湖南省炎陵縣人民檢察院

起?訴?書

炎檢刑刑訴〔2020〕30號

被告人羅某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4302251975********，漢族，大專文化，炎陵縣**局干部，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號，住址炎陵縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。2019年10月23日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留；2019年11月19日被醴陵市公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)醴陵市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年12月31日被醴陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4302251979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2006年10月11日因犯尋釁滋事罪被炎陵縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；2012年7月4日因犯妨害公務(wù)罪被炎陵縣人民法院判處有期徒刑七個月；2018年1月20日因毆打他人被株洲市公安局天元分局行政拘留十五日；2019年3月29日因犯危險駕駛罪被炎陵縣人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣一千元。2019年10月22日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月27日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4302251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年4月28日因犯故意傷害罪被炎陵縣人民法院判處拘役四個月；2017年12月4日因?qū)め呑淌卤谎琢昕h公安局行政拘留七日；2018年1月20日因毆打他人被株洲市公安局天元分局行政拘留十五日。2019年10月22日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月27日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4302251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月22日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月27日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4302251999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月21日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月27日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4302251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月25日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年4月30日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4302251994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2012年12月24日因犯搶劫罪被炎陵縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，并處罰金二千元；2015年2月10日因毆打他人被炎陵縣公安局行政拘留十一日，并處罰款六百元；2016年1月19日因?qū)め呑淌卤谎琢昕h公安局行政拘留二十日，并處罰款五百元。2020年4月8日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月14日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4302251991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2012年5月23日因犯故意毀壞財物罪被炎陵縣人民法院判處有期徒刑六個月，2012年9月8日刑滿釋放；2019年10月25日因犯聚眾斗毆罪被炎陵縣人民法院判處有期徒刑二年三個月；2012年3月9日因毆打他人被炎陵縣公安局行政拘留九日；2015年11月11日因?qū)め呑淌潞蜌蛩吮谎琢昕h公安局行政拘留十四日，并處罰款五百元。2020年6月9日因涉嫌尋釁滋事罪被炎陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月18日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由炎陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、周某某、張某甲、曾某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月27日向本院移送審查起訴；以被告人羅某甲、唐某甲、霍某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴；以被告人劉某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定合并審查，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月27日將被告人陳某甲、周某某、張某甲、曾某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪一案退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2020年6月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、羅某甲、盧某甲等人惡勢力犯罪集團涉案事實

2013年,羅某甲與盧某甲（已判決）在炎陵縣**寄賣行，對外高利放貸。二人商議由羅某甲提供放貸資金，決定選擇放貸對象、放貸期限及放貸利息，負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，由盧某甲負責(zé)照看門面，并負責(zé)收回本金和利息。在泰和寄賣行的經(jīng)營過程中，羅某甲直接指揮盧某甲，并安排、指使盧某甲對債務(wù)人進行催收，盧某甲糾集唐某乙（已判決）、廖某某（已判決）、羅某乙（已判決）、湯某乙（已判決）、凌某某（已判決）、譚某甲（被強制戒毒）等人為**寄賣行進行暴力討債，并將討債結(jié)果報告羅某甲，形成了以泰和寄賣行為窩點，由羅某甲提供資金高利放貸，盧某甲、唐某乙、廖某某、羅某乙、湯某乙、凌某某等人采用毆打、滋擾、辱罵、威脅、恐嚇、“看?！钡确绞竭M行暴力討債的惡勢力犯罪集團。該集團以羅某甲、盧某甲為首要分子，唐某乙、廖某某、羅某乙為重要成員，湯某乙、凌某某、譚某甲等人為一般成員，從2013年開始糾集在一起兩年多時間，在炎陵縣多次實施尋釁滋事、非法拘禁等犯罪活動，嚴(yán)重破壞了社會秩序，造成了較為惡劣的社會影響。羅某甲在該集團中起組織、策劃、指揮作用，多次實施尋釁滋事和非法拘禁違法犯罪活動。具體事實如下:?

（一）尋釁滋事罪

1．2013年1月，肖某甲向羅某甲、盧某甲借款40萬元（實際給付36萬元），月息1角，并出具借條，載明見證人王某甲。后肖某甲無力償還高利貸利息，叫王某甲幫忙償還。王某甲同意，但也無法每月按時償還利息。2013年5、6月的一天，羅某甲安排盧某甲追索王某甲高利貸利息，而王某甲又未接盧某甲的電話。當(dāng)天晚上，盧某甲糾集廖某某、湯某乙到炎陵縣**鎮(zhèn)***賓館挨個房間尋找王某甲，找到王某甲后將其帶至賓館大廳。盧某甲責(zé)罵王某甲態(tài)度不好，湯某乙掐住王某甲的脖子，廖某某踢了王某甲額頭一腳。王某甲往外跑向自己的皮卡車，盧某甲三人追上去，把王某甲拉下來按在地上。接著盧某甲和王某甲在車上協(xié)商，王某甲承諾還款后，盧某甲才帶著廖某某、湯某乙離開。事后，王某甲把其被盧某甲等人毆打逼債的情況告訴了羅某甲。

