河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雙灤檢一部刑訴〔2020〕38號　

　　被告人翁某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼1308041968********，滿族，初中文化程度，中共黨員，職員，原燕趙財險承德中心支公司銷管部經(jīng)理，捕前住河北省承德市雙橋區(qū)鳳凰山大街**小區(qū)**號樓**單元**號（戶籍所在地同上）。因涉嫌挪用資金罪，于2020年5月11日被承德市公安局雙灤分局監(jiān)視居住，同年5月13日被該局刑事拘留。經(jīng)我院批準，于2020年6月19日被承德市公安局雙灤分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于承德市看守所。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某涉嫌挪用資金罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

燕趙財險承德中心支公司（以下簡稱承德中支公司）在公司籌建及運營過程中，將總公司下發(fā)的手續(xù)費、人員工資、四級機構(gòu)籌建費等錢款，截留到公司職員翁某某、孫某某、馬某某戶名的銀行卡內(nèi)作為承德中支公司的“小金庫”，并將其中的錢款進行二次分配及公司展業(yè)使用。被告人翁某某（原燕趙財險承德中支公司銷管部經(jīng)理）在公司任職期間，利用職務(wù)便利，于2017年2月23日，從其戶名尾號為9442的承德銀行卡（承德中支公司小金庫）內(nèi)以展業(yè)費的名義借支現(xiàn)金4萬元；2017年5月13日，翁某某又以代墊保險費的名義讓孫某某從孫某某戶名的公司小金庫卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬給其個人使用的尾號為1048的承德銀行卡內(nèi)4萬元;2017年5月17日，翁某某通過其戶名尾號為9442的承德銀行卡內(nèi)以展業(yè)費名義轉(zhuǎn)賬借款2萬元給業(yè)務(wù)員王某甲使用，2017年6月23日，翁某某讓王某甲將此筆錢款轉(zhuǎn)賬到翁某某個人使用的卡內(nèi)。上述錢款總計10萬元翁某某借出后均歸個人使用。

2017年12月30日，被告人翁某某稱與公司仍有賬目未結(jié)清，便將以翁某某名義開戶為公司業(yè)務(wù)使用并由公司財務(wù)人員白某甲保管的尾號為9442的銀行卡進行掛失，并將其中的450080元錢轉(zhuǎn)入其個人尾號7264的銀行卡內(nèi)。公司財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)該情況后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)與翁某某談話，2018年1月9日翁某某將該款中的358096.7元交回公司，剩余91983.3元翁某某以為代墊隆化志遠公交公司保險費未結(jié)為由向公司申請借取，并向公司出具借條，承諾春節(jié)之前保險費到賬后即還此款。2018年2月8日，隆化志遠公交公司將241935.23元保險費轉(zhuǎn)入翁某某尾號為7264的卡內(nèi)，但翁某某并未將此前向公司借取的91983.3元歸還公司，而是用于自己日常消費。以上，翁某某挪用燕趙財險承德中支公司資金共計191983.3元。

王某甲分別于2020年5月15日、6月11日向燕趙財險承德中支公司轉(zhuǎn)款91983.3元、20000元；馬某某于2020年6月3日分三次向燕趙財險承德中支公司轉(zhuǎn)款15800.02、23489.89、9486.13元，共計48776.04；孟某某于2020年6月3日向該公司轉(zhuǎn)款31223.96元，以上各項資金合計191983.3元，以上錢款為替翁某某歸還挪用公司的資金，至此翁某某已將其挪用的資金全部歸還公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：承德銀行賬戶對賬單、收入總明細、借條、情況說明等；

2證人證言：證人孫某某、馬某某、謝某某、鄭某某、王某乙、湯某某、胡某某、苗某某、宋某某、王某甲、李某某、楊某某、白某甲、白某乙、張某某、夏某某、葛某某、王某乙、郭某某的證言；

3被告人的供述和辯解：被告人翁某某的供述和辯解；

4鑒定意見：河北康龍德司法會計鑒定中心司法鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人翁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人翁某某利用職務(wù)上的便利，挪用單位資金共計191983.3元歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未歸還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某到案后自愿如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人翁某某已歸還挪用燕趙財險承德中支公司的各項資金，根據(jù)河北省高級人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實施細則的相關(guān)規(guī)定，可以從輕處罰；被告人翁某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對被告人翁某某判處有期徒刑一年六個月，宣告緩刑二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙灤區(qū)人民法院　

檢察官：劉志成

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??????????????????????????????2020年9月15日　

附件：

1、被告人現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2、偵查案卷材料和證據(jù)八冊；

3、檢察案卷材料和證據(jù)一冊；

4、《認罪認罰具結(jié)書》一份；

5、《量刑建議書》一份。