江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人羅某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4524021986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)賀州市，住賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人羅某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月3日，本案一次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人羅某甲安排羅某乙、羅某丙（均已判刑）至廣東省廣州市注冊(cè)公司用于幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得。

2018年1月31日上午，楊某甲、盧某某（均已判刑）與南京漢朝云商貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)人員蔣某某取得聯(lián)系，分別冒充該公司老板芮某某和華天公司老板，取得蔣某某信任，后以相關(guān)業(yè)務(wù)未能辦理需要退款為由，騙得蔣某某從芮某某賬戶（卡號(hào)62220843010********）匯款人民幣39萬元至指定的趙某某建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366833200********）內(nèi)。

同日下午，他人與“經(jīng)典生活”海口民間旅行社沈陽分公司的財(cái)務(wù)人員楊某乙取得聯(lián)系，冒充系南寧分公司人員，取得楊某乙信任，騙得楊某乙從岐某某賬戶（卡號(hào)62226003100********）匯款人民幣10.90305萬元至指定的耿某某建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170032300********)內(nèi)。

上述2筆詐騙所得錢款到達(dá)指定賬戶后轉(zhuǎn)入李某某賬戶（卡號(hào)62284819684********)，后由他人操作將錢款再次轉(zhuǎn)入羅某丙辦理的廣州市黃埔區(qū)久工電子商務(wù)商行開戶的支付寶賬戶（賬戶名ftr****@163.com）內(nèi)。羅某乙、羅某丙明知支付寶內(nèi)資金系詐騙所得，仍然在被告人羅某甲安排下使用手機(jī)刷臉登陸賬戶后查詢?cè)撡~戶余額，并告知羅某甲，幫助羅某甲等人繼續(xù)轉(zhuǎn)移上述錢款。

2019年10月29日，被告人羅某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人羅某甲的戶籍資料、銀行交易流水、刑事判決書等書證；

2.證人羅某丁的證言；

3.被害人蔣某某、楊某乙的陳述；?

4.被告人羅某甲和非同案人羅某乙、羅某丙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施電信詐騙，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得款項(xiàng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲與他人共同故意實(shí)施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，被告人羅某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：孫中平

檢察官助理：俞白冰

2020年3月18日

附：

????1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，補(bǔ)充材料1份。

3.量刑建議書2份。