2．2013年上半年的一天，羅某甲安排盧某甲繼續(xù)催收王某甲的高利貸利息。盧某甲先打電話給王某甲催債，王某甲在電話里面說其在碎石場做事，沒有時間。盧某甲便指使唐某乙、廖某某二人到**碎石場以切斷用電相要挾、恐嚇。被工人阻攔后，唐某乙、廖某某又?jǐn)r住碎石場鏟車不讓其工作，王某甲迫于無奈打電話給盧某甲。盧某甲答應(yīng)王某甲推遲還款時間后，才叫唐某乙、廖某某二人離開。

3．2014年1月，扶某乙和鄧某某夫婦向羅某甲和盧某甲借款23萬元（實際給付20萬元），月息1角5分，并以謝某?。ǚ瞿骋抑福┑姆慨a(chǎn)作為抵押。后扶某乙夫婦無力償還，羅某甲安排盧某甲向扶某乙、鄧某某夫婦催收高利貸債務(wù)。2014年4月12日，盧某甲在寄賣行用手扇了鄧某某肩膀一下，并讓其聯(lián)系扶某乙。當(dāng)天晚上9時左右，盧某甲糾集羅某乙、湯某乙、譚某甲到謝某丁家。羅某乙和譚某甲用拳頭捶門把正在休息的謝某丁吵醒，進門后還在房間內(nèi)尋找扶某乙，盧某甲言語威脅謝某丁不還錢就不準(zhǔn)住在這里。謝某丁電話聯(lián)系扶某乙回到家后，扶某乙先給了盧某甲2萬元現(xiàn)金。盧某甲打了鄧某某一個耳光，逼著扶某乙又拿了一張4萬元的銀行卡給盧某甲。事后，盧某甲給了羅某乙、湯某乙、譚某甲每人500元現(xiàn)金。

4．2014年上半年的一天，為繼續(xù)向扶某乙夫婦追討高利貸債務(wù)，盧某甲指使凌某某、盧某甲、龍某某三人去謝某丁家尋找扶某乙未果后，三人就言語威脅謝某丁不還錢就把抵押的房子賣了，被扶某乙的弟弟扶某甲拿刀趕出。隨后，盧某甲得知三人收賬被趕出來，為顯示個人威風(fēng)，爭回面子，又指使廖某某和唐某乙去謝某丁家繼續(xù)采用威脅、恐嚇的方式討債。

5．2015年11月，王某甲以**碎石場生產(chǎn)購買炸藥為由向羅某甲、盧某甲借款10萬元，月息1角，并由王某甲和盧某甲簽訂借款合同，但后來王某甲將該筆10萬元借款用于歸還他人欠款。羅某甲安排盧某甲催收王某甲10萬元高利貸債務(wù)。盧某甲遂糾集羅某乙、霍某乙到吉利碎石場找王某甲討債，因王某甲沒錢歸還，三人對王某甲進行毆打。

（二）非法拘禁罪

1．2013年6月份的一天下午，羅某甲安排盧某甲催收肖某甲和王某甲的高利貸利息。盧某甲先是打電話給王某甲，王某甲不接電話。盧某甲便指使唐某乙、羅某乙將王某甲從**碎石場帶到**寄賣行。王某甲對唐某乙、羅某乙二人不理睬，唐某乙扇了王某甲兩耳光，并脫掉鞋子抽打王某甲的背部，王某甲才跟著二人到了**寄賣行。下午4時許，唐某乙離開寄賣行。盧某甲又指使羅某乙、湯某乙將王某甲帶至***賓館對王某甲進行“看?！北苽?，直到次日上午10時王某甲的妻子郭某某歸還高利貸利息4萬元后，才放王某甲離開，非法剝奪王某甲人身自由18小時。

2．2014年6月18日晚上，在**寄賣行內(nèi)，羅某甲再次逼扶某乙（已判決）還錢，扶某乙表示沒錢還，只有一臺車被浙江人扣住了，如果把車子搞回來就可以拿車抵債。羅某甲當(dāng)即指使盧某甲安排幾個人配合扶某乙把車子搞回來。同時，羅某甲、盧某甲認(rèn)為介紹借錢的黃某甲（已判決）、唐某丙、譚某丁有責(zé)任，要求其三人第二天也要幫忙。2014年6月19日上午9時許，黃某甲、唐某丙先將浙江人朱某某夫婦帶至扶某乙家。扶某乙電話告訴盧某甲，盧某甲立即駕車帶廖某某、盧某乙（已判決）等多人趕到扶某乙家中。后雙方發(fā)生肢體沖突，朱某某報警，民警到場將涉事人員帶至炎陵縣公安局霞陽派出所。當(dāng)天下午15時許，扶某乙與朱某某在派出所協(xié)調(diào)未果后，打電話給盧某甲，表示要對朱某某“看?！保R某甲同意并將情況電話報告羅某甲。之后，扶某乙、黃某甲等人在霞陽派出所門口強行將朱某某帶至***賓館內(nèi)“看牛”。盧某甲則安排盧某乙、廖某某輪流參與對朱某某“看牛”，同時盧某甲每天都到看守的房間查看并另安排房間供看守人員休息，中途為防止朱某某的兒子過來打架搶人，還準(zhǔn)備了刀具，把唐某乙安排到賓館202房間等候命令。直至2014年6月21日19時許，朱某某被非法剝奪人身自由長達52小時，才被公安民警解救。扶某乙、黃某甲、盧某乙被當(dāng)場抓獲，而盧某甲、廖某某等人逃離現(xiàn)場。

