劉某乙上鉤，由翟某某分別制作為手機(jī)號(hào)1766311****充值1500元的充值支付鏈接、為手機(jī)號(hào)1869220****充值1000元的充值支付鏈接，提供給慕某某轉(zhuǎn)發(fā)給電詐分子，電詐分子將該兩筆鏈接提供給劉某乙，讓劉某乙分別為充值1500元、1000元話費(fèi)先后進(jìn)行支付，劉某乙輸入支付密碼從花唄支付了錢款，劉某乙索要本金及傭金，電詐分子失聯(lián)。

劉某某按充值7折收取“闕千惠相公”1050元，之后微信轉(zhuǎn)賬給翟某某900元、75元，翟某某將900元微信掃碼轉(zhuǎn)賬給慕某某（微信昵稱雨雨），慕某某給電詐分子發(fā)送支付寶口令紅包，翟某某分得75元，劉某某分得75元。

劉某某按充值8折收取“陌若”800元，之后微信轉(zhuǎn)賬給翟某某350元、306元，為與“陌若”合作，返現(xiàn)給“陌若”38元，翟某某將550元微信掃碼轉(zhuǎn)賬給慕某某（微信昵稱雨雨），慕某某給電詐分子發(fā)送支付寶口令紅包，翟某某分得106元，劉某某分得106元。

2、2019年11月5日下午3.4點(diǎn)鐘，劉某某微信好友“阿力”提供的電話號(hào)碼，劉某某提供給翟某某，翟某某在網(wǎng)絡(luò)上找到電詐合作伙伴，電詐分子以刷單1000元返現(xiàn)7元為名，誘騙被害人李某乙上鉤，以刷單返款為由讓李某乙安裝了“小海代付”軟件，之后將翟某某制作的1000元手機(jī)號(hào)碼充值支付鏈接發(fā)送給李某乙，讓李某乙復(fù)制粘貼到“小海代付”里打開，之后讓李某乙輸入1000元，進(jìn)行支付，李某乙使用銀行卡進(jìn)行了支付，被騙走1000元話費(fèi)充值。

劉某某按照7.5折收取“阿力”750元，劉某某轉(zhuǎn)給翟某某500元、125元，翟某某轉(zhuǎn)給微信昵稱“清醒”的電詐分子500元。翟某某、劉某某各分得125元。

3、2019年11月5日20時(shí)左右，翟某某與“蘇果”合作，翟某某利用劉某某提供的一個(gè)號(hào)碼，制作充值1000元的支付鏈接提供給“蘇果”，蘇果對(duì)被害人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，讓被害人使用該鏈接進(jìn)行了支付，被害人被騙走1000元充值話費(fèi)。

劉某某按7.5折收取“阿力”750元，劉某某轉(zhuǎn)給翟某某500元、125元，翟某某轉(zhuǎn)給“蘇果”500元。翟某某、劉某某各分得125元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：涉案手機(jī)；

2書證：案件來源等；

3證人證言：證人戴某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人劉某乙等的陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

7.電子數(shù)據(jù)：調(diào)取的微信和支付寶等相關(guān)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人翟某某、劉某某以非法占有為目的，利用零元刷單的形式盜刷他人錢款，其行為涉嫌盜竊罪；被告人翟某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人錢款，涉嫌詐騙犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐山市路南區(qū)人民法院

檢察員：柴愛輝

2020年5月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。