重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1999號(hào)

被告人翁某某（綽號(hào)阿偉、小偉），男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省詔安縣，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?020年12月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，并審閱了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月30日延長審查起訴期限15日至2020年11月13日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月13日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年12月10日重新移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財(cái)”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。最后，在該組織內(nèi)各級(jí)按比例分贓。

2019年2月中旬，陳某某（另案處理）成為前述犯罪集團(tuán)B組代理，并招募了金某某（另案處理）等人作為組長。2019年7月24日，被告人翁某某經(jīng)金某某招募成為B組金某某老虎組的“**”，參與實(shí)施詐騙，至8月14日案發(fā)，其涉案金額為人民幣41905元。

2019年12月17日，被告人翁某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境信息、業(yè)績表等書證；

2.證人陳某某、于某某、金某某、唐某某等人的證言；

3被告人翁某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，伙同他人在境外通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以賭博的名義騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人翁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人翁某某犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人翁某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：鄧益素

檢察官助理：盧大力

2020年12月31日

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附件：1.被告人翁某某現(xiàn)被取保候?qū)彛「＝ㄊ≡t安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1305573****。

2.本案卷宗材料4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》?1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。