3．有組織地多次短時間非法拘禁他人犯罪事實

（1）2013年上半年的一天下午，因王某甲未準(zhǔn)時給付高利貸利息，盧某甲向羅某甲報告，羅某甲指使盧某甲想辦法把王某甲找來，給他點壓力，逼他還錢。于是盧某甲便指使羅某乙、廖某某強行將王某甲從**碎石場帶至**寄賣行內(nèi)對王某甲進行“看?！北苽?。期間，因王某甲當(dāng)時無錢付高利貸利息，盧某甲電話請示羅某甲怎么搞，羅某甲指使盧某甲給王某甲施加壓力，不要急著放他走。盧某甲等人將王某甲“看?！北苽链稳樟璩?時才讓其離開，非法剝奪王某甲人身自由約9個小時。事后，盧某甲發(fā)給羅某乙、廖某某每人100元好處費。

（2）2013年上半年的一天下午4時許，為繼續(xù)向王某甲催收高利貸利息，盧某甲在向羅某甲報告后，開車載著廖某某、羅某乙、湯某乙前往**碎石場找王某甲催收高利貸利息。半路攔下王某甲，并強行將王某甲押上盧某甲車內(nèi)帶至**寄賣行。下午6時許盧某甲又安排廖某某、羅某乙、湯某乙三人將王某甲帶至***賓館“看?！北瀑~，直到晚上8、9時盧某甲才準(zhǔn)許放王某甲離開，非法剝奪王某甲人身自由約5小時。

（3）2013年5、6月份，由李某乙擔(dān)保，王某甲在**寄賣行向羅某甲、盧某甲借款20萬元（實際給付17萬元），月息1角5分。后王某甲未及時償還利息，羅某甲安排、指使盧某甲等人對王某甲、李某乙以“看?！钡姆绞奖苽?。2013年下半年的一天下午4時許，為向王某甲追討高利貸借款和利息，盧某甲糾集羅某乙、廖某某將李某乙?guī)е良馁u行對李某乙“看?！北苽⒈评钅骋掖螂娫捖?lián)系王某甲。把王某甲叫到**寄賣行后，又對王某甲“看牛”逼債。李某乙被“看?！?、5小時后懇請盧某甲放她出去借錢，并當(dāng)場打電話給羅某甲，將其在**寄賣行被盧某甲等人“看?！钡那闆r告訴了羅某甲，并向羅某甲承諾過幾天會還錢，羅某甲才同意讓盧某甲放李某乙離開，而王某甲則被“看?！钡酱稳樟銜r許才放其離開。非法剝奪李某乙人身自由約4、5小時，非法剝奪王某甲人身自由約7、8小時。

（4）2013年10月31日下午5時許，盧某甲向羅某甲報告其會把李某乙、王某甲叫到寄賣行來逼債，如果李某乙打電話給羅某甲，叫羅某甲不要接電話，羅某甲表示同意。隨后，盧某甲打電話把李某乙、王某甲分別叫到了**寄賣行內(nèi)，并安排羅某乙、廖某某等人對李某乙和王某甲進行“看?！北苽Ｖ钡酱稳樟璩?時許，李某乙保證第二天給錢請求離開，盧某甲又趁機向李某乙多索要5000元高利貸利息滯納金，才放李某乙、王某甲離開，非法剝奪李某乙、王某甲人身自由約6小時。2013年11月1日，李某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬將33000元轉(zhuǎn)賬到羅某甲的炎陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)，并打電話告訴羅某甲。

二、羅某甲、陳某甲等人惡勢力犯罪集團涉案事實

2015年，羅某甲與盧某甲之間產(chǎn)生矛盾，二人散伙。為了繼續(xù)對外高利放貸，羅某甲找到陳某甲，二人商議由羅某甲提供放貸資金，由陳某甲在炎陵縣**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)營**寄賣行進行高利放貸，陳某甲負責(zé)收回本金和利息。之后，羅某甲直接指揮陳某甲，多次將其本人不便直接出面催收的私人高利貸債務(wù)轉(zhuǎn)給陳某甲，并安排、指使陳某甲對債務(wù)人進行催收，陳某甲先后糾集劉某甲、霍某甲、周某某、張某甲、唐某甲、曾某某等人以毆打、滋擾、辱罵、威脅、恐嚇、“看牛”等方式進行討債，形成了以**寄賣行為窩點的高利放貸、暴力討債的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團以羅某甲、陳某甲為首要分子，周某某為重要成員，張某甲、曾某某、唐某甲、霍某甲、劉某甲等人為一般成員，2015年至2018年期間，在炎陵縣、株洲市區(qū)多次實施尋釁滋事、非法拘禁違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞了社會秩序，造成了較為惡劣的社會影響。具體事實如下:?

