湖北省松滋市人民檢察院　

起?訴?書

鄂松檢一部刑訴〔2020〕187號(hào)　

被告人羅某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871996********，漢族，高中肄業(yè)文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鄉(xiāng)**村**組，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人馬某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871995********，漢族，高中文化，中共黨員，個(gè)體經(jīng)商。戶籍所在地湖北省松滋市**鄉(xiāng)**村**組，住重慶市涪陵區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871997********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021994********，漢族，大學(xué)文化，系**車間分析員。出生地重慶市涪陵區(qū)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市涪陵區(qū)**員工宿舍。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人易某甲，曾用名易某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871995********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月14日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由松滋市公安局?zhí)行。

被告人尹某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871992********，漢族，高中文化，務(wù)工。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月29日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日本院決定取保候?qū)?，同日由松滋市公安局?zhí)行。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281986********，土家族，中專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶籍所在地湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月18日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日本院決定取保候?qū)?，同?4日由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局執(zhí)行。

被告人向某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228011994********，漢族，高中文化，務(wù)工。出生地湖北省恩施市，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖北省恩施市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月15日被松滋市公安局刑事拘留，同月30日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日本院決定取保候?qū)彛稳沼啥魇┦泄簿謭?zhí)行。

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021995********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，務(wù)工。出生地重慶市涪陵區(qū)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市涪陵區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月15日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日本院決定取保候?qū)?，同?日由重慶市公安局涪陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021994********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工。出生地重慶市涪陵區(qū)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)，住重慶市江北區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月15日被松滋市公安局取保候?qū)?，同?2月2日本院決定取保候?qū)?，同?日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某乙，曾用名張某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871996********，漢族，中專文化，務(wù)工。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住深圳市龍華區(qū)**路**號(hào)**宿舍。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、張某乙、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年5月，被告人羅某、馬某利用**APP創(chuàng)建了**賭博俱樂(lè)部，以“斗?！钡姆绞竭M(jìn)行賭博，抽水獲利。為擴(kuò)大規(guī)模，牟取暴利，被告人羅某、馬某先后招募被告人張某甲、易某甲、尹某某、馮某某、何某某、黃某某、劉某甲、向某某等人為“股東”，被告人張某乙及文某甲、鄧某甲、鄒某某、伍某某、文某乙、鄧某乙（均另案處理）等人為“財(cái)務(wù)”。

根據(jù)分工，由各“股東”發(fā)展下線“拉手”吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分級(jí)獲利，并對(duì)所屬參賭人員的欠賬進(jìn)行清收?！柏?cái)務(wù)”負(fù)責(zé)為參賭人員開(kāi)“房間”，將每局戰(zhàn)績(jī)圖通過(guò)微信、閑聊玩家群發(fā)布，供參賭人員查看戰(zhàn)績(jī)；給參賭人員結(jié)算賭資和發(fā)放福利；統(tǒng)計(jì)當(dāng)班期間每一局的抽水金額、開(kāi)房局?jǐn)?shù)、財(cái)務(wù)人員工資、“鉆石”（用于開(kāi)設(shè)賭博“房間”）購(gòu)買金額、提現(xiàn)費(fèi)用等收支情況，并將賬目上傳給被告人羅某，以便被告人羅某結(jié)算股東分紅及“拉手”工資。同時(shí)，被告人羅某、馬某建立了“財(cái)務(wù)群”、“股東群”、“管理群”、“玩家群”、“閑聊玩家群”對(duì)賭場(chǎng)進(jìn)行管理，并規(guī)定按贏家贏錢整百數(shù)5%的比例抽水，對(duì)大贏家另收取10元的“房費(fèi)”。為提高參賭人員積極性，對(duì)拿到特殊牌型的參賭人員給予8.88元至188.88元不等的福利紅包獎(jiǎng)勵(lì)。

經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2019年5月13日期間，該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)累計(jì)收取賭資人民幣3475.2512萬(wàn)元（以下幣種同），抽水獲利196.7484萬(wàn)元，剔除財(cái)務(wù)工資15.2808萬(wàn)元、發(fā)放福利8.5335萬(wàn)元、購(gòu)買“鉆石”18.3888萬(wàn)元、提現(xiàn)費(fèi)用3.4749萬(wàn)元、“拉手”工資59.0014萬(wàn)元，該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)非法獲利92.0689萬(wàn)元。

一、被告人羅某的犯罪事實(shí)

被告人羅某是該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的組織者，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)管理，招募“股東”，吸納參賭人員進(jìn)群賭博；招募“財(cái)務(wù)”維護(hù)賭場(chǎng)運(yùn)行、結(jié)算賭資等。經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2019年5月13日期間，被告人羅某賬面分紅獲利17.3236萬(wàn)元，擔(dān)任統(tǒng)計(jì)及總財(cái)務(wù)獲得工資2.1萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)17.2371萬(wàn)元。

二、被告人馬某的犯罪事實(shí)

被告人馬某是該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的組織者，負(fù)責(zé)發(fā)展“股東”，吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2019年5月13日期間，被告人馬某賬面分紅共計(jì)17.3236萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)9.5021萬(wàn)元。

三、被告人張某甲的犯罪事實(shí)

被告人張某甲是該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的“股東”，并邀約被告人易某甲、尹某某于2018年8月加入該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)擔(dān)任“股東”，吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2019年5月13日期間，被告人張某甲賬面分紅共計(jì)17.3236萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)15.1164萬(wàn)元。

2020年11月30日，松滋市公安局暫扣張某甲15萬(wàn)元。

四、被告人馮某某的犯罪事實(shí)

