江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕439號(hào)

被告人羅某甲，女，1986年**月**日出生于廣東省豐順縣，居民身份證號(hào)碼：4414231986********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住址：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**店。2013年12月6日因犯非法吸收公眾存款罪被廣東省河源市中級(jí)人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金50000元，2014年3月25日刑滿釋放。因本案于2018年9月22日被刑事拘留，2018年10月30日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案于2019年2月12日、2019年4月28日退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查二次，該局于2019年3月12日，2019年5月28日再次移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

**資產(chǎn)管理有限公司江門分公司（以下簡(jiǎn)稱“**江門分公司”）于2016年5月17日成立，唐某某、王某某（均另案處理）先后任職該公司的總經(jīng)理兼負(fù)責(zé)人，張某乙（另案處理）任該公司的副總經(jīng)理，被告人羅某甲系該公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)客戶接待、產(chǎn)品介紹和合同簽訂等工作。**江門分公司在未取得金融經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的情況下，違反金融法律、法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)舉辦答謝宴、參觀**集團(tuán)總部、到店介紹、口口相傳等方法向社會(huì)不特定人員宣傳推廣所謂理財(cái)項(xiàng)目、基金產(chǎn)品，包括：“**網(wǎng)上商城協(xié)議”、“**優(yōu)先股權(quán)基金”、“湖南**咨詢服務(wù)合同”，以保本年化收益率12%至16%的高利息吸引客戶，在客戶與業(yè)務(wù)員簽訂合同后，**江門分公司再通過(guò)張某乙、張某甲、陳某某、蘇某某、李某甲等人名下個(gè)人賬戶收取客戶資金。其中羅某甲參與吸收了投資者張某甲資金共計(jì)人民幣30萬(wàn)元、吸收投資者錢某某資金共計(jì)人民幣80萬(wàn)元，吸收投資者周某某資金共計(jì)人民幣30萬(wàn)元（其中10萬(wàn)元為反復(fù)投資）、吸收投資者林某甲資金共計(jì)人民幣40萬(wàn)元（其中10萬(wàn)元為反復(fù)投資）。2018年5月，唐某某、**網(wǎng)上商城項(xiàng)目因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，王某某等人于是通過(guò)與投資者簽訂**債權(quán)收購(gòu)協(xié)議對(duì)**江門分公司下屬的投資項(xiàng)目進(jìn)行收購(gòu)的方式來(lái)繼續(xù)獲取投資者信任，并隨后關(guān)閉了**江門分公司位于江門市蓬江區(qū)**的辦公場(chǎng)所。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、企業(yè)登記證明、投資合同等書證；

2、被害人張某甲、錢某某、林某甲、周某某的陳述；

3、被告人羅某甲的供述和辯解；

4、證人李某乙、梁某某、彭某某、黃某某、徐某某、李某丙、羅某乙、何某某、李某丁、洪某某、區(qū)某甲、林某乙、伍某某、區(qū)某乙、譚某某、曾某某、李某甲的證言；

5、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人面向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳并募集資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)雪

2019年7月12日

附：

1、被告人羅某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2、量刑建議書三份、案卷八冊(cè)及光盤二張隨案移送。