湖北省棗陽市人民檢察院　

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕524號　

被告人羊某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4600031992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被棗陽市公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

被告人杜某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4205261999********，漢族，大學(xué)本科，在校學(xué)生，戶籍地湖北省興山縣，住興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被棗陽市公安局刑事拘留，同年5月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人羊某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4600031998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被棗陽市公安局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，24日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、羊某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月23日向本院移送起訴；以羊某甲涉嫌詐騙罪于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，分別于8月24日、10月14日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年2月，被告人羊某甲在互聯(lián)網(wǎng)上冒充“網(wǎng)警”接受他人詐騙報(bào)案，后以退款被騙金額需要刷流水解凍賬戶、激活賬戶、資金轉(zhuǎn)移安全賬戶為由，讓被害人將錢款轉(zhuǎn)賬到自己控制的杜某某等人的銀行賬戶，后又指使羊某乙?guī)椭】睢Ｑ蚰臣坠苍p騙作案3起，騙取贓款共計(jì)9.5207萬元，均已揮霍。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2月14日，被害人吳某某受騙后在網(wǎng)上報(bào)警，通過QQ添加羊某甲冒充的“網(wǎng)警”后向其報(bào)案，羊某甲以退款被騙金額需要刷流水解凍賬戶為由，讓吳某某轉(zhuǎn)賬8000元到杜某某銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬2000元、30110元到梁某某（另案處理）銀行賬戶。

2.2月18日，被害人孔某某受騙后在網(wǎng)上報(bào)警，通過QQ添加羊某甲冒充的“網(wǎng)警”后向其報(bào)案，羊某甲以退款被騙金額需要激活賬戶為由讓孔某某轉(zhuǎn)賬2萬元，孔某某分二次向杜某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2999元、12110元。

3.2月21日，被害人楊某某受騙后在網(wǎng)上報(bào)警，通過QQ添加羊某甲冒充的“網(wǎng)警”后向其報(bào)案，羊某甲以退款被騙金額需要轉(zhuǎn)賬到安全賬戶為由讓楊某某轉(zhuǎn)賬，楊某某向楊某甲（另案處理）銀行賬戶轉(zhuǎn)款39988元。

2020年7月7日，被告人羊某甲到海南省?？谑需F路公安處東方車站派出所投案。

2020年11月15日，被告人羊某甲賠償被害人楊某某39988元，取得楊某某諒解。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年2月13日，被告人杜某某被騙后欲進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)警，通過互聯(lián)網(wǎng)搜索發(fā)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)警察”相關(guān)信息，遂通過QQ添加羊某甲名為“網(wǎng)上詐騙報(bào)警平臺”“網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)警平臺”（以下簡稱“網(wǎng)警”）為好友并報(bào)案，“網(wǎng)警”讓其提交微信賬號密碼和名下銀行卡方便退款，杜某某提交自己名下的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、漢口銀行、農(nóng)商銀行四張銀行卡。后杜某某銀行卡有錢款入賬，并按照“網(wǎng)警”指令操作轉(zhuǎn)賬，每次獲取部分余額作為退賠款。杜某某在多張銀行卡被凍結(jié)、微信提示支付異常，明知錢款為犯罪所得的情況下，仍然協(xié)助轉(zhuǎn)款2次，共計(jì)4.4415萬元，獲利294元。

被告人羊某乙接受羊某甲的安排幫助取款，明知錢款系犯罪所得仍提供薛某某（女，不滿十四周歲）的銀行卡接受轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)2.94萬元，獲利2900元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2月18日，杜某某漢口銀行賬戶收到微信轉(zhuǎn)入12110元、2999元，杜某某按照“網(wǎng)警”要求轉(zhuǎn)出15015元，下余94元作為被騙返款。

2.2月21日，杜某某農(nóng)商行賬戶收到微信入賬10000元、19600元，杜某某按照“網(wǎng)警”要求將29400元轉(zhuǎn)入薛某某的銀行賬戶內(nèi)，下余200元作為被騙返款。后薛某某按照羊某乙要求將現(xiàn)金取出并交給羊某乙，羊某乙又將現(xiàn)金交給羊某甲，從中獲利2900元。

2020年4月22日，被告人杜某某在家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2020年5月18日，被告人羊某乙在儋州市**鎮(zhèn)**路被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指認(rèn)取款地點(diǎn)的照片、現(xiàn)金照片等物證；2.到案經(jīng)過、諒解書、交易憑證、聊天記錄等書證；3.證人薛某某、李某某的證言；4.被害人吳某某、楊某某、孔某某的陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人羊某甲、杜某某、羊某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羊某甲以非法占有為目的，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人杜某某、羊某乙明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究羊某甲刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得追究杜某某、羊某乙的刑事責(zé)任。三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。羊某甲賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院　

檢??察??官?沈??潔??

檢察官助理?陳曉容??

?

?????????????????????????????2020年11月23日??　

附件：1.被告人羊某甲、羊某乙現(xiàn)羈押在棗陽市看守所；被告

????????人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳趯W(xué)校，聯(lián)系電話1558793****

??2.案卷材料和證據(jù)五冊

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

??4.《量刑建議書》一份