北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕231號(hào)

被告人翁某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省將樂縣，戶籍所在地福建省三明市將樂縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯故意傷害罪,于2014年12月5日被福建省福清市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被北京市公安局東城分局刑事拘留;同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人鐘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281985********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省將樂縣，戶籍所在地福建省三明市將樂縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2015年2月2日被福建省將樂縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千五百元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被北京市公安局東城分局刑事拘留；同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人翁某、鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及法律幫助律師意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月26日至2020年5月10日）。被告人翁某、鐘某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月1日,張某某（未到案）等人虛構(gòu)在東交民巷飯店開宴會(huì)需要采購(gòu)30箱牛肉罐頭的事實(shí),以先付款后發(fā)貨為由,騙取被害人阮某某在中國(guó)建設(shè)銀行北京前門支行向指定的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣16800元。后，被告人翁某明知張某某讓其轉(zhuǎn)移的錢款系犯罪所得，仍伙同被告人鐘某某于當(dāng)日在湖北省潛江市運(yùn)糧湖鎮(zhèn)將上述錢款全部取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

2020年1月1日，被告人翁某、鐘某某在廈門市湖里區(qū)被廈門市殿前派出所民警抓獲。同年1月5日，北京市公安局東城分局前門派出所民警將翁某、鐘某某押解回京。涉案物品已起獲并扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書等；2.證人證言：證人黃某某的證言；3.被害人陳述：被害人阮某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人翁某、鐘某某的供述和辯解；5.鑒定意見：北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書、北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料：監(jiān)控錄像、抓獲錄像、訊問(wèn)錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某、鐘某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某、鐘某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人翁某、鐘某某到案后如實(shí)供述，系坦白，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：張薛

2020年5月7日

附：

1.被告人翁某、鐘某某現(xiàn)均羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料七冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.量刑建議書兩份。

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。

7.換押證兩份。