湖南省邵陽市雙某某人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕26號

被告人羅某某，男性，1973年**月**日出生，公民身份證號碼3621251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月4日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月10日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5201121985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市**號。因涉嫌詐騙、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月19日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕，2019年9月10日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?019年12月30日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某甲，女性，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3508211986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月4日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月10日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕，2019年9月6日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4402231993********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村委**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月19日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。2019年10月12日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、裴某某、賴某甲、林某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月25日補查重報；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月7日補查重報。本院于2019年10月11日、2019年12月26日、2020年3月8日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月，被告人羅某某投資成立珠海市**科技有限公司，2018年1月，羅某某以邱某甲(已判決)的名義注冊了珠海**科技有限公司。兩公司成立后，羅某某要邱某甲帶領(lǐng)技術(shù)團隊開發(fā)出VPAYAPP軟件，

VPAY是一種虛擬資產(chǎn)平臺，使用VPAYAPP進行交易，要成為VPAY用戶要通過推薦碼推薦然后下載軟件進行注冊，VPAY內(nèi)有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數(shù)字資產(chǎn)，分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。賣家可以向上線購買“余額”(每個余額1元人民幣)，買家實時到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉(zhuǎn)換為積分，余額轉(zhuǎn)換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當釋放的余額超過100枚時，又可以按1:6的比例轉(zhuǎn)換為積分，此為靜態(tài)收益。動態(tài)收益包括3種，第一種，每推薦一位會員，會提升5%-8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個普通用戶，15層以內(nèi)，任何人余額兌換積分，會提升1%-3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個普通用戶以上，15層以內(nèi)，任何人流通余額，會提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會員，向會員售賣余額，將得到售賣金額的80%成為積分。

余額能在APP內(nèi)兌換各種虛擬貨幣，APP內(nèi)剛開始只有VPAY幣，購買VPAY幣后，VPAY幣可以存入V寶內(nèi)，可以持幣生息，每天釋放1%的VPAY幣成為可用資產(chǎn)，V寶用戶能享受十五代下線每天V寶里產(chǎn)生的收益，根據(jù)用戶等級的不同，享受的下線收益也不同。V寶將用戶分為三個等級：1、VIP1，在V寶持有固定資產(chǎn)1000枚以上，享受下線每天收益千分之一到余額。2、VIP2，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣5000枚以上，享受下線每天收益千分之一點五到余額。3、VIP3，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣1萬枚以上，享受下線每天收益千分之二到余額。VPAY幣發(fā)行時稱恒量發(fā)行3.6億枚，但邱某甲等技術(shù)人員和羅某某可以任意調(diào)整VPAY幣的數(shù)量和調(diào)整VPAY幣的參數(shù)，吸引會員炒VPAY幣。

在開發(fā)出VPAY平臺后，被告人羅某某受人委托要求技術(shù)團隊根據(jù)VPAY的功能再開發(fā)一個名為TFC的項目，TFC內(nèi)有三種數(shù)字資產(chǎn)，分別為EP、資產(chǎn)、TFC幣，EP類似VPAY里的余額，與美元是1:1兌換，資產(chǎn)類似VPAY里的積分，EP可以復(fù)投成資產(chǎn)，資產(chǎn)每天比例釋放，其中65%釋放成EP，35%釋放成TFC幣，TFC幣有價格波動，會員可炒TFC幣獲利。TFC需要有推薦人才能加入，加入需要給推薦人3500元，推薦人給下線的手機注冊激活，并使用3500EP制作一個激活卡給下線，下線賬號顯示有3500資產(chǎn)。推薦人可按照比例享受下線每天釋放的EP收益，享受第一層下線每天釋放EP收益的30%，享受第二層的20%、享受第三層的10%，享受第四層的5%、享受第五層的2%。同時可以按照自身資產(chǎn)多少劃分等級進行不同比例的資產(chǎn)釋放，資產(chǎn)少于10萬時，等級為T1，每天釋放資產(chǎn)的比例為2‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為5倍；資產(chǎn)在10萬-50萬，等級為T2，每天釋放資產(chǎn)的比例為5‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為4倍；資產(chǎn)在50萬-100萬，等級為T3，每天釋放資產(chǎn)的比例為8‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為3倍；資產(chǎn)在100萬-500萬，等級為T4，每天釋放資產(chǎn)的比例為10‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2.5倍；資產(chǎn)在300萬以上，等級為T5，每天釋放資產(chǎn)的比例為20‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2倍。TFC幣對外宣傳吸引會員前來炒幣。事實上，TFC平臺是對VPAY平臺的復(fù)制，羅某某和邱某甲的團隊對TFC平臺進行維護，

