云南省景谷傣族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕288號

被告人羅某甲，曾用名羅某乙（綽號“小羅”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5327251997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省景谷傣族彝族自治縣（以下簡稱景谷縣），刑事拘留前住景谷縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)普洱市思茅區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日被普洱市公安局思茅分局逮捕。

本案由普洱市公安局思茅分局立案偵查，后因地域管轄，移交景谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

1.2019年7月至8月，被告人羅某甲以做流水提高貸款金額為被害人李某甲辦理貸款為由，通過微信掃碼、支付寶轉(zhuǎn)賬、支付寶“花唄”掃碼等方式，騙取被害人李某甲人民幣19500元。

2.2019年7月至2020年4月，被告人羅某甲以做流水提高貸款金額、購買貸款軟件快速放貸為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬、支付寶“花唄”掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式，騙取被害人陶某甲人民幣237976.9元。

3.2019年10月，被告人羅某甲以做流水提高貸款金額為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人彭某某人民幣19899元。

4.2019年10月11月，被告人羅某甲以做流水提高貸款金額、快速辦理放貸為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬、支付寶“花唄”掃碼的方式，騙取被害人陶某乙人民幣31310元。

5.2020年4月，被告人羅某甲與被害人付某某決定合伙開二手車行，羅某甲以注冊營業(yè)執(zhí)照資金不足、購買二手車定金不夠為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人付某某人民幣35000元。

6.2020年4月，被告人羅某甲與被害人黃某乙決定合伙開二手車行，羅某甲以購買二手車定金不足為由，通過支付寶“花唄”掃碼、京東“白條”套現(xiàn)的方式，騙取被害人黃某乙人民幣8947.39元。

7.2020年4月至5月，被告人羅某甲以做流水提高信用卡額度、辦理車貸為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人李某乙人民幣20300元。

8.2020年6月，被告人羅某甲以做流水可以得到利息低、額度高的貸款、幫被害人謝某某購買二手車等為由，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人謝某某人民幣59994.24元。

二、盜竊事實

1.2019年6月至11月，被告人羅某甲在為被害人彭某某辦理貸款期間，在彭某某不知情的情況下，將部分貸款轉(zhuǎn)賬至自己賬戶，并以彭某某的名義在“支付寶軟件借唄”、“美團(tuán)拍拍貸”貸款，通過支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、盜刷支付寶等方式，轉(zhuǎn)賬至自己的賬戶人民幣44350元。

2.2019年9月17日，被告人羅某甲在為被害人張某某辦理貸款時，在張某某不知情的情況下，將部分貸款通過支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)賬至自己的賬戶人民幣15000元。

3.2020年3月6日，被告人羅某甲在被害人曾某某車貸放款下來時，借幫曾某某操作手機(jī)為由，在曾某某不知情的情況下將部分貸款通過支付寶轉(zhuǎn)賬至自己的賬戶人民幣50000元。

被告人羅某甲詐騙數(shù)額共計人民幣432927.53元，盜竊數(shù)額共計人民幣109350元，案發(fā)前，償還被害人陶某甲人民幣23074.92元、被害人李某甲人民幣19266.78元、被害人陶某乙人民幣11523.72元、被害人彭某某人民幣20604.4元、被害人張某某人民幣14135.09元、被害人曾某某人民幣29624.22元，共計償還人民幣118229.15元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；2.書證：戶口證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢說明、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、往來款憑證、賬戶流水明細(xì)表、欠條等；3.證人證言：抓獲經(jīng)過、證人黃某甲、陳某某、周某某的證言；4.被害人陳述：被害人謝某某、陶某甲、李某乙、付某某、黃某乙等人的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人羅某甲的供述和辯解等；6.視聽資料：錄音、聊天記錄錄制視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實，被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，多次詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人羅某甲以非法占有為目的，多次秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、盜竊罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲多次詐騙、盜竊，從重處罰；被告人羅某甲案發(fā)前償還了部分被害人，酌情從輕處罰，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人羅某甲有期徒刑六年以上八年以下，并處罰金，以盜竊罪判處被告人羅某甲有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

景谷傣族彝族自治縣人民法院

檢察官：刀華

檢察官助理：康若佳

2020年9月24日

附：

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于普洱市思茅區(qū)看守所。

2.移送卷宗五冊、起訴書八份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?