貴州省赤水市人民檢察院

起?訴?書

赤檢刑訴〔2020〕114號

　　被告人羅某某，綽號羅二，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼5105241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**小區(qū)**號，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2019年12月31日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人黃東媛，曾用名黃東園，女性，1997年**月**日出生，公民身份號碼5203811997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赤水市**路**號**棟**號，住貴州省赤水市**路**號**棟**號，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月3日被赤水市公安局取保候?qū)彛挥?020年2月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，因疫情期間情況特殊，赤水市公安局暫緩執(zhí)行，于2020年4月2日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某（綽號老某某），男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5221311988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赤水市**路**號**號，住貴州省赤水市**小區(qū)**，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月3日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人李喬（曾用名李聽），男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼5105241996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鄉(xiāng)**村**組，住貴州省赤水市**小區(qū)**棟**，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月1日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人汪某甲（曾用名汪某乙，綽號汪某丙），男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼5105221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**村**號，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**花園，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月1日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人鐘某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼5105221987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**組**號，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**單元**室，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月19日被赤水市公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年5月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼5105221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**路，無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月13日被赤水市公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年5月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由赤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、汪某甲等7人涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件、妨害信用卡管理等罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年4月3日、6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報；本院于2020年6月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月27日補(bǔ)查重報。本院于2020年8月27日延長審查起訴期限，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月至2019年10月期間，被告人羅某某先后將赤水市幸福里創(chuàng)客村B區(qū)37號、赤水市飛龍廣場商業(yè)街17號作為辦公地點(diǎn)，單獨(dú)或伙同被告人黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲一起，共購買公司營業(yè)執(zhí)照69套，販賣公司“八件套”（對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程）61套，販賣個人銀行卡26張，共非法獲利約人民幣30萬余元。其中，被告人羅某某自己單獨(dú)販賣公司“八件套”37套，銀行卡26張；五人合伙期間共同購買公司營業(yè)執(zhí)照26套，販賣公司“八件套”24套。

2、在2019年2月底至2019年7月期間,被告人黃東媛單獨(dú)或伙同被告人羅某某、李喬、賈某某、汪某甲一起，共購買公司營業(yè)執(zhí)照63套，販賣公司“八件套”（對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程）44套，共非法獲利約人民幣29萬余元。其中，被告人黃東媛自己單獨(dú)購買公司營業(yè)執(zhí)照37套，販賣公司“八件套”20套；五人合伙期間共同購買公司營業(yè)執(zhí)照26套，販賣公司“八件套”24套。

2019年2月底至2019年5月初期間,被告人李喬伙同被告人羅某某、汪某甲、賈某某、黃東媛一起共同合伙，將赤水市飛龍廣場商業(yè)街17號作為辦公地點(diǎn),購買公司營業(yè)執(zhí)照26套，販賣“八件套”24套，非法獲利約人民幣18萬元；2019年8月至10月期間，被告人李喬以每張320元的價格在王某某（另處）等人手中購買他人銀行卡23張，隨后以每張800元的價格通過微信、QQ群等進(jìn)行販賣，共賣出去21張，非法獲利約人民幣1.6萬元。

2019年2月底至2019年5月初期間,被告人賈某某同被告人羅某某、黃東媛、李喬、汪某甲一起共同合伙，將赤水市飛龍廣場商業(yè)街17號作為辦公地點(diǎn),購買公司營業(yè)執(zhí)照26套，販賣“八件套”24套，非法獲利約人民幣18萬元；2018年年底，為了公司運(yùn)營需要，被告人賈某某伙同被告人鐘某某以每套2800元的價格，在被告人羅某某處購買“八件套”13套，后因未使用，又將資料全部退回被告人羅某某處。

2018年年底，為了公司運(yùn)營需要，被告人鐘某某伙同被告人賈某某以每套2800元的價格，在被告人羅某某處購買“八件套”13套，后因未使用，又將資料全部退回被告人羅某某處。

6、2019年7月至2019年10月期間，被告人陳某甲共販賣“八件套”4套、個人銀行卡6張給被告人羅某某，非法獲利約人民幣2萬元。

2019年7月30日,山東省棗莊市公安局市中分局對“7.30組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”立案偵查,現(xiàn)依法查明，被告人羅某某販賣給“銳某某”的“貴州**有限公司”、“赤水**美容院”、“遵義**貿(mào)易有限公司”三家空殼公司賬戶，為“7.30組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”案件收取傳銷資金的贓款賬戶,且賬戶資金高達(dá)900余萬元（現(xiàn)已被依法凍結(jié)）。

案發(fā)后，被告人羅某某退贓兩萬元、被告人黃東媛退贓十六萬一千五百元；被告人羅某某、汪某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后能如實供述犯罪事實，系坦白；被告人黃東媛、李喬、賈某某、陳某甲、鐘某某在接到公安機(jī)關(guān)傳喚電話后主動到案，并如實供述犯罪事實，系自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案和破案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕決定書、取保候?qū)彌Q定書、起訴意見書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等；2、證人證言：證人黃某某、趙某某、曾某某、王某某等人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人羅某某、黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲、陳某甲、鐘某某的供述和辯解；4、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案微信交易數(shù)據(jù)、銀行流水等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲、陳某甲，購買公司營業(yè)執(zhí)照，販賣公司“八件套”，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、非法提供信用卡信息罪；被告人羅某某、李喬、陳某甲販賣他人銀行卡，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，構(gòu)成非法提供信用卡信息罪；被告人賈某某、鐘某某購買公司“八件套”，足以以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、收買他人信用卡信息罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。被告人黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人羅某某、汪某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后能如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰；被告人黃東媛、李喬、賈某某、陳某甲、鐘某某在接到公安機(jī)關(guān)傳喚電話后主動到案，并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或減輕處罰；在共同犯罪中，被告人羅某某起主要作用，系主犯；在共同犯罪中，被告人黃東媛、李喬、賈某某、汪某甲起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕、減輕處罰。結(jié)合各被告人涉案的具體情況，建議判處被告人羅某某有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人黃東媛、李喬、陳某甲有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人賈某某有期徒刑一年零七個月，并處罰金；建議判處被告人汪某甲有期徒刑一年零六個月，并處罰金；建議判處被告人鐘某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院

檢??察??官?何??林

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?牟??靜

???????????????????????????????????????????????2020年9月4日　

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附件：1.被告人羅某某、李喬、賈某某、汪某甲現(xiàn)羈押于赤水市看守所；被告人黃東媛現(xiàn)取保候?qū)徳谫F州省赤水市**小區(qū)**棟**單元**號其家中，聯(lián)系電話：1758477****；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>四川省合江縣**鎮(zhèn)**，聯(lián)系電話：1820845****；被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳谒拇ㄊ『辖h**鎮(zhèn)**單元**室，聯(lián)系電話：1500287****

2.案卷材料和證據(jù)四十九冊，光盤四張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份