（一）尋釁滋事罪

1．2016年12月5日至12月底，炎陵縣***投資置業(yè)有限公司（以下簡稱***公司）董事長唐某丁因公司需要資金周轉(zhuǎn)找陳某甲借錢。陳某甲向羅某甲報告，羅某甲同意借款后，以陳某甲名義分三次借給唐某丁160萬元（實際支付128萬元），月息2角，借款期限3個月。后唐某丁無力償還，羅某甲安排、指使陳某甲帶人多次到***公司、唐某丁家中、唐某丁的妹妹段某乙家中，采用毆打、滋擾、辱罵、威脅、恐嚇等方式進行暴力討債和以“看牛”的方式逼債。

（1）2017年上半年，陳某甲糾集張某甲、曾某某等人找唐某丁收賬，事前陳某甲給參與人員每人配發(fā)一包和氣生財?shù)南銦煛：箨惸臣椎热嗽谘琢昕h***賓館二樓的一個房間找到唐某丁，采取辱罵、威脅、恐嚇等方式逼迫唐某丁還錢。唐某丁不還錢，陳某甲等人限制唐某丁的人身自由，不讓唐某丁離開，見唐某丁確實沒錢還，便逼迫唐某丁寫了一張40萬的滯納金欠條，逼債持續(xù)時間約2個小時。

（2）2017年5、6月份的一天，陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某到**鎮(zhèn)政府五樓***公司辦公地找唐某丁催債，未找到唐某丁后，繼而以威脅、辱罵、吵鬧、糾纏的方式對段某乙進行暴力逼賬，持續(xù)時間約2個小時。

（3）2017年6月份的一天，陳某甲糾集周某某、鄒某乙、黃某乙、楊某甲到**鎮(zhèn)政府五樓***公司辦公地找唐某丁催債，未找到唐某丁后，繼而以威脅、辱罵、吵鬧、糾纏等方式對段某乙、劉某丙等人進行暴力逼債，逼迫段某乙寫下65萬元的欠條，持續(xù)時間約10個小時。

（4）2017年7月14日，陳某甲糾集周某某在株洲市**御園附近的“**茶座”內(nèi)找到唐某丁，其二人先逼迫唐某丁還錢。唐某丁稱沒有錢還，陳某甲、周某某便強行將唐某丁帶至炎陵縣“**茶館”內(nèi)，逼迫唐某丁寫下250萬元的欠條。

（5）2017年7、8月份左右的一天，陳某甲指使周某某、唐某甲到**鎮(zhèn)政府五樓***公司地找到段某乙，其兩人以討債為由，先對段某乙、劉某丙等人進行辱罵，又到每個辦公室內(nèi)進行滋擾、吵鬧，造成公司無法正常辦公，持續(xù)時間約2個小時。

（6）2017年8月30日19時許，陳某甲糾集周某某、唐某甲到位于株洲市蘆淞區(qū)**路**號的唐某丁的家中敲門找唐某丁催債，唐某丁的親屬不敢開門。唐某丁的妻子陽某甲將情況告訴唐某丁后，唐某丁安排林某某報警。民警到場開門后，陳某甲等人不顧民警的勸阻，直接沖進室內(nèi)到每個房間找唐某丁。在民警的勸說下，陳某甲等人才離開，持續(xù)時間約1個小時。

（7）2017年8月31日，陳某甲等人為了逼迫唐某丁還錢，強行扣押唐某丁的**公司名下的一臺湘******的豐田漢蘭達轎車，并將該車停放在羅某甲所住的**小區(qū)的地下車庫一年多時間，之后，羅某甲把車交給陳某甲，陳某甲把車停放在其老房子旁約一年時間。期間，羅某甲多次使用該車輛。

（8）2017年11月18日，陳某甲糾集周某某、唐某甲在株洲市****服務(wù)中心門口找到唐某丁催債，陳某甲要求唐某丁跟其走，唐某丁不肯，陳某甲便對唐某丁進行毆打，并指使周某某、唐某甲強行帶走唐某丁。周某某和唐某甲把唐某丁往陳某甲的車內(nèi)推，唐某丁反抗，周某某和唐某甲兩個人用拳頭壓著唐某丁不讓出來，后在唐某丁的朋友王某乙的勸解下，陳某甲等人才放開唐某丁。陳某甲、周某某、唐某甲的行為造成唐某丁身體多處受傷。

（9）2017年12月4日下午5點多鐘，陳某甲指使周某某和唐某甲到位于炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號**段某乙家中催債。其二人先在門口吵鬧，繼而踢門。待段某乙開門后，周某某沖上去扇了段某乙?guī)讉€耳光，后又對段某乙進行威脅、恐嚇、辱罵，并賴在段某乙家中不走，擾亂段某乙及家人的正常生活，直至段某乙報警，持續(xù)時間數(shù)個小時。當(dāng)日，周某某因?qū)め呑淌卤谎琢昕h公安局行政拘留七日。

（10）2017年12月底的一天，陳某甲糾集周某某、唐某甲到**鎮(zhèn)政府五樓的炎陵***公司找唐某丁催債，正碰上段某乙要外出，陳某甲等人為了逼債，一直糾纏、辱罵段某乙，持續(xù)時間約半個小時。

（11）2018年1月20日，陳某甲糾集周某某以催債為由，在株洲市**區(qū)**山莊停車坪內(nèi)對唐某丁進行毆打，造成唐某丁身上多處受傷。陳某甲、周某某因此被株洲市公安局天元分局行政拘留十五日。羅某甲開車帶陳某甲的妻子王某丙到株洲市拘留所看望陳某甲，并送給陳某甲數(shù)包“和氣生財”香煙，以慰問陳某甲，同時以借款的名義付給王某丙10000元作為生活費。

