福建省德化縣人民檢察院　

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2020〕131號　

被告人羅某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3604281966********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地江西省都昌縣，戶籍地江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村****號，現(xiàn)住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯詐騙罪，于2008年3月20日被廣東省惠東縣人民法院判處有期徒刑三年，2010年11月29日刑滿釋放；因犯詐騙罪，于2015年7月29日被廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，2015年11月30日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被德化縣公安局刑事拘留，因身份不明未計算羈押期限，自2020年5月7日查清身份時開始計算，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由德化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由德化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人羅某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌詐騙罪的事實

2019年4月份至2020年4月份期間，被告人羅某甲冒充世茂集團(tuán)工作人員，虛構(gòu)世貿(mào)集團(tuán)內(nèi)部優(yōu)惠購買店面、承包食堂、發(fā)包土石方工程、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等事實，先后騙取鐘某某、賴某甲、賴某乙、黃某甲、林某甲、張某某等人共計人民幣180.7405萬元。具體如下：

1.2019年4月份至2019年12月份期間，被告人羅某甲在晉江市磁灶鎮(zhèn)瑤瓊村鐘某某經(jīng)營的店鋪內(nèi)，以世貿(mào)集團(tuán)內(nèi)部優(yōu)惠價購買世貿(mào)云璽店面、承包食堂、共同投標(biāo)、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)均需要預(yù)交定金等為由，分別騙取鐘某某共人民幣104.2405萬元、郭某某人民幣2萬元、林某乙人民幣2萬元。

2.2019年7月份，被告人羅某甲在臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)鳳浦村其租賃的辦公場所內(nèi)，以承包晉江紫帽世貿(mào)紫陽府項目道路、石方工程需要預(yù)交押金為由，分別騙取賴某乙人民幣5萬元、賴某甲人民幣1.5萬元。

3.2019年11月份，被告人羅某甲成立泉州市茂世宏圖建筑工程有限公司，并謊稱該公司是世貿(mào)集團(tuán)旗下子公司，將該公司設(shè)立于臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)鳳浦村其租賃的辦公場所。2020年1月份，被告人羅某甲在該公司內(nèi)以承包德化蕉溪生態(tài)旅游區(qū)、惠安花田小鎮(zhèn)、晉江高鐵站等世貿(mào)工地的土石方工程需預(yù)交押金為由，騙取黃某甲人民幣50萬元。

4.2020年1月份，被告人羅某甲在臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)鳳浦村泉州市茂世宏圖建筑工程有限公司內(nèi)，以承包德化溫泉小鎮(zhèn)的廣告需預(yù)交定金為由，騙取林某甲人民幣5萬元。

5.2020年4月3日，被告人羅某甲在德化縣雷峰鎮(zhèn)蕉溪村坂尾，虛構(gòu)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的事實，以購買土地使用權(quán)需先期出資為由，騙取張某某人民幣20萬元。2020年4月7日，張某某懷疑被騙，向被告人羅某甲要求退回人民幣20萬元，被告人羅某甲僅退出人民幣9萬元，同日18時許，張某某及其親屬控制被告人羅某甲后報警，被告人羅某甲被抓獲歸案后再退出人民幣2萬元。

被告人羅某甲到案后僅立即供述詐騙張某某的事實。公安機(jī)關(guān)追回贓款人民幣29萬元，分別發(fā)還給張某某人民幣9萬元、黃某甲人民幣18萬元、鐘某某人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押、發(fā)還清單、被害人提供的收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人楊某某、陳某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、黃某甲、張某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人羅某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：被害人鐘某某、賴某乙、賴某甲等人辨認(rèn)筆錄等。

二、涉嫌偽造身份證件罪的事實

2018年的一天，被告人羅某甲在晉江市磁灶鎮(zhèn)通過偽造證件廣告聯(lián)系并提供個人信息、照片的方式，以人民幣80元的價格指使他人偽造居民身份證1張（姓名羅某甲，公民身份號碼xxxx），用于日常生活中。

被告人羅某甲到案后如實供述上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偽造的居民身份證；

2.書證：常住人口信息、工作說明、偵破經(jīng)過等書證；

3.證人證言：證人羅某乙、羅某丙的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人羅某甲的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：證人羅某乙的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實對他人實施詐騙，共計人民幣180.7405萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲偽造居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某甲曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；到案后如實供述偽造身份證件的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；已追回部分贓款，可以對被告人羅某甲酌情從輕處罰。被告人羅某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德化縣人民法院　

檢察官：徐曉蓮

檢察官助理：王冰冰

2020年8月20日　

附件：1．被告人羅某甲羈押于泉州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)四冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.?隨案移送偽造的身份證一張、手機(jī)一部；其余扣押財物暫扣于德化縣公安局。