鶴山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鶴檢一部刑訴〔2020〕Z79號(hào)

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案，于2020年1月13日被鶴山市公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕。

本案由鶴山市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于同年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人羅某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)一名叫“勤某某”的男子（另案處理），羅某某為“勤某某”提供銀行賬號(hào)或微信收款二維碼用于收款，在相關(guān)款項(xiàng)到賬后，羅某某扣除自己4.5%的傭金后隨即將剩余款項(xiàng)通過(guò)支付寶或手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。經(jīng)查，羅某某先后為“勤某某”提供了其本人、鐘某某、羅某甲、羅某乙、羅某丙等人的銀行賬戶(hù)和本人的微信收款二維碼，在明知其協(xié)助收取、轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)來(lái)歷不明的情況下，仍為“勤某某”收取、轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)合共人民幣（下同）124982.12元。具體分述如下：

1、2019年12月30日，被害人劉某某被他人以網(wǎng)絡(luò)借貸還款的方式詐騙6029.58元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的招商銀行賬戶(hù)（62148375********）后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)走。

2、2019年12月31日，被害人錢(qián)某某被他人以同樣的方式詐騙12800元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62284106145********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（62179958900********）、微信號(hào)asde520****后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和微信提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)走。

3、2020年1月4日，被害人鄭某某被他人以網(wǎng)絡(luò)借貸還款的方式詐騙44897.7元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的招商銀行賬戶(hù)（62148375********）、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（62170031200********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62284106145********），后通過(guò)微信、支付寶、麥某某銀行賬戶(hù)（62366831200********）和羅某某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（62170031200********）轉(zhuǎn)走。

4、2020年1月6日，被害人賈某某被他人以同樣的方式詐騙27906.68元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（62122620120********）后通過(guò)支付寶和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。

5、2020年1月7日，被害人黃某某被他人以同樣的方式詐騙1429.98元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（62179958900********）后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)走。

6、2020年1月8日，被害人朱某甲被他人以同樣的方式詐騙2000元。被騙款項(xiàng)中的1000元流入羅某某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（62179958900********）后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)走。

7、2020年1月12日，被害人何某某被他人以同樣的方式詐騙5800元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的中國(guó)銀行賬戶(hù)（62166070000********）后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)走。

8、2020年1月12日，被害人羅某丁被他人以同樣的方式詐騙21138元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的平安銀行賬戶(hù)（6230580002********）后通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。

9、2020年1月12日，被害人朱某乙被他人以同樣的方式詐騙2664元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（62179958900********）后通過(guò)支付寶和微信零錢(qián)充值轉(zhuǎn)走。

10、2020年1月13日，被害人邵某某被他人以同樣的方式詐騙1316.18元。被騙款項(xiàng)流入羅某某提供的交通銀行賬戶(hù)（62226276100********）后通過(guò)手機(jī)銀行和支付寶轉(zhuǎn)走。

2020年1月13日，被告人羅某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1抓過(guò)經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告；

2書(shū)證；

3證人鐘某某、麥某某、羅某甲的證言；

4被害人劉某某、錢(qián)某某、鄭某某、賈某某、黃某某、朱某甲、何某某、羅某丁、朱某乙、邵某某的陳述；

5被告人羅某某的供述與辯解；

6現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片；

7電子證據(jù)；

本院認(rèn)為，被告人羅某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴山市人民法院

檢察官：關(guān)燕怡

2020年7月9日

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附件：

1、被告人羅某某現(xiàn)被羈押于鶴山市看守所；

2、案卷材料共四冊(cè)；

3、光盤(pán)四張，U盤(pán)一個(gè)，隨案移送；

4、扣押羅某某的VIVO?Y95手機(jī)一臺(tái)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡兩張（62179958900********、62179958900********）、中國(guó)工商銀行銀行卡一張（62122620120********）、中國(guó)銀行銀行卡一張（62166070000********）、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡一張（62170031200********）、民生銀行銀行卡一張（62262245********），隨案移送，建議依法沒(méi)收。