江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕442號(hào)

被告人羅海雄，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5303241996******，漢族，大學(xué)文化，勞務(wù)人員，出生地云南省羅平縣，戶籍所在地：云南省羅平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人羅海雄因涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人羅海雄涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，石某甲與白某某（均另案處理）等人經(jīng)商議決定通過(guò)運(yùn)營(yíng)其發(fā)行的虛擬貨幣CCY進(jìn)行牟利，并于2019年5月在南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)江寧**廣場(chǎng)**幢**室設(shè)立南京**科技有限公司，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、散發(fā)宣傳單、口口相傳等方式，承諾投資CCY項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，致使投資人投資款無(wú)法返還。2019年6月起，被告人羅海雄受聘擔(dān)任該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃、運(yùn)營(yíng)推廣、對(duì)外宣講、聘用講師等工作。經(jīng)江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2019年7月至案發(fā)，62名投資人的投入共計(jì)人民幣38516208.86元，損失共計(jì)人民幣36025369.49元。

2020年3月10日，被告人羅海雄被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、微信截圖、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人石某乙等人的證人證言；

3.被害人崔某某等人的陳述；

4.被告人羅海雄的供述和辯解；

5.南京掌控通信科技有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書；

6.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、證人石某乙等人、被害人崔某某、被告人羅海雄的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅海雄非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

2020年7月15日

附：

1.被告人羅海雄現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。