興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕625號　

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5224011992********，漢族，大學文化，無業(yè)，住廣東省佛山市禪城區(qū)**國際廣場**座**室，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人羅某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4507211993********，漢族，小學文化，打工，住廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**村**隊**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**村**隊**號。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被興化市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月28日被該局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4521231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4521231983********，漢族，初中文化，個體水電工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被興化市公安局刑事拘留，同年5月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4521231987********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**?號。被告人蘇某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4521231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人蘇某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4521231988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人蘇某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4521231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**?號。被告人馮某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、黃某甲、馮某甲、林某甲、蘇某丙、蘇某甲、蘇某乙涉嫌詐騙罪，被告人羅某甲、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年9月5日依法延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.詐騙

2020年2月9日至3月2日期間，被告人黃某甲以非法占有為目的，利用QQ軟件進行偽裝，冒充學校老師的QQ賬號，獲取被害人信任后，虛構(gòu)學校進行培訓的事實，以繳納培訓費及設(shè)備押金的方式騙取他人財物。被告人馮某甲明知被告人黃某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。被告人黃某甲涉案價值人民幣9800元，被告人馮某甲涉案價值人民幣7300元。

2020年2月5日至3月9日期間，被告人林某甲、蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙以非法占有為目的，各自單獨通過盜號的方式，冒充被害人的QQ好友，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療的事實，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取他人財物。其中，被告人林某甲涉案價值人民幣7800元，被告人蘇某甲涉案價值人民幣4800元，被告人蘇某乙涉案價值人民幣4000元，被告人蘇某丙涉案價值人民幣3800元。

被告人羅某甲明知被告人黃某甲、林某甲、蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙等人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得贓款，涉案價值人民幣35190元。分述如下：

（1）2020年2月9日、3月2日，被告人黃某甲以非法占有為目的，利用QQ軟件進行偽裝，冒充學校老師的QQ賬號，獲取被害人葛某某信任后，虛構(gòu)學校進行培訓的事實，以繳納培訓費及設(shè)備押金的方式，騙取葛某某人民幣5000元。被告人馮某甲、羅某甲明知被告人黃某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（2）2020年2月9日，被告人黃某甲以非法占有為目的，利用QQ軟件進行偽裝，冒充學校老師的QQ賬號，獲取被害人鄧某某信任后，虛構(gòu)學校進行培訓的事實，以繳納培訓費的方式，騙取鄧某某人民幣2300元。被告人馮某甲、羅某甲明知被告人黃某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（3）2020年3月2日，被告人黃某甲以非法占有為目的，利用QQ軟件進行偽裝，冒充學校老師的QQ賬號，獲取被害人吳某甲信任后，虛構(gòu)學校進行培訓的事實，以繳納培訓費的方式，騙取吳某甲人民幣2500元。被告人羅某甲明知被告人黃某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（4）2020年3月9日，被告人林某甲以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人周某某的QQ好友葉某某，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取周某某人民幣5000元。被告人羅某甲明知被告人林某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（5）2020年3月9日，被告人林某甲以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人王某甲的QQ好友葉某某，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人王某甲人民幣2800元。被告人羅某甲明知被告人林某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（6）2020年2月5日，被告人蘇某丙以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人曾某某的QQ好友曹某某，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人曾某某人民幣3800元。被告人羅某甲明知被告人蘇某丙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（7）2020年3月2日，被告人蘇某甲以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人林某甲的QQ好友李某某，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人林某甲人民幣3000元。被告人羅某甲明知被告人蘇某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（8）2020年3月2日，被告人蘇某甲以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人張某甲的QQ好友鄭某甲，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人張某甲人民幣1800元。被告人羅某甲明知被告人蘇某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（9）2020年1月3日，被告人蘇某乙以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人陳某甲的QQ好友孫某甲，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人陳某甲人民幣2000元。被告人羅某甲明知被告人蘇某乙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（10）2019年11月21日，被告人蘇某乙以非法占有為目的，通過盜號的方式，冒充被害人馮某乙的QQ好友顧某某，虛構(gòu)自己微信賬號限制登錄、朋友受傷急需借錢治療，偽造銀行卡轉(zhuǎn)賬還款的截圖，騙取被害人馮某乙人民幣2000元。被告人羅某甲明知被告人蘇某乙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

（11）2020年2月6日，被告人馮某丙（另案處理）以非法占有為目的，利用QQ軟件進行偽裝，冒充學校老師的QQ賬號，獲取被害人王某乙信任后，虛構(gòu)學校進行培訓的事實，以繳納培訓費及設(shè)備押金的方式，騙取被害人王某乙人民幣4990元。被告人羅某甲明知被告人馮某丙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移上述詐騙所得贓款。

2.掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年11月21日至2020年3月10日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款，被告人羅某甲涉案價值人民幣76702.73元，被告人謝某某涉案價值人民幣104438.23元。分述如下：

