青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕2號　

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5227011988********，布依族，初中，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市，住貴州省都勻市**處**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月3日被青田縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月10日被青田縣公安局逮捕。

被告人莫某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼5227012001********，布依族，初中，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市，住貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月25日，因犯敲詐勒索罪被貴州省都勻市人民檢察院決定不起訴。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月3日被青田縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月10日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、莫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人羅某甲明知上家（身份待查）收購銀行可能用于違法犯罪活動的情況下，仍然向他人收購銀行卡倒賣賺錢差價?，F(xiàn)查明被告人莫某某在明知被告人羅某甲收購銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，仍然辦理、出售本人銀行卡并牟利人民幣300元，被告人羅某甲從中賺取差價人民幣1000元。經(jīng)核實，2020年8月22日，季某某被詐騙分子以注銷貸款賬戶消除征信不良信息為由詐騙人民幣226667元，其中198997元通過二被告人提供的銀行卡轉(zhuǎn)移。

2020年9月2日，二被告人被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部、銀行卡14張、征信資料1份；

2.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、證明、不起訴決定書、扣押決定書及清單、照片、情況說明、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細、手機截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、開戶信息、微信截圖；

3.證人陳某某、羅某丙、季某某的證言；

4.被告人羅某甲、莫某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某甲、莫某某在明知他人收購銀行卡可能用于犯罪所得資金轉(zhuǎn)移情況下，仍然予以提供并從中牟利，情節(jié)嚴重，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在本次共同犯罪中，被告人羅某甲起主要作用系主犯；被告人莫某某起次要作用系從犯，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。二被告人到案后均如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年1月7日　

附件：

1.?二被告人現(xiàn)羈押于青田縣看守所

2.《認罪認罰具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份