江蘇省丹陽市人民檢察院　

起?訴?書

丹檢一部刑訴〔2020〕309號　

被告人羊某某，男性，?1985年**月**日出生，身份證號碼4600031985********，漢族，小學(xué)文化，個體，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號（戶籍地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村）。被告人羊某某曾因犯盜竊罪，于2008年4月1日被海南省澹州市人民法院判處有期徒刑一年三個月；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年4月18日被莆田市城廂區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元，2018年7月16日刑滿釋放。被告人羊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日被濟南市公安局濟陽區(qū)分局刑事拘留，2020年4月20日至2020年4月28日羈押于澹州市第二看守所，4月28日被濟南市公安局濟陽區(qū)分局監(jiān)視居住，9月26日被丹陽市公安局監(jiān)視居住，11月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月11日經(jīng)本院決定逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女性，?1978年**月**日出生，身份證號碼4600031978********，漢族，文盲，務(wù)工，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號（戶籍地海南省儋州市**鎮(zhèn)**墩**號）。被告人吳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月25日被丹陽市公安局刑事拘留，2020年4月26日至2020年5月20日羈押于澹州市第二看守所，?5月20日被丹陽市公安局取保候?qū)彛?1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月11日經(jīng)本院決定逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某甲，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼4600031998********，黎族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人萬某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月26日被丹陽市公安局取保候?qū)彛?1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某乙，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼4600031998********，黎族，小學(xué)文化，務(wù)工，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。被告人萬某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被丹陽市公安局刑事拘留，2020年4月25日至2020年5月20日羈押于澹州市第一看守所，?5月20日被丹陽市公安局取保候?qū)彛?1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，男性，?1994年**月**日出生，身份證號碼4600031994********，漢族，初中文化，個體，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**路**巷**號。被告人符某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日被丹陽市公安局取保候?qū)彛?1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、萬某乙、符某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人羊某某明知“吳某乙”（在逃）實施詐騙活動，而幫助“吳某乙”從被告人萬某乙、萬某甲處分別購買五張銀行卡和一張手機卡，并于2020年4月9日幫助?“吳某乙”取現(xiàn)詐騙所得贓款9988元，于2020年4月11日幫助?“吳某乙”取現(xiàn)詐騙所得贓款11900元。被告人萬某甲、萬某乙、符某某明知羊某某、“吳某乙”等人買卡是為實施詐騙等違法活動，仍然為其提供幫助，被告人吳某甲、符某某明知是詐騙所得贓款，仍然幫助羊某某、“吳某乙”取現(xiàn)。

被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、萬某乙歸案后均如實供述其罪行，被告人符某某自動投案后如實供述其罪行，五名被告人均自愿認罪認罰。被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、符某某已退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、案件偵破經(jīng)過等書證；2.被害人趙某某、楊某某等人的陳述；3.被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、萬某乙、符某某的供述與辯解；4.丹陽市公安局制作的辨認筆錄；5.?丹陽市公安局制作的視聽資料。

本院認為，被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、萬某乙、符某某明知是犯罪所得而予以幫助和轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人羊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人符某某自動投案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人羊某某、吳某甲、萬某甲、萬某乙歸案后均如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；五名被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院　

檢察官：汪亞軍

（院?。?/span>

2020年11月18日　

附件：

1.被告人羊某某現(xiàn)羈押于丹陽市看守所，被告人吳某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所，被告人萬某甲、萬某乙、符某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.認罪認罰具結(jié)書5份。