（1）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人劉某甲被騙的人民幣600元。

（2）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人李某乙被騙的人民幣600元。

（3）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人吳某甲被騙的人民幣750元。

（4）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人賈某某被騙的人民幣1425元。

（5）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人孔某某被騙的人民幣1350元。

（6）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人蔡某某被騙的人民幣300元。

（7）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人陳某乙被騙的人民幣150元。

（8）2019年12月23日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人陳某丙被騙的人民幣1462.5元。

（9）2020年1月2日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人林某乙被騙的人民幣3375元。

（10）2020年1月2日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人方某某被騙的人民幣225元。

（11）2020年1月2日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人姜某某被騙的人民幣600元。

（12）2020年1月6日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人何某某被騙的人民幣1725元。

（13）2020年1月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人郭某某被騙的人民幣2227.23元。

（14）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人呂某某被騙的人民幣1125元。

（15）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人王某丙被騙的人民幣4350元。

（16）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人楊某甲被騙的人民幣1500元。

（17）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人伍某某被騙的人民幣1425元。

（18）2020年1月9日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人曾某某被騙的人民幣3344元。

（19）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人隆某某被騙的人民幣2024元。

（20）2020年1月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人王某丁被騙的人民幣2024元。

（21）2020年2月5日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人莫某某被騙的人民幣1725元。

（22）2020年2月6日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人戴某某（戴某某使用劉某乙的微信號）被騙的人民幣2024元。

（23）2020年2月6日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人王某乙被騙的人民幣3742.5元。

（24）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人華某某被騙的人民幣3225元。

（25）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人張某乙被騙的人民幣1725元。

（26）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人寧某某被騙的人民幣1725元。

（27）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人孫某乙被騙的人民幣3450元。

（28）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人鄭某乙被騙的人民幣1350元。

（29）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人吳某乙被騙的人民幣1725元。

（30）2020年2月8日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人黃某乙（使用黃某丙的微信號）被騙的人民幣3450元。

（31）2020年2月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人紀某某被騙的人民幣2100元。

（32）2020年2月9日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人葛某某被騙的人民幣3750元。

（33）2020年2月9日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人鄧某某被騙的人民幣1725元。

（34）2020年2月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人蘇某丁被騙的人民幣1575元。

（35）2020年2月10日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人楊某乙被騙的人民幣2100元。

（36）2020年3月2日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人董某甲被騙的人民幣3817.5元。

（37）2020年3月2日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人吳某甲被騙的人民幣1875元。

（38）2020年3月2日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人林某甲被騙的人民幣2250元。

（39）2020年3月2日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人翁某某被騙的人民幣2100元。

（40）2020年3月2日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人張某甲被騙的人民幣1350元。

（41）2020年3月3日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人張某丙被騙的人民幣2100元。

（42）2020年3月3日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人張某丁被騙的人民幣2436元。

（43）2020年3月3日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人吳某丙被騙的人民幣2100元。

（44）2020年3月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人賀某某被騙的人民幣1852.5元。

（45）2020年3月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人王某戊被騙的人民幣4525元。

（46）2020年3月9日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人劉某丙被騙的人民幣1350元。

（47）2020年3月9日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人周某某、王某甲被騙的人民幣合計6699元。

（48）2020年3月10日，被告人羅某甲、謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人黃某丙、董某乙、劉某丁被騙的人民幣合計3010元。

（49）2019年11月21日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人馮某乙杰被騙的人民幣1500元。

（50）2020年1月3日，被告人謝某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人陳某甲被騙的人民幣1500元。

案發(fā)后，被告人羅某甲、謝某某、黃某甲、馮某甲、林某甲、蘇某丙、蘇某甲如實供述自己的罪行；被告人蘇某乙自動投案，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.興化市公安局扣押的手機、銀行卡等物證。

2.興化市公安局提取的人口基本信息、手機截圖等書證。

3.證人江某某、馮某丙等人的證言。

4.被害人葛某某、鄧某某等人的陳述。

5.被告人羅某甲、謝某某等人的供述與辯解。

6.興化市公安局制作的辨認筆錄。

7.興化市公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某甲、謝某某、黃某甲、林某甲、蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、馮某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、林某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某甲采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，數(shù)額較大；被告人馮某甲明知黃某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，仍為其提供資金結(jié)算賬戶、幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額較大；被告人羅某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，仍為其提供資金結(jié)算賬戶，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪；其中被告人羅某甲、馮某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、謝某某明知是犯罪所得而予以接受、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪，其中被告人謝某某犯罪情節(jié)嚴重。案發(fā)后，被告人羅某甲、謝某某、黃某甲、林某甲、蘇某丙、蘇某甲、馮某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蘇某乙自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、謝某某、黃某甲、林某甲、蘇某丙、蘇某乙、蘇某甲、馮某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察官：陳云程

2020年11月13日　

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于興化市看守所；被告人羅某甲、黃某甲、林某甲、蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、馮某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十一冊、光盤八張、補充材料一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》八份。

4.《量刑建議書》八份。

5.有關(guān)涉案款物見隨案移送清單。