2．2015年，陽某乙多次向羅某甲借款共計15萬元，月息1角。后因陽某乙沒有按時給付利息，羅某甲電話威逼陽某乙還錢未果，又因與陽某乙熟悉不便直接對其進行暴力催債，便帶陽某乙到**寄賣行內(nèi)找到陳某甲，將陽某乙欠其的15萬元債務(wù)轉(zhuǎn)給陳某甲，并指使陳某甲將債務(wù)收回來。后因陽某乙沒有按時支付利息，陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某等人多次到陽某乙家以毆打、滋擾、威脅、恐嚇的方式暴力討債。

（1）2016年11月份的一天晚上12點多鐘，陳某甲糾集鄒某乙到陽某乙家催債。陳某甲打電話給陽某乙，陽某乙未接電話，后其看見陽某乙家亮燈，遂將陽某乙家大門踢壞后沖進去，并與陽某乙發(fā)生爭吵。陽某乙的丈夫湯某甲報警，陳某甲見陽某乙無力償還債務(wù)，不顧民警勸阻，賴在陽某乙家不走至次日上午。

（2）2017年1月4日下午4、5點鐘，陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某、唐戊到陽某乙家催債。因陽某乙無錢還債，陳某甲對陽某乙辱罵了約1個小時后先行離開，離開前給周某某等人配發(fā)一條玉溪牌香煙、四包檳榔，安排周某某、張某甲、曾某某、唐戊四人賴在陽某乙家，不還錢就不走。一直到當(dāng)天晚上的10點左右。陽某乙的老公湯某甲報警，民警將周某某四人帶離。次日上午，周某某四人從派出所出來后，均心生害怕，萌生退意，陳某甲為了鼓勵四人繼續(xù)幫其討債，便給了一沓錢給周某某，周某某給曾某某、張某甲、唐某戊每人700元現(xiàn)金。

（3）2017年1月的一天，陳某甲指使周某某、張某甲、曾某某找陽某乙催債。周某某、張某甲、曾某某到陽某乙家，當(dāng)時只有陽某乙的丈夫湯某甲在家，湯某甲表示陽某乙不在家，但周某某三人不顧勸阻，強行進入陽某乙家各個房間尋找陽某乙，沒找到人后，又在門口蹲守1、2個小時。

（4）2017年年初的一天傍晚，陳某甲為向陽某乙催債，安排其母親鄒某甲強行到陽某乙家去住，稱陽某乙不還錢就不會讓她離開。后鄒某甲與陽某乙家同吃同住，持續(xù)時間約一個星期。

（5）2017年4月的一天上午，陳某甲又安排其母親強行住到了陽某乙家，稱陽某乙不還錢就不會讓她離開。后鄒某甲與陽某乙家同吃同住，持續(xù)時間約一個星期。

（6）2017年4月30日晚上7點左右，陳某甲酒后糾集張某甲、曾某某等人開車到陽某乙家催債，找到陽某乙之后，陽某乙無錢還債，陳某甲強行將陽某乙拖上車，帶到炎陵縣**附近的一個采石場里，然后對陽某乙進行毆打，造成陽某乙身體多處受傷，并威脅陽某乙不還錢就要將她毀容。

（7）2017年6月份以后，因陳某甲等人多次到陽某乙家暴力討債，給陽某乙及其家人造成了心理恐懼，陽某乙與丈夫離婚，且陽某乙不敢在家居住，四處躲債。陳某甲見無法找到陽某乙，便安排周某某、唐某甲等人到陽某乙家門口吵鬧，在家里每個房間找陽某乙，找不到陽某乙便在陽某乙家門口、家里蹲守數(shù)個小時，給被害人及其家屬造成了極大的不便和恐慌。直到2017年7月26日，湯某甲實在不堪忍受，再次報警，周某某等人被民警勸離后才沒有再到陽某乙家滋擾。

3．2016年，譚某乙多次向羅某甲借款共計10萬元，月息1角，譚某乙無力歸還債務(wù)。羅某甲礙于同學(xué)情面，不便直接對其暴力催債，于是將該筆債務(wù)轉(zhuǎn)給陳某甲，并指使陳某甲將債務(wù)收回來。陳某甲遂糾集霍某甲以毆打、威脅、恐嚇、拘禁等方式對譚某乙進行暴力討債。

（1）2016年上半年的一天，陳某甲為了催收譚某乙的高利貸債務(wù)，先強行將譚某乙?guī)е林曛藿Y(jié)算譚某乙做生意的貨款。在未達到預(yù)期目的后，陳某甲又將譚某乙強行帶至**寄賣行內(nèi)，先對譚某乙辱罵近十五鐘，對譚某乙進行毆打，并威逼譚某乙打電話借錢。在此期間，陳某甲要求正在幫其照看寄賣行的霍某甲看守譚某乙，不準(zhǔn)譚某乙離開寄賣行，只準(zhǔn)其打電話籌錢，持續(xù)時間約四個小時。譚某乙向其弟弟譚某己、朋友譚某丙以及羅某甲求助。該三人先后趕到寄賣行，羅某甲充當(dāng)“和事佬”角色，假裝向陳某甲求情并擔(dān)保，才讓譚某乙離開。