被告人馮某某受被告人馬某邀約，與被告人何某某、黃某某合伙，于2018年10月加入該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)擔(dān)任“股東”，負(fù)責(zé)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)會(huì)計(jì)鑒證，2018年10月6日至2019年5月13日期間，被告人馮某某賬面分紅共計(jì)15.5281萬(wàn)元（含被告人何某某、黃某某分紅各1.1945萬(wàn)元），除去所屬參賭人員欠款及被告人何某某、黃某某分紅，實(shí)際非法獲利共計(jì)9.9382萬(wàn)元。

2020年11月5日，松滋市公安局暫扣馮某某20萬(wàn)元。

五、被告人易某甲的犯罪事實(shí)

被告人易某甲受被告人張某甲邀約于2018年8月成為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“股東”，負(fù)責(zé)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2018年11月30日期間，被告人易某甲賬面分紅共計(jì)6.4736萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)6.0008萬(wàn)元。

2020年9月14日，松滋市公安局暫扣易某甲8萬(wàn)元。

六、被告人尹某某的犯罪事實(shí)

被告人尹某某受被告人張某甲邀約于2018年8月成為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“股東”，負(fù)責(zé)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2018年9月1日至2018年11月30日期間，被告人尹某某賬面分紅共計(jì)6.4736萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)5.9614萬(wàn)元。

2020年9月29日，松滋市公安局暫扣尹某某6萬(wàn)元。

七、被告人向某某的犯罪事實(shí)

被告人向某某受被告人羅某邀約于2019年1月成為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“股東”，負(fù)責(zé)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2019年1月10日至2019年5月13日期間，被告人向某某賬面分紅共計(jì)5.1749萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)2.5803萬(wàn)元。

2020年10月30日，松滋市公安局暫扣向某某3萬(wàn)元。

八、被告人劉某甲的犯罪事實(shí)

被告人劉某甲系被告人向某某“拉手”，后于2019年1月經(jīng)被告人羅某同意成為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“股東”，負(fù)責(zé)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，分紅獲利，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2019年1月26日至2019年5月13日期間，被告人劉某甲賬面分紅共計(jì)6.4479萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)3.9894萬(wàn)元。

2020年9月18日，松滋市公安局暫扣劉某甲8萬(wàn)元。

九、被告人何某某、黃某某的犯罪事實(shí)

被告人何某某、黃某某受被告人馮某某邀約于2018年10月成為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“股東”，三被告人約定合伙，并按4：3：3的比例對(duì)被告人馮某某賬面分紅進(jìn)行分配，同時(shí)吸納參賭人員進(jìn)群賭博，并負(fù)責(zé)所屬參賭人員欠賬的清收。經(jīng)鑒證，2018年10月6日至2018年12月3日期間，被告人何某某賬面分紅共計(jì)1.1945萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)1.1869萬(wàn)元；被告人黃某某賬面分紅共計(jì)1.1945萬(wàn)元，除去所屬參賭人員欠款，實(shí)際非法獲利共計(jì)1.1745萬(wàn)元。

2020年9月15日，松滋市公安局分別暫扣何某某、黃某某2.4萬(wàn)元。

十、被告人張某乙的犯罪事實(shí)

被告人張某乙受被告人羅某雇傭于2018年10月加入該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)擔(dān)任“財(cái)務(wù)”，按5—8元/局的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)開(kāi)設(shè)“房間”總局?jǐn)?shù)獲取報(bào)酬。經(jīng)鑒證，2018年10月7日至2019年3月28日，被告人張某乙為該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)收取賭資共計(jì)889.6398萬(wàn)元，除去開(kāi)支后，該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)非法獲利共計(jì)39.3249萬(wàn)元，個(gè)人實(shí)際非法獲利共計(jì)3.8851萬(wàn)元。

2020年9月22日，松滋市公安局暫扣張某乙8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.手機(jī)、銀行卡等物證；2.受、立案文書、戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人杜某某、張某丁、唐某某等多人的證言；4.另案犯罪嫌疑人文某甲、伍某某、文某乙、鄒某某、鄧某甲、鄧某乙的供述；5.湖北中新科維檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司數(shù)據(jù)恢復(fù)提取鑒定意見(jiàn)書、湖北金算會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒證報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；6.被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某、張某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某，在網(wǎng)絡(luò)上建立賭博俱樂(lè)部組織賭博活動(dòng)，抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某乙作為財(cái)管理人員負(fù)責(zé)賭博活動(dòng)的日常運(yùn)行和賭資結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某提供重要線索，幫助偵查機(jī)關(guān)偵破其他案件，是立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定。被告人張某甲、馮某某、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某、張某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人易某甲、尹某某、黃某某、何某某、劉某甲、向某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、易某甲、尹某某、劉某甲、向某某、何某某、黃某某、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院　???

??檢??察??官：付鄂成

??檢察官助理：杜??航

???2020年12月30日　

附：

1.被告人羅某、馬某、張某甲、馮某某、張某乙現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

??被告人易某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∷勺淌?*村**組**號(hào)，聯(lián)系方式1397212****。被告人尹某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∷勺淌?*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系方式1356737****。被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∫瞬形榧覎弲^(qū)**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1837173****。被告人向某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔《魇┦?*小區(qū)**棟**室，聯(lián)系方式1867204****。被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市涪陵區(qū)**小區(qū)**室，聯(lián)系方式1887524****。被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江山區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)，聯(lián)系方式1730028****。?

2案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份。

????4.案件材料移送清單1份。