湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕522號

被告人翟某某，男，1974年**月**日出生，漢族，身份證號碼：4103111974********，初中文化，原系湖南**投資管理有限公司法定代表人，住河南省洛陽市廛河回族區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，漢族，身份證號碼：4103291983********，初中文化，原系湖南**投資管理有限公司股東，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)長沙市公安局雨花分局被取保候?qū)彛?020年3月21日經(jīng)本院決定再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人翟某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人翟某某、張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人翟某某、張某某，審查了全部案件材料。被告人翟某某、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人翟某某、張某某于2014年9月26日注冊成立湖南**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），地址為長沙市雨花區(qū)人民中路**號融圣國際公寓**棟**房，被告人翟某某、張某某為股東，被告人翟某某擔(dān)任法定代表人。

2014年11月開始，**公司在沒有經(jīng)過相關(guān)金融管理部門審批，無吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，采用業(yè)務(wù)員直接推銷的方式，以洛陽**集團(tuán)有限公司為借款人，向社會公眾吸收資金，并承諾在到期時歸還本金，按期支付利息。其中被告人翟某某負(fù)責(zé)**公司全面管理，被告人張某某負(fù)責(zé)收取投資款。后因資金鏈斷裂，被告人翟某某、張某某無法再向投資人返本付息。經(jīng)鑒定，自2014年11月12日至2014年11月30日，被告人翟某某、張某某共計向易某某等12名被害人吸收資金1465500元，其中商戶名為“洛陽**集團(tuán)有限公司”POS機(jī)賬戶收款金額為1265500元，被告人翟某某交通銀行賬戶收款金額為200000元；已歸還本金630000元，支付利息84905元。

2019年11月26日18時許，被告人張某某于主動到長沙市公安局雨花分局左家塘派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、投資合同書、借據(jù)、保證函、轉(zhuǎn)賬憑證、還款計劃書等書證；2、證人鄭某某的證言；3、被害人易某某、丁某某、符某某等人的陳述；4、被告人翟某某、張某某的供述與辯解；5、司法會計檢驗(yàn)報告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人翟某某起主要作用，系主犯；被告人張某某起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年6月30日

附：1、被告人翟某某現(xiàn)押于長沙市第二看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1833671****、1663892****。

2、移送案卷柒冊及司法會計檢驗(yàn)報告書貳冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》貳份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。