經(jīng)鑒定：被告人羅某某在VPAY平臺持有賬號，其下級層數(shù)為129層，所有下級人數(shù)為1626196人；在TFC平臺除頂點用戶外，其下級層數(shù)共計71層，所有下級人數(shù)共計96621人。

2018年8、9月份，被告人羅某某與被告人裴某某兩人商議合作開澳洲交易所（以下簡稱澳交所），由裴某某負責技術(shù)、開發(fā)、運營服務(wù)等，羅某某提供資金并發(fā)動VPAY的用戶人群上澳交所交易。裴某某通過王某甲（不起訴）聯(lián)系了北京**科技有限公司購買了一套交易所系統(tǒng)，并招聘了一批澳交所員工。2018年10月，裴某某帶領(lǐng)員工前往柬埔寨金邊運營澳交所。10月22號左右，澳交所發(fā)行一個穩(wěn)定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺的通道。羅某某先將VRT幣劃撥給裴某某，由裴某某轉(zhuǎn)給王某甲及其團隊成員在澳交所上出售，出售價格為1元/1個，并收取1%的手續(xù)費，雙方約定該1%的手續(xù)費由王某甲與裴某某按一定比例分成。王某甲團隊每天將售賣所得扣除手續(xù)費后轉(zhuǎn)到裴某某指定的賬戶。

在澳交所成立后，羅某某委托被告人賴某甲在柬埔寨負責監(jiān)管工作，被告人林某某系澳交所工作人員，負責澳交所平臺的測試沖幣、提幣、用戶數(shù)據(jù)搜集及刷交易量的機器人工作，林某某提供了一張其本人的銀行卡給裴某某，用于接收售賣VRT的資金。

2018年10月31日，被告人賴某甲分兩次轉(zhuǎn)賬共計150萬給裴某某用于購買VRT幣。

被告人羅某某到案后提供線索由其家屬勸同案人員張某某到公安機關(guān)投案。

王某甲、楊某某、邵某某為裴某某售賣VRT幣收取的總金額為69505182.79元，尚未轉(zhuǎn)賬給裴某某的金額為11504788.68元，轉(zhuǎn)交給裴某某的金額為5800萬，在收到的5800萬元中，裴某某將約25735778.05元用于購買比特幣和USDT幣轉(zhuǎn)給了羅某某。案發(fā)后，公安機關(guān)將王某某等人未轉(zhuǎn)賬資金11504788.68元，裴某某銀行卡資金22035325.57元，林某某銀行卡資金10229290.49元，羅某某上繳的違法所得30000001元，裴某某上繳的違法所得3800000元，賴某甲上繳違法所得300000元，依法予以扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、珠海市**科技有限公司、珠海市**科技有限公司工商登記材料、微信截圖記錄、戶籍材料、到案經(jīng)過、扣押決定書、9.25專案資金表等書證；2、同案人蔡某某、邱某甲、王某甲、邵某某、賴某乙、鄭某某、邱某乙、黃某某、朱某某、李某甲、李某乙、吳某某、張某某等的供述；證人李某丙、岳某某、董某某、許某某、黎某某、陳某甲、周某某、倪某某、王某乙、劉某某、陳某乙、胡某某、余某某的證言；3.被告人羅某某、裴某某、林某某、賴某甲的供述；4、鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某、裴某某、賴某甲、林某某伙同他人違反國家規(guī)定，經(jīng)營代幣融資交易平臺、發(fā)行代幣吸收資金，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責任。羅某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人賴某甲、林某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人羅某某通過家屬勸投同案犯投案，其行為構(gòu)成立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。同時，上述四名被告人自愿認罪認罰，建議對被告人羅某某在有期徒刑三年以上五年以下量刑，并處罰金。對被告人裴某某在有期徒刑二年以上，三年以下量刑并處罰金。對被告人賴某甲在有期徒刑一年二個月以上，二年以下予以量刑，并處罰金。對被告人林某某在有期徒刑一年以上，一年六個月以下量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：伍瑋

2020年3月19日

附：

1.被告人羅某某羈押于邵陽市看守所。被告人裴某某、林某某、賴某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷15冊。

3.證人鑒定人名單一份。

4_.認罪認罰具結(jié)書。

5.涉案贓款已由公安機關(guān)依法扣押，詳見扣押物品清單。