（2）2017年的一天，譚某乙到炎陵縣**鎮(zhèn)凱成賓館對面的橋上，準(zhǔn)備還錢給陳某甲。當(dāng)譚某乙拿出1萬元錢給陳某甲時，陳某甲認(rèn)為沒有達到預(yù)期的還款金額，遂對譚某乙進行毆打。后在邱某某的勸阻下，陳某甲才停止毆打，讓譚某乙離開。

4．從2013年開始，古某某陸續(xù)找羅某甲借高利貸，至2015年，古某某向羅某甲借高利貸共計16萬，月息1角。后古某某無力償還高利貸，羅某甲因為與古某某熟悉，不便直接對其暴力催賬，便將債務(wù)轉(zhuǎn)給陳某甲，并指使陳某甲將債務(wù)收回來。

2015年7月份的一天下午，陳某甲糾集霍某甲、劉某甲對當(dāng)時已經(jīng)懷孕數(shù)月的古某某催收高利貸債務(wù)。三人先強行將古某某帶至炎陵縣**鎮(zhèn)縣府路“炎陵**”土特產(chǎn)店內(nèi)找古某某的丈夫陳某乙催收債務(wù)。見陳某丁乙不肯還錢，陳某甲不顧旁人勸阻，強行將古某某拖下車，并在店內(nèi)吵鬧約半個小時。之后，陳某甲、霍某甲、劉某甲依次將古某某和陳某乙強行帶上車，并扣留二人手機，后帶至炎陵縣**附近的一個碎石場，對古某某和陳某乙進行辱罵和毆打，逼二人還債。

5．從2014年12月開始，羅某丙多次找羅某甲借高利貸，至2015年9月，共計借款30萬，月息1角。后羅某丙無力償還，羅某甲因與羅某丙私交關(guān)系較好，礙于情面，不便直接對其暴力催債，于是將債務(wù)轉(zhuǎn)給陳某甲，并指使陳某甲將債務(wù)收回來。同時，羅某丙找陳某甲借款5萬元，月息1角5分。之后陳某甲糾集霍某甲、劉某甲等人對羅某丙與其丈夫楊某乙采用威脅、恐嚇、毆打等方式暴力討債。

（1）2015年11月的一天，陳某甲糾集霍某甲、劉某甲對羅某丙催收高利貸債務(wù)，將正在打麻將的羅某丙強行拖上車，帶至**寄賣行內(nèi)。陳某甲先對羅某丙進行辱罵，后劉某甲沖上去扇了羅某丙兩個耳光，霍某甲踢了羅某丙腿部兩、三腳，并限制羅某丙的人身自由，威逼羅某丙打電話籌錢，持續(xù)時間約2個小時。

（2）2016年3月的一天，陳某甲糾集劉某甲、霍某甲在炎陵縣**賓館外逼楊某丙還債。楊某乙稱沒錢，陳某甲等人對楊某丙進行毆打，并強行將楊某乙架上車，要楊某丙帶陳某甲等人到楊某乙父母家。陳某甲等人在楊某乙父母家中大吵大鬧，并逼迫楊某乙寫下一張的23萬元的欠條。

6．2015年7、8月份，經(jīng)羅某甲介紹，謝某乙分兩次向陳某甲借7萬元高利貸，日息1分。后謝某乙無力償還，陳某甲糾集、指使霍某甲、劉某甲、唐凌峰采用毆打、辱罵、糾纏等方式對謝某乙進行暴力討債。

（1）2015年11月6日晚上，陳某甲糾集霍某甲、唐凌峰找謝某乙催收高利貸債務(wù)。三人在羅某丙的麻將館找到謝某乙后，陳某甲下車即與謝某乙發(fā)生爭吵，用手拉扯謝某乙，并要謝某乙跟其去**寄賣行。謝某乙害怕并進行反抗，霍某甲見狀，立即下車，對著謝某乙的后背踢了一腳，致使謝某乙摔倒在地，且謝某乙手上的玉鐲摔壞。之后三人強行將謝某乙拖上車帶至**寄賣行內(nèi)，威逼謝某乙還錢。在看到謝某乙不吭聲，唐凌峰上前扇了謝某乙兩個耳光，又踢了謝某乙兩腳。接著，陳某甲逼謝某乙寫一張8萬的欠條，謝某乙不肯，霍某甲用煙頭燙謝某乙的左臉。之后，陳某甲又對謝某乙進行罰站，并毆打謝某乙。陳某甲三人對謝某乙實施暴力的持續(xù)時間約三個小時，致使謝某乙受輕微傷。之后，羅某甲以充當(dāng)“和事佬”的角色趕到寄賣行，為謝某乙擔(dān)保，把謝某乙?guī)щx寄賣行。事后，謝某乙報警，炎陵縣公安局決定對霍某甲行政拘留。

