河北省定州市人民檢察院

起??訴??書

冀定檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91130100774425****，住所地石家莊市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，法定代表人翁某某，職務(wù)董事長兼總經(jīng)理。

訴訟代表人劉某某，男，1958年**月**日出生，系被告單位法務(wù)人員，聯(lián)系電話1773241****。

被告人翁某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101031967********，漢族，大學(xué)文化程度，經(jīng)商，非人大代表、政協(xié)委員，出生地福建省**縣，戶籍所在地河北省石家莊市**區(qū)**大街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住石家莊**區(qū)**小區(qū)**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2018年12月10日被定州市人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，罰金人民幣十萬元。2019年4月3日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被定州市公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被定州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人翁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪，于2019年12月6日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。?本院于2020年1月7日、2020年3月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2012年9月至2017年6月期間，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）在本市開發(fā)建設(shè)“**”小區(qū)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采取口口相傳等方法，以高額利息為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過與集資人簽訂《商品房買賣合同》等形式，主要面向定州市區(qū)域向不特定集資人王某某等多人非法集資。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，金額共計(jì)268,306,047.00元。被告人翁某某時(shí)任河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：《商品房買賣合同》等書證；2.證人證言：證人梅某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人翁某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河北金鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心《司法鑒定意見書》；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水等資料。

二、騙取貸款罪

2012年10月，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因拖欠工程承攬人張某某等人的工程款，被告人翁某某遂指使張某某等人物色高某某等8名適格人選，與該公司簽訂虛假的《商品房買賣合同》。后以高某某等人為“借款人”、以**公司為“擔(dān)保人”，再與“貸款人”中國工商銀行股份有限公司定州支行簽訂虛假《個(gè)人購房借款/擔(dān)保合同》，申請個(gè)人住房貸款，以用于償還張某某等人工程款。2012年10月30日至2012年12月21日，該行分批次發(fā)放貸款共計(jì)2173000元。截止2019年9月21日公安機(jī)關(guān)立案，尚欠貸款本息共計(jì)1852822.56元逾期未能償還。截止2020年4月10日，**公司在該行保證金存款余額642696.69元。被告人翁某某時(shí)任**公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理。

1.書證：《個(gè)人購房借款/擔(dān)保合同》等材料；2.證人證言：

證人高某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人翁某某的供述與辯解；4.銀行出具的證明等材料。

3職務(wù)侵占罪

被告人翁某某在擔(dān)任**公司董事長兼總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，侵吞本單位資金，為自己購買光大永明人壽保險(xiǎn)公司河北分公司保單號(hào)為160115576的永明豐盛滿堂兩全保險(xiǎn)(分紅險(xiǎn))保險(xiǎn)產(chǎn)品，于2013年5月13日向該公司交納保費(fèi)300000元，2014年5月16日交納保費(fèi)300000元，2015年7月10日交納保費(fèi)300000元，三期共計(jì)900000元；另為自己購買泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司保單號(hào)為212101168340的泰康幸福人生A款終身年金保險(xiǎn)（分紅型）保險(xiǎn)產(chǎn)品，于2013年11月30日向該公司交納保費(fèi)400000元，于2014年12月1日繳納保費(fèi)400000元，兩期共計(jì)800000元。上述兩份保險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)1700000元。

本院認(rèn)為，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開宣傳并吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人翁某某在所在單位非法吸收公眾存款過程中系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，第三十條、第三十一條之規(guī)定。被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過與銀行簽訂虛假經(jīng)濟(jì)合同，多次以欺騙手段取得貸款，給銀行造成直接經(jīng)濟(jì)損失1210125.87元，屬于特別重大損失，被告人翁某某在所在單位騙取貸款過程中系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二款，第三十條、第三十一條之規(guī)定。被告人翁某某利用擔(dān)任**公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，以侵吞手段非法占有本單位的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪追究被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的刑事責(zé)任，以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪追究被告人翁某某的刑事責(zé)任。被告人翁某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定州市人民法院

????????????????檢??察??官?岳天鵬

??????????????????????????????????????檢察官助理?王葉超

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2020年5月25日

附：

1.被告人翁某某現(xiàn)羈押于定州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)，非法吸收公眾存款案卷27冊，騙取貸款案卷4冊，職務(wù)侵占案卷1冊，檢察卷宗1冊，共計(jì)33冊。光盤1張。

3、《量刑建議書》一份