江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕573號(hào)

被告人翟某某（曾用名翟嘉峰），男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422221963********，漢族，大專文化，原江蘇省**行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)，出生于安徽省碭山縣，住南京市玄武區(qū)**城**號(hào)**幢**單元**室。被告人翟某某因涉嫌貪污罪，于2019年3月20日被南京市建某某監(jiān)察委員會(huì)留置，于同年8月30日被本院決定刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日由南京市公安局建鄴分局執(zhí)行。

本案由南京市建某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌受賄罪、貪污罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人翟某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年10月24日退回補(bǔ)充調(diào)查，南京市建某某監(jiān)察委員會(huì)于2019年11月23日重新移送審查起訴。2019年10月5日、12月24日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

2016年至2019年間，被告人翟某某利用擔(dān)任江蘇省**行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)的職務(wù)便利，索取或非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣134萬(wàn)余元，為他人謀取利益。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2016年4月至2018年10月間，被告人翟某某為業(yè)務(wù)單位北京**科技有限公司在簽訂硬件維保合同、協(xié)調(diào)支付費(fèi)用等方面提供幫助，先后三次收受該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理高某某給予的現(xiàn)金人民幣共計(jì)60萬(wàn)元。

2.2016年10月至2018年3月間，被告人翟某某向業(yè)務(wù)單位江蘇**科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司法定代表人王某某索取現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元。

3.2017年4月至2018年5月間，被告人翟某某為業(yè)務(wù)單位**大會(huì)江蘇分會(huì)在南京舉辦活動(dòng)提供幫助，先后兩次收受該分會(huì)負(fù)責(zé)人康某某給予的現(xiàn)金人民幣共計(jì)10萬(wàn)元。

4.2017年春節(jié)前，被告人翟某某為業(yè)務(wù)單位南京**國(guó)際汽配城汽車城投資有限公司設(shè)立仙林交通事故理賠點(diǎn)提供幫助，收受該公司法定代表人金某某給予的現(xiàn)金人民幣8萬(wàn)元。

5.2018年至2019年間，被告人翟某某為業(yè)務(wù)單位南京**科技實(shí)業(yè)有限公司收取會(huì)員平臺(tái)服務(wù)費(fèi)提供幫助，收受該公司負(fù)責(zé)人魏某某給予的現(xiàn)金人民幣3.5萬(wàn)余元。

6.2015年下半年，被告人翟某某索取業(yè)務(wù)單位南京**文化傳播有限公司等三家企業(yè)的負(fù)責(zé)人崔某某現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.合同、協(xié)議、銀行交易明細(xì)、財(cái)務(wù)賬目、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人高某甲、王某某、康某某、金某某、魏某某、崔某某等人的證言；

3.被告人翟某某的供述和辯解。

二、貪污

2014年至2018年間，被告人翟某某利用擔(dān)任江蘇省**行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)的職務(wù)便利，采取違規(guī)繳納企業(yè)年金、違規(guī)報(bào)銷、虛增費(fèi)用等手段，非法占有該協(xié)會(huì)資金人民幣共計(jì)162萬(wàn)余元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2016年至2019年間，被告人翟某某明知其不符合繳納企業(yè)年金的條件，仍決定由江蘇省**行業(yè)協(xié)會(huì)為其繳納企業(yè)年金，非法占有該協(xié)會(huì)資金人民幣107萬(wàn)余元。

2.2017年下半年，被告人翟某某在江蘇**大廈**室裝修過(guò)程中，伙同時(shí)任該協(xié)會(huì)辦公室副主任馬某某，采取虛增費(fèi)用的手段，騙取該協(xié)會(huì)資金人民幣16萬(wàn)余元。

3.2015年至2016年，被告人翟某某伙同該協(xié)會(huì)辦公室副主任馬某某，采取虛增物業(yè)服務(wù)面積的手段，騙取該協(xié)會(huì)資金人民幣14萬(wàn)余元。

4.2014年至2015年，被告人翟某某指使他人以虛假發(fā)票入賬沖抵的手段，騙取該協(xié)會(huì)支資金人民幣9.5萬(wàn)余元。

5.2015年6月，被告人翟某某采取虛增培訓(xùn)費(fèi)的手段，騙取該協(xié)會(huì)資金人民幣6.5萬(wàn)元。

6.2014年8月至2018年6月，被告人翟某某采取將其個(gè)人及家庭生活開支等費(fèi)用在協(xié)會(huì)報(bào)銷的手段，侵吞該協(xié)會(huì)資金人民幣6.5萬(wàn)余元。

2019年3月20日，被告人翟某某被調(diào)查機(jī)關(guān)從該協(xié)會(huì)帶離并執(zhí)行留置，后交代了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公函、銀行交易明細(xì)、合同、付款記錄、記賬憑證、審批單、發(fā)票、到案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人萬(wàn)某某、張某某、馬某某、高某乙、翟某甲、翟某乙等人的證言；

3.被告人翟某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人翟某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取或非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人翟某某伙同他人共同實(shí)施部分貪污犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人翟某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：陳德

2019年12月31日

附：

1.被告人翟某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；?

2.全部案卷材料和證據(jù)。