（2）2015年12月31日8時許，陳某甲指使劉某甲到謝某乙工作的炎陵縣**局催收謝某乙的1萬元高利貸利息。劉某甲先在謝某乙辦公室內(nèi)吵鬧、捶拍辦公桌，持續(xù)時間約半個小時，**局工作人員出面勸解。劉某甲要求謝某乙跟他走，謝某乙擔(dān)心給單位造成影響，同意跟劉某甲走。劉某甲先將謝某乙?guī)е?***超市后面的一個小賓館內(nèi)進行“看?！保粶?zhǔn)謝某乙打電話借錢，不準(zhǔn)離開，限制謝某乙的人身自由持續(xù)時間約8個小時。后陳某甲、劉某甲為了規(guī)避非法拘禁，要求謝某乙出去找人借錢。謝某乙?guī)⒛臣椎搅_某丙的麻將館內(nèi)，找羅某丙借錢未果，劉某甲就對謝某乙進行毆打。之后，謝某乙又將劉某甲帶至炎陵一中對面的古某某的家中找古某某借錢，也未借到錢，謝某乙的表哥知悉后送了2000元現(xiàn)金給謝某乙。在古某某家的樓下，劉某甲叫謝某乙把2000元錢給他。謝某乙以陳某甲不在場，同時要求陳某甲寫收條為由，不同意給錢。于是，劉某甲對謝某乙拳打腳踢，將謝某乙打倒在地，將2000元現(xiàn)金搶走。后謝某乙報警，并打電話給陳某甲，陳某甲表示認(rèn)這2000元的賬。

7．2015年10月28日，謝某甲找羅某甲、陳某甲借款50萬元，用于公司周轉(zhuǎn)，月息1角。后謝某甲無力償還，羅某甲指使陳某甲將債務(wù)盡快收回來。

2016年10月11日19時許，陳某甲在炎陵縣汽車南站附近的農(nóng)業(yè)銀行門口碰到謝某甲的兒子謝某丙，便逼謝某丙還錢，并攔住謝某丙不讓其離開。隨后，陳某甲又叫其母親鄒某甲、姐姐鄒某丙到達現(xiàn)場。鄒某甲抓住謝某丙的皮帶，然后躺到地上，聲稱不還錢就不準(zhǔn)走。不久鄒某甲暈倒在地，致使謝某丙出錢將鄒某甲送往縣人民醫(yī)院救治。在醫(yī)院內(nèi)，陳某甲等人又辱罵、恐嚇謝某丙，持續(xù)時間約7個小時。

8．2017年，黎某甲在**寄賣行向陳某甲借款1萬元，月息1角。后黎某甲無力償還，外出躲債。陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某、唐某甲等人，多次到位于炎陵縣**鎮(zhèn)**村**組的黎某甲家中，找黎某甲的父親黎某乙，采用滋擾、威脅、恐嚇等方式暴力討債。

（1）2017年4、5月份的一天下午5、6點鐘的樣子，陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某、羅某乙到黎某甲家催債。黎某甲不在家，陳某甲拿出欠條要黎某乙還錢。黎某乙不肯還錢，陳某甲、周某某言語威脅黎某乙，雙方發(fā)生爭吵約兩個小時，直到黎某乙同意去籌錢，陳某甲等人才離開。后陳某甲將黎某甲的欠條交給周某某，并交代這個賬以后由周某某帶人來收。

（2）2017年6月份的一天，陳某甲指使周某某帶人去催收黎某甲的債務(wù)。周某某糾集張某甲、曾某某到黎某乙家，發(fā)現(xiàn)黎某乙家門關(guān)閉。周某某用力敲門，在門外大喊還錢。當(dāng)天只有黎某乙的母親葉某某一個人在家，葉某某開門后，告知周某某等人黎某甲和黎某乙均不在家。周某某、張某甲、曾某某等人不聽勸阻，進家中找人未果后又在門口蹲守，持續(xù)時間約兩個小時。

（3）2017年7月份的一天傍晚，陳某甲又指使周某某去催收黎某甲的債務(wù)。周某某又糾集張某甲、曾某某來到黎某乙家中，當(dāng)時黎某乙家大門已關(guān)，且未亮燈。周某某聽到屋內(nèi)有人說話，就用手、腳用力敲打、踢打大門，大聲喊開門還錢，并在門外辱罵約四、五十分鐘。黎某乙不堪被擾，從家拿了一把斧頭沖出來將三人嚇跑。之后，黎某乙家有人報警。周某某、張某甲、曾某某三人跟著民警又進入黎某乙家，不聽民警的勸阻，逼迫黎某乙錄下保證還錢的視頻后才離開，持續(xù)時間約兩個小時。

（4）2017年12月份的一天下午，陳某甲再次指使周某某去催收黎某甲的債務(wù)。周某某糾集唐某甲到黎某乙家中，周某某先言語威脅逼迫黎某乙還賬。黎某乙無奈，同意將家中一臺農(nóng)用車給周某某抵賬。周某某向陳某甲報告后，陳某甲帶著開車的師傅到黎某乙家來開走農(nóng)用車，發(fā)現(xiàn)車子無法啟動，陳某甲又要求黎某乙自己去賣車，黎某乙被迫同意。之后，黎某乙將農(nóng)用車賣掉，并給了5000元給周某某，周某某向陳某甲報告，陳某甲將這5000元作為好處費給了周某某，周某某拿了500元錢給唐某甲。

（二）非法拘禁罪

1．2017年7月的一天下午3點鐘左右，陳某甲糾集周某某、張某甲、曾某某找唐某丁催債，事前給每人配發(fā)一包“和氣生財”的香煙。陳某甲、周某某、張某甲、曾某某到**鎮(zhèn)政府五樓***公司找唐某丁，未見到唐某丁后，又以吵鬧、恐嚇等方式對***公司總經(jīng)理劉某丙進行暴力逼債，持續(xù)時間約1個小時。下午4點鐘左右，陳某甲等人強行拿走劉某丙的車鑰匙，將劉某丙推出公司，帶至***賓館“看?！北苽?。次日，陳某甲、周某某又強行把劉某丙帶至株洲市區(qū)，找到唐某丁后，直到晚上8點鐘左右，才讓劉某丙離開，非法剝奪劉某丙人身自由20多個小時。

