臺州市路橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺路檢二部刑訴〔2020〕14號　

被告人羅某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3310041981********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省臺州市路橋區(qū)**街道**村**號。因本案于2018年8月23日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，后于2018年9月21日變更為取保候?qū)彛?019年9月20日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限1次，退回補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：2012年11月，羅某乙、羅某丙、羅某丁等人(已起訴)合伙出資50萬元成立臺州市路橋**服務(wù)部(個體工商戶)，該服務(wù)部以8.1厘到1分左右的月利率向社會不特定對象吸收存款，再以1.5分至1.8分左右的月利率出借給他人，從中賺取利息差。該服務(wù)部向李某某、王某某等470余名社會不特定對象吸收存款個哦凝固劑人民幣11650.13萬元。該服務(wù)部立案時尚有2829.53余萬元未有兌付（其中88名集資參與人在立案后報案，涉案資金共計2338.9萬元）。其中，被告人羅某甲自2013年上半年左右開始在該服務(wù)部擔任出納直至案發(fā)，期間負責該服務(wù)部資金的收取、發(fā)放、利息的結(jié)算以及收款收據(jù)等資金結(jié)算憑證的開具。

立案后，該服務(wù)部各股東通過籌集資金，催討債務(wù)，與投資人達成償還協(xié)議等方式積極清退所吸收資金。到目前為止，在將已付利息（共計802.0268萬元）折抵本金后已分三期共償還給羅某戊、金某某、羅某己等債權(quán)參與人1508.3123萬元。

2018年8月23日，被告人羅某甲經(jīng)偵查人員電話通知后主動投案，到案后如實供述相關(guān)犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：個體戶登記基本情況、安泰公司賬本、暫借款及貸款名單、安泰部分收款收據(jù)復印件、投資人員匯總表、銀行交易明細、發(fā)放清單、投資人已付利息情況匯總、付款憑證、安泰本金發(fā)還表、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、戶籍證明等；

2.證人羅某乙、羅某丁、羅某庚、丁某某、羅某辛、李某某、林某某、徐某某等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人羅某甲的供述；

4.搜查筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某甲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人羅某甲主動投案，歸案后能如實供述其自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市路橋區(qū)人民法院　

檢察員：林虹

2020年1月3日

附：

????1．被告人羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)拾伍冊；

3.《適用簡易程序建議書》壹份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》壹份。