湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕314號

????被告人羅某甲（外號“***”、“***”），男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼4325241971********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住本縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，于2018年12月7日被新化縣公安局刑事拘留，2019年1月11日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

?????被告人肖某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4325241973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住本縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，于2018年12月7日被新化縣公安局刑事拘留，?2019年1月11日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

????被告人鄒某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份證號碼4325241968********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住本縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，于2018年12月7日被新化縣公安局刑事拘留，2019年1月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

????被告人葉某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼4325241978********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省新化縣，住本縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博，于2018年12月7日被新化縣公安局行政拘留十五日，并處罰款2000元。因涉嫌賭博罪，于2018年12月18日被新化縣公安局刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?

????本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、肖某某涉嫌賭博罪、非法吸收公眾存款罪，被告人鄒某甲、葉某某涉嫌賭博罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（自2019年4月27日至5月27日，自2019年7月12日至8月9日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年4月3日至4月27日，自2019年6月27日至7月11日，自2019年9月10日至9月24日）。

????經(jīng)依法審查查明：

????一、賭博罪

????自2014年開始，被告人羅某甲與其妻子即被告人肖某某兩人經(jīng)共謀，組織他人對香港“六合彩”搖出的特別號碼進行競猜賭博，按1：40?的比例對投注人員進行賠付。此后，二人各自聯(lián)系購買“六合彩”人員直至2018年11月。期間，2018年5月至11月初，羅某甲、肖某某夫婦還糾集了被告人鄒某甲共同進行“六合彩”競猜賭博，雙方各自聯(lián)系購買“六合彩”人員，出特碼前，雙方一同對單、登記，出特碼后，雙方一同對賬、核算。此外，葉某某于2017年下半年至2018年10月作為羅某甲“下線"為其攬注，接受參賭人員廖某某、楊某某、鄒某乙等人投注后上報給羅某甲，再由羅某甲報給肖某某或鄒某甲，2018年10月至11月，葉某某接受參賭人員投注后，直接上報至鄒某甲。

?????2018年11月后，羅某甲與葉某某兩人開始合伙，共同組織他人競猜賭博，并接受肖某某收集的參賭人員的投注資金。至2018?年12?月6日晚四被告人被當(dāng)場抓獲時，羅某甲組織“六合彩”競猜賭博，收受投注金額人民幣(以下幣種均為人民幣)88萬余元，肖某某收受投注金額為83萬余元，葉某某收受投注金額為47萬余元，鄒某甲收受投注金額為10萬余元。

?????認定上述事實的證據(jù)如下：

?????1.戶籍資料、碼單、記賬本等書證；2.證人羅某乙、廖某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)。

?????二、非法吸收公眾存款罪

被告人羅某甲、肖某某夫婦自農(nóng)村“***”被國家取締后，以在新化縣**鎮(zhèn)投資建設(shè)磚廠需要資金等理由，并以“***”的名義向周邊老百姓吸收資金，約定月息3.5‰，可以隨要隨取，羅某甲采用低利息借入，高利息借出的方式牟取非法利益。經(jīng)湖南世紀龍會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，自2012年2月16日開始至2018年12月17日，羅某甲夫婦共向45人吸收資金，非法吸收資金總額為113.45萬元。

????2018年12月6日，被告人羅某甲、肖某某、葉某某、鄒某甲均被民警