2．2017年8月30日，為向唐某丁催收高利貸債務(wù)，陳某甲糾集周某某、唐某甲到株洲市區(qū)找唐某丁。因唐某丁當(dāng)時帶了多人，陳某甲打電話向羅某甲求助，羅某甲立即打電話聯(lián)系了株洲市淥口區(qū)的向某某帶人前往幫陳某甲助威。唐某丁見陳某甲一方人員眾多，當(dāng)即服軟，表示愿意配合還錢。從當(dāng)天晚上開始，陳某甲、周某某、唐某甲對唐某丁進行“看活?！?，與唐某丁同吃同住，不準(zhǔn)唐某丁離開其控制范圍，限制唐某丁的人身自由，并強迫唐某丁負責(zé)吃飯、開房等日常開銷。陳某甲、周某某、唐某甲從當(dāng)晚開始對唐某丁進行看“活?！?，一直持續(xù)到2017年11月底，持續(xù)時間約3個月。期間，陳某甲等人多次更換至株洲市**區(qū)盛世康年、金逸、銀城、9581、金錦海悅、西苑等酒店對唐某丁進行“看牛”逼債，并多次對唐某丁進行毆打。

綜上，被告人羅某甲組織、策劃、指揮惡勢力犯罪集團實施尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為32次、非法拘禁犯罪5次；被告人陳某甲組織、策劃、指揮惡勢力犯罪集團實施尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為27次、非法拘禁犯罪2次；被告人周某某參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為14次、非法拘禁犯罪2次；被告人唐某甲參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為5次、非法拘禁犯罪1次；被告人張某甲參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為5次、非法拘禁犯罪1次；被告人曾某某參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為5次、非法拘禁犯罪1次；被告人霍某甲參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為2次；被告人劉某甲參與尋釁滋事犯罪1次、尋釁滋事違法行為1次。

被告人羅某甲、陳某甲、周某某、張某甲于2019年10月21日被炎陵縣公安局抓獲歸案；被告人曾某某于2020年1月20日被炎陵縣公安局抓獲歸案；被告人霍某甲于2020年4月7日被炎陵縣公安局抓獲歸案；被告人劉某甲于2020年6月8日被炎陵縣公安局從湖南省茶陵監(jiān)獄解回再審；被告人唐某甲2019年6月28日主動到公安機關(guān)交代了自己的犯罪事實，于2020年3月24日被炎陵縣公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、前科材料、歷次處理情況查證表、到案經(jīng)過、借據(jù)、收條、保證書、借款合同、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行流水記錄、賬本復(fù)印件、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、住宿信息、酒店結(jié)賬單、機動車信息查詢結(jié)果單、接警登記表、刑事判決書等書證；2．證人李某甲、譚某戊、蘭某某、肖某甲、劉某乙、肖某乙、郭某某、鄧某某、譚某己、邱某某、鄒某乙、黃某乙、羅某丁、楊某甲、湯某甲、湯某乙、鄒某甲、鄒某丙、廖某某、葉某某、扶某丙、段某甲、唐某己、陽某甲、林某某、陳某丙、王某乙、向某某、楊某丙、張某乙、齊某某、王某丙、何某甲、何某乙、胡某某、陳某丁、譚某丁、唐某丙、張某丙、謝某己等人證言；3．被害人唐某丁、劉某丙、段某乙、謝某丁、扶某乙、王某甲、李某乙、羅某丙、楊某乙、謝某乙、譚某乙、陽某乙、陳某丁、古某某、黎某乙、謝某丙等人陳述；4．被告人羅某甲、陳某甲、周某某、張某甲、曾某某、唐某甲、霍某甲、劉某甲等人的供述和辯解；5.同案犯盧某甲、廖某某、唐某乙、羅某乙、湯某乙、盧某乙、黃華等人的供述和辯解；6．鑒定意見；7.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某甲、陳某甲、周某某、唐某甲、張某甲、曾某某、霍某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、陳某甲、周某某、唐某甲、張某甲、曾某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人霍某甲、劉某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人羅某甲、陳某甲是惡勢力犯罪集團的首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款的規(guī)定處罰；被告人周某某、唐某甲、張某甲、曾某某、霍某甲、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人陳某甲、霍某甲、劉某甲因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定處罰；被告人羅某甲、陳某甲、周某某、唐某甲、張某甲、曾某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定處罰；被告人劉某甲在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，適用《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定處罰；被告人曾某某犯罪時未滿十八周歲，系未成年人，適用《中華人民共和國刑法》第十七條第二款的規(guī)定處罰。各被告人違法所得的財物，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省炎陵縣人民法院

檢察官：廖勇、費勇光

2020年6月29日

附：

1．被告人羅某甲現(xiàn)羈押在醴陵市看守所，被告人陳某甲、周某某、唐某甲、張某甲、曾某某、霍某甲、劉某甲現(xiàn)羈押在茶陵縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊。

3．證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

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