廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕234號

被告人羅某甲，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5129301969********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地深圳市南山區(qū)**村**棟**，住深圳市南山區(qū)**村**棟**。因合同詐騙嫌疑，于2016年5月26日被深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊刑事拘留，2016年6月8日因本院不批準(zhǔn)逮捕，深圳市公安局福田分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年4月26日由深圳市公安局福田分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市人民檢察院公訴部門偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌合同詐騙罪，于2017年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年9月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年10月10日補(bǔ)查重報；本院于2017年11月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年12月20日補(bǔ)查重報。本院于2017年8月22日、2017年11月11日、2018年1月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某甲于2015年底至2017年初期間隱瞞其實(shí)際經(jīng)營的深圳市**有限公司（辦公地址：本市深圳市福田區(qū)下梅林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易大廳**場地，以下簡稱：“**公司”）債務(wù)情況以及個人債務(wù)情況，以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營、蟲草采購、合伙投資項(xiàng)目等為由，在簽訂、履行合同過程中，騙取多名被害人財物。具體如下：

1、被告人羅某甲于2015年10月下旬以公司生產(chǎn)經(jīng)營需拆借1月-2月短期資金周轉(zhuǎn)為由，與被害人丁某某達(dá)成人民幣200萬借款協(xié)議，約定以“**公司”100%股權(quán)做質(zhì)押并在同年11月2日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)證協(xié)議書，后丁某某直接扣除約定利息將人民幣1673000元從名下的北京銀行賬戶（賬號62311116********）轉(zhuǎn)入羅某甲提供的中國建設(shè)銀行賬戶（開戶人：舒某某，賬號43406240********）和中國平安銀行賬戶（開戶人：羅某乙，賬號62305840000********）；同年11月份初，被告人羅某甲在無力償還前期借款的情況下，以經(jīng)營蟲草生意為由，口頭與丁某某達(dá)成借款協(xié)議，約定被告人羅某甲提供2箱（共計100斤蟲草，每斤市價約人民幣5萬）做為抵押向丁某某借款人民幣l60萬元，該款項(xiàng)按照被告人羅某甲的要求從被害人丁某某名下的中國銀行賬戶(賬號62178620000********）轉(zhuǎn)入羅某甲提供的中國建設(shè)銀行賬戶（開戶人：羅某丙，賬號62178072000********）和中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(開戶人：孫某某，賬號62284804629********)，轉(zhuǎn)款時間為2015年11月6日至21日。后羅某甲在11月底指使其下屬用大米及桑葉包裝成兩個物流集裝箱并于12月5日、9日將上述物品提供給被害人丁某某做抵押，并謊稱蟲草要放入冷藏，要求丁某某不能打開查看，待償還借款時將“蟲草”拿回。雙方于2016年12月10日簽訂正式抵押借款合同。

2、取得丁某某款項(xiàng)后，被告人羅某甲于2015年11月份以幫政府機(jī)關(guān)代購蟲草為“幌”，與被害人孫某某、馬某某達(dá)成購銷協(xié)議，為騙取孫某某、馬某某的信任，其在當(dāng)月利用從丁某某處騙取的資金支付了第一筆交易中約定的大部份蟲草貨款。后以付清第一筆貨款需繼續(xù)交易為由，騙取孫某某、馬某某在2015年l2月份至2016午1月份再次向其提供大量蟲草，貨款共計人民幣l27.6萬元；

?3、被告人羅某甲于2016年1月份在孫某某、馬某某處無法再騙購蟲草以后，在當(dāng)月與被害人法某某達(dá)成購銷蟲草協(xié)議，以先支付合同部份小額貨款的方式，騙取法某某的信任。后法某某在2016年1月至2月期間連續(xù)向其供貨蟲草4筆，貨款共計人民幣232萬元；

?4、2016年初，被告人羅某甲以“**公司”名義以**一號實(shí)際經(jīng)營的科普項(xiàng)目移交**商貿(mào)公司經(jīng)營為由，以虛假的租賃合同，騙取**商貿(mào)公司晏某某信任，騙取晏某某委托徐某某支付下列款項(xiàng)：2016年3月24日、3月26日向法某某支付30萬元；于2016年5月13日支付14.18萬元用于支付農(nóng)批市場**樓租金；于2016年5月19日支付深圳市福田區(qū)人民法院判決償還執(zhí)行人王某某執(zhí)行款20萬元；于5月31日支付20833元租金、代還信用卡31200元；現(xiàn)金人民幣5萬元。上述款項(xiàng)共計人民幣74萬余元。

5、因騙取丁某某借款一案被告人羅某甲于2016年6月8日由深圳市福田區(qū)人民檢察院做出不批準(zhǔn)逮捕決定，公安機(jī)關(guān)依法對羅某甲采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。被告人羅某甲于2016年lO月份以合伙出資成立深圳市**公司為由，騙取被害人蔡某某的信任，以股權(quán)質(zhì)押給丁某某的“**公司”名義與蔡某某達(dá)成注資的合作經(jīng)營協(xié)議。后蔡某某按協(xié)議約定，于當(dāng)月將投資款人民幣l00萬元轉(zhuǎn)入其控制的中國建設(shè)銀行賬戶(開戶人：曹某某，賬號62170072000********)。取得投資款后，被告人羅某甲將上述一百萬元用于“炒現(xiàn)貨”、個人消費(fèi)等，并未實(shí)際用于投資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人羅某甲的身份資料、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易記錄、深圳市**公司登記資料、合作協(xié)議、被害人的報案材料、情況說明等；2.證人證言：證人朱某某、葉某某、曹某某等證言；3.被害人陳述：被害人丁某某、馬某某、法某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人羅某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：由深圳市公安局福田刑警大隊四中隊出具的現(xiàn)場勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：林國輝

2018年2月1日

附：

????1.被告人羅某甲現(xiàn)被羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

????3.本案無扣押涉案款物?！?/span>