湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑訴〔2019〕486號(hào)

被告人翁某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021988********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地及住所地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。2009年因犯過(guò)失致人死亡罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2011年11月25日因減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年2月14日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021988********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和居住地福建省龍巖市**區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。2009年11月18日因犯過(guò)失至人死亡罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2011年12月25日因減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，2018年12月20日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年4月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年5月27日重新移送審查起訴。本院分別于2019年4月14日、2019年6月28日二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月至2018年5月期間，被告人翁某某伙同王某某（另案處理）共同出資，分別租賃福建省龍巖市永定區(qū)紅坊鎮(zhèn)、龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)*棟*樓、龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)*棟*單元**房租房作為場(chǎng)地在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立非法彩票網(wǎng)站“豪情娛樂(lè)”（網(wǎng)址為www.umqle.com）作為詐騙網(wǎng)點(diǎn),招聘賴某甲（另案處理）、賴某乙（另案處理）、劉某某（另案處理）及李某甲（另案處理）、李某乙（另案處理）、蔡某某（另案處理）、羅某甲（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員偽裝成美女，利用微信聊天的方式引誘被害人在該網(wǎng)站注冊(cè)、充值，購(gòu)買被告人翁某某及王某某等人控制并知曉開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的“分分彩”等彩票品種，通過(guò)讓業(yè)務(wù)員指導(dǎo)被害人先獲得少量盈利，再逐步讓業(yè)務(wù)員引誘被害人加大下注，騙取被害人錢財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。招聘葉某某（另案處理）為“車手”負(fù)責(zé)到銀行提取詐騙贓款。該團(tuán)伙以上述方式對(duì)被害人周某某、羅某乙、何某某、盛某某、鄭某某、蔣某某、吳某某、楊某甲、許某某、候某某、丁某某、楊某乙、張某某等人實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙被害人財(cái)物共計(jì)人民幣454849元。被告人彭某某在明知被告人翁某某以及王某某從事犯罪活動(dòng)的情況下，為了謀取非法利益先后兩次為該犯罪團(tuán)伙租賃犯罪場(chǎng)地，并為該團(tuán)伙提供日常生活等服務(wù)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年12月至2018年3月期間，被害人周某某在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江北路一段359號(hào)湖南**管理有限公司宿舍，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣32900元。

2.2018年3月至2018年5月期間，被害人羅某乙在重慶市大渡口區(qū)**路**號(hào)住宅，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣2700元。

3.2017年10月至2018年5月期間，被害人何某某在廣州市荔灣區(qū)蓬萊路某出租屋，被該團(tuán)伙成員利用上述方法詐騙人民幣61487元。

4.2017年11月至2018年5月期間，被害人盛某某在湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組私宅，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣5000元。

5.2018年2月至2018年5月期間，被害人鄭某某在河北省石家莊裕華區(qū)**號(hào)樓**單元**室，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣20050元。

6.2017年10月至2018年5月期間，被害人蔣某某在安徽省合肥市蜀山區(qū)**世家**室，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣34000元。

7.2018年2月至2018年5月期間，被害人吳某某在廣西省欽州市中***產(chǎn)業(yè)園，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣39000元。

8.2018年3月至2018年5月期間，被害人楊某甲在重慶市**街**號(hào)，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣17900元。

9.2018年3月至2018年5月期間，被害人許某某在河南省昆山市**棟**室，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣33499元。

10.2018年4月至2018年5月期間，被害人候某某在西藏山南隆子縣**公司，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣62500元。

11.2017年10月至2018年2月期間，被害人丁某某在上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)南圩新村**號(hào)，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣7500元。

12.2017年6月至2018年5月期間，被害人楊某乙在湖南省石門縣蒙泉鎮(zhèn)**居委會(huì)**所，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣67913元。

13.2017年9月至2017年12月期間，被害人張某某在安徽省合肥市蜀山區(qū)**村**棟**單元**號(hào)，被該團(tuán)伙成員利用上述方式詐騙人民幣70000元。

2019年2月4日16時(shí)許，被告人翁某某在福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)家中被抓獲；2018年12月13日，被告人彭某某在福建省龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)嶺背村黃崗水庫(kù)環(huán)路20號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，被告人翁某某、彭某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受理案件登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、被告人的戶籍證明材料、扣押決定書和扣押物品、文件清單、銀行流水、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等書證及物證照片；2、證人王某某、賴某甲、賴某乙、劉某某、葉某某等人的證明言；3被害人周某某、羅某乙、何某某、盛某某、鄭某某、蔣某某、吳某某、楊某甲、許某某、候某某、丁某某、楊某乙、張某某的陳述；4.被告人翁某某、彭某某的供述與辯解；5.搜查、辨認(rèn)、提取等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人翁某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人彭某某以非法占有為目的，在明知他人實(shí)施詐騙，而為其提供幫助；其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述二名被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人翁某某系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人彭某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察員：吳威

2019年7月9日

附：

1.被告人翁某某、彭某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

_?