?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢五刑訴〔2020〕32號　

被告人羊某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號4600032000********，漢族，大專文化程度，海南省儋州市人，原系?？?*學(xué)院**級**班學(xué)生，現(xiàn)住海南省儋州市**試驗場**隊。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被儋州市公安局刑事拘留；2019年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被儋州市公安局逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人羊某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限十五日（2020年2月1日至2020年2月15日），退回補充偵查一次（自2020年2月13日至2020年3月13日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

詐騙分子以建設(shè)銀行名義向被害人發(fā)送可以提升信用卡額度的虛假短信，誘騙被害人向其提供個人信用卡信息。詐騙分子獲取該信息后，自2019年7月份始，通過電話、QQ與被告人羊某某、鐘某某（另案處理）聯(lián)系，羊某某、鐘某某冒用被害人信用卡，在海南省儋州市內(nèi)的建設(shè)銀行ATM機進行信用卡無卡取款、將綁定該信用卡的建設(shè)儲蓄銀行卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。得手后，羊某某、鐘某某扣除10%的酬勞后，將剩余錢款轉(zhuǎn)賬給詐騙分子。

1.2019年8月3日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人王某甲的建設(shè)銀行信用卡（卡號：43674800********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6213****、6233****、6213****）取現(xiàn)人民幣8000元（手續(xù)費：80元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：62170038100********）內(nèi)的人民幣9000元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

2.2019年8月5日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人張某甲的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62270805********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6213****、6233****）取現(xiàn)人民幣5000元（手續(xù)費：50元）。

3.2019年8月11日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人姜某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62596542********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****、6213****）取現(xiàn)人民幣8000元（手續(xù)費：80元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：62170035900********）內(nèi)的人民幣2300元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

4.2019年8月11日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人熊某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62596560********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****）取現(xiàn)人民幣8000元（手續(xù)費：80元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：62366821000********）內(nèi)的人民幣10000元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

5.2019年8月13日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人王某乙的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62216829********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****、6233****）取現(xiàn)人民幣4500元（手續(xù)費：45元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：62146604********）內(nèi)的人民幣6100元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

6.2019年8月14日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人張某乙的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62270805********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****）取現(xiàn)人民幣8000元（手續(xù)費：80元）。

7.2019年8月14日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人賴某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62536240********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****）取現(xiàn)人民幣10000元（手續(xù)費：100元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：?62170046300********）內(nèi)的人民幣3200元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

8.2019年8月14日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人鄭某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：43674800********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****、6233****）取現(xiàn)人民幣14500元（手續(xù)費：145元）。

9.2019年8月19日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人張某丁的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62216811********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****）取現(xiàn)人民幣5000元（手續(xù)費：50元）。?

10.2019年8月20日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人陳某丁的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62216821********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6213****）取現(xiàn)人民幣6000元（手續(xù)費：60元）。

11.2019年8月20日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人李某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：48959203********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6213****）取現(xiàn)人民幣6000元（手續(xù)費：60元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：?62170040200********?）內(nèi)的人民幣9500元轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

12.2019年8月20日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人林某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62536240********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6233****）從該信用卡取現(xiàn)人民幣5000元（手續(xù)費：50元）。

13.2019年月22日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人楊某某的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：6210812570********）在建設(shè)銀行ATM機（儋州支行）通過龍支付取現(xiàn)、充值人民幣10400元。

14.2019年9月2日，被告人羊某某伙同鐘某某冒用被害人安某某的建設(shè)銀行信用卡（卡號：62596565********）在建設(shè)銀行ATM機（設(shè)備號：6213****）取現(xiàn)人民幣10000元（手續(xù)費：100元）、將綁定該信用卡的建設(shè)銀行儲蓄卡（卡號：62270002913********）通過龍支付充值人民幣2700元。

2019年9月24日16時許，民警在海南省海口**學(xué)院將被告人羊某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人員電子檔案、到案經(jīng)過、扣押清單、短信記錄、交易記錄、交易明細、設(shè)備信息、通話記錄、情況說明等；

2.證人證言：鐘某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲、張某甲、姜某某、熊某某、王某乙、張某乙、賴某某、鄭某某、張某丁、陳某丁、李某某、林某某、楊某某、安某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人羊某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻及截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羊某某以非法占有為目的，結(jié)伙冒用他人信用卡實施信用卡詐騙活動，騙取他人錢款共計人民幣152180元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。到案后，被告人羊某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羊某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人羊某某結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，作案多次，可酌情從重處罰。建議判處被告人羊某某有期徒刑六年至七年，并處罰金人民幣80000元至100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢??察??官：全宏芳

檢察官助理：萬??強

書??記??員：王如燕

2020年4月13日　

附件：

????1.被告人羊某某羈押于儋州市第二看守所

2.移送偵查卷四冊、檢察卷一冊

3.隨案移送：詳見《隨案移送物品、文件清單》

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份