浙江省慶元縣人民檢察院　

起?訴?書

慶檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)　

被告人翁某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302251984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市象山縣，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年05月09日因犯盜竊罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；2018年08月24日因犯妨害信用卡管理罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。因本案于2020年3月26日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被逮捕。

被告人羅某某，曾用名羅某甲，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003841986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市南川區(qū)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2009年02月06日因犯搶劫罪被江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3000元。因本案于2020年5月1日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被逮捕。

被告人劉某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3406211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省淮北市烈山區(qū)，住安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月8日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月30日被逮捕。

被告人余某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省昆山市**苑**幢**室。因本案于2020年1月9日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月15日被逮捕。

被告人任某某，男性，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市閔行區(qū)**村**號(hào)**室。2001年12月因犯搶劫罪被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣2000元；2007年5月因犯盜竊罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元；2011年9月因犯尋釁滋事罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零四個(gè)月；2013年2月因犯尋釁滋事罪被江蘇省溧陽市人民法院判處有期徒刑一年零八個(gè)月；2017年7月因犯盜竊罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。因本案于2020年1月9日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月15日被逮捕。

被告人邵某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301821984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市建德市，住浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因本案于2020年4月7日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年年4月30日被逮捕。

被告人吳某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市靈寶市，住河南省靈寶市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因本案于2020年4月7日被慶元縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年年4月30日被逮捕。

本案由慶元縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、羅某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，分別于2020年4月14日及6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月29日將余某某、任某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，分別于2020年5月14日、2020年7月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，并于2020年7月22日將案件合并審查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年12月26日17時(shí)許，被告人翁某某伙同被告人羅某某、劉某某，在明知任某某的工商銀行卡內(nèi)錢款為非法來源的前提下，由被告人羅某某通過“他行轉(zhuǎn)賬功能”的方式轉(zhuǎn)賬49999元，之后被告人翁某某讓被告人劉某某到上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)上的平安銀行ATM機(jī)上取款，事后，被告人翁某某非法獲利人民幣1萬元以上，被告人羅某某非法獲利人民幣1.8萬元以上，被告人劉某某非法獲利人民幣1.5萬元。

2.2019年12月27日13時(shí)許，被告人翁某某伙同被告人羅某某、劉某某、邵某某、吳某某、任某某、余某某，在明知任某某的工商銀行卡內(nèi)錢款為非法來源的前提下，仍然到中國(guó)工商銀行上海白鶴支行，通過掛失補(bǔ)辦新卡、取款的方式將銀行卡內(nèi)的149900元取走并分贓，事后，被告人翁某某非法獲利人民幣5.1萬元以上，被告人羅某某非法獲利人民幣5.2萬元，被告人劉某某非法獲利人民幣1萬元，被告人余某某非法獲利10500元人民幣，被告人任某某非法獲利9500元人民幣，被告人邵某某非法獲利人民幣8000元，被告人吳某某非法獲利人民幣5000元。

被告人翁某某非法獲利6.1萬元以上，被告人羅某某非法獲利7萬元以上，被告人劉某某非法獲利2.5萬元，被告人余某某非法獲利10500元人民幣，被告人任某某非法獲利9500元人民幣，被告人邵某某非法獲利8000元，被告人吳某某非法獲利5000元。案發(fā)后，被告人翁某某、羅某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某并賠償了被害人的損失，并取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、諒解書、情況說明、刑事判決書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、戶籍信息等；

2.被害人方某某的陳述；

3.被告人翁某某、羅某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：治安監(jiān)控視頻資料、電子數(shù)據(jù)提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、羅某某明知他人將銀行卡用于非法目的，銀行卡內(nèi)錢款為非法來源，仍然伙同被告人劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某等共同取款，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人翁某某及羅某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人劉某某、邵某某、吳某某、余某某、任某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人翁某某、任某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在前罪執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，被告人劉某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人任某某具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人翁某某、羅某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某賠償了被害人方桃仙的損失，且取得了諒解，可從輕處罰。被告人翁某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人翁某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元；判處被告人劉某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；判處被告人余某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣4000元；判處被告人任某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣4000元；判處被告人邵某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處被告人吳某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；被告人羅某某不作量刑建議?？垩涸诎傅氖謾C(jī)，建議予以返還。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慶元縣人民法院　

檢察官：林高培

檢察官助理：吳成俊

2020年8月7日　

附件：

1.被告人翁某某、羅某某、劉某某、余某某、任某某、邵某某、吳某某現(xiàn)羈押于慶元縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)以電子版形式推送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份；

4.扣押在案手機(jī)存放于公安機(jī)關(guān)物管中心。