河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)　

　　被告人羅某甲，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼51150219**********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地四川省**市，住四川省**市**區(qū)趙**村*組*號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被臨時(shí)羈押在四川省宜賓市敘州區(qū)看守所；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被溫縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河南省溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月底，被告人羅某甲加入馬某甲、趙某甲（該二人已判刑）成立的詐騙團(tuán)伙。在馬某甲、趙某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，羅某甲與趙某乙、馬某乙（該二人已判刑）等人根據(jù)趙某甲提供的電話術(shù)語(yǔ)、被害人的聯(lián)系方式，各自使用“付青秀”、“王盛”、“蘇海峰”等假名與被害人電話聯(lián)系，其他團(tuán)伙成員冒充不同角色互相配合。在騙取被害人的信任后，虛構(gòu)幫助其出售藏品或“合作購(gòu)買(mǎi)藏品”等事實(shí)，讓被害人交納“公證費(fèi)”、“過(guò)戶費(fèi)”、“個(gè)人所得稅”等費(fèi)用，逐步騙取被害人的錢(qián)財(cái)。詐騙得手后，終斷與被害人的聯(lián)系。具體事實(shí)如下：

1、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助薛某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”共計(jì)34030元。

2、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某甲出售其藏品為由，騙取李某甲3900元。

3、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”共計(jì)36200元。

4、2015年1月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”共計(jì)13050元。

5、2015年1月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助周某甲出售其藏品為由，騙其繳納“報(bào)名費(fèi)”“公證費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”共計(jì)5744元。

6、2015年2月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”共計(jì)23256元。

7、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助黃某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)證明費(fèi)”共計(jì)35685元。

8、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)證明費(fèi)”共計(jì)26900元。

9、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助董某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”共計(jì)3750元。

10、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助潘某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“個(gè)人所得稅”“過(guò)戶費(fèi)”共計(jì)23600元。

11、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“個(gè)人所得稅”“過(guò)戶費(fèi)”共計(jì)20600元。

12、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“過(guò)戶費(fèi)”共計(jì)8600元。

13、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”共計(jì)3360元。

14、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助趙某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)33845元，期間，假借與趙某丙合作將一把“百錢(qián)聚寶壺”賣(mài)給他人為由，騙取趙某丙20000元，共計(jì)騙取趙某丙53845元。

15、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)33400元。

16、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助胡某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)33200元。

17、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助慕某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”共計(jì)4000元。

18、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助盧某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)29008元。

19、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助唐某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)32500元；期間，假借讓唐某甲代買(mǎi)一把“百錢(qián)聚寶壺”為由，騙取唐某甲57600元，共計(jì)騙取唐某甲90100元。

20、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助尹某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12175元。

21、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助耿某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12775元。

22、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助侯某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)36336元。

23、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助侯某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)33575元。

24、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助劉某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)90540元；假借與劉某甲合作將兩把“百子祝壽壺”賣(mài)給“謝學(xué)金”為由騙取劉某甲196000元，共計(jì)騙取劉某甲286540元。

25、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助吳某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等共計(jì)28608元。

26、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助汪某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)11860元。

27、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助韓某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”等共計(jì)3000元。

28、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助段某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等共計(jì)61596元；期間，假借與段某甲合作將一把“百子祝壽壺”賣(mài)給“謝某甲”為由，?騙取段某甲20000元，共計(jì)騙取段某甲81956元。

29、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某丁出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”等共計(jì)3912元。

30、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”等共計(jì)3825元。

31、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助凌某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“個(gè)人所得稅”等共計(jì)11750元，期間，假借與凌某甲合作買(mǎi)一把“百子祝壽壺”為由，騙取凌某甲51000元，共計(jì)騙取凌某甲62750元。

32、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)39240元。

33、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助章某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等共計(jì)46750元；期間，假借與章某甲合作將兩把“百子祝壽壺”賣(mài)給“潘某丙”為由，騙取章某甲14400元，共計(jì)騙取章某甲190750元。

34、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陸某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等共計(jì)27200元。

35、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計(jì)32936元。

36、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助魏某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12900元。

37、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)14940元。

38、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”?“個(gè)人所得稅”等共計(jì)15500元。

39、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助錢(qián)某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12750元。

40、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助范某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)9500元；期間，假借與范某甲合作購(gòu)買(mǎi)一把“百子祝壽壺”為由，騙取范某甲55000元，共計(jì)騙取范某甲64500元。

41、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助田某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等共計(jì)29370元。

42、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助邵某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)11400元。

43、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助向某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”等共計(jì)3375元。

44、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助郭某丙出售其藏品為由，騙其繳納“交易費(fèi)”被識(shí)破后，詐騙未果。

45、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助雷某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12150元。

46、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助計(jì)某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費(fèi)”“過(guò)戶費(fèi)”等共計(jì)12967元。

47、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助向某甲出售其藏品為由，騙其繳納“保險(xiǎn)費(fèi)”、“受理費(fèi)”等共計(jì)3400元。

48、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助泮某甲出售其藏品為由，騙其繳納“受理費(fèi)”“保險(xiǎn)費(fèi)”“展位費(fèi)”等共計(jì)19150元。

綜上，被告人羅某甲共參與詐騙48起，涉案金額共計(jì)156.2068萬(wàn)元，其中詐騙被害人郭某丙未取得財(cái)物，扣除九把銅壺價(jià)值900元后，羅某甲詐騙金額為156.1168萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)前期扣押未結(jié)賬款11.5424萬(wàn)元，羅某甲共分得非法所得5萬(wàn)余元。

2019年11月12日，被告人羅某甲在四川省宜賓市翠屏區(qū)被抓獲，并于當(dāng)日臨時(shí)羈押在四川省宜賓市敘州區(qū)看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書(shū)證；2.證人廖某甲、戴某甲等人的證言；3.?被害人田某甲、劉某甲等人的陳述；4.被告人羅某甲等人的供述與辯解；5.同案犯馬某甲、趙某甲等人的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)；7、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。鑒于被告人羅某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑四年至七年，并處罰金?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院　

檢??察??員：馬??杰

助理檢察員：辛艷芳

2020年3月5日　

附：

????1．被告人羅某甲現(xiàn)羈押在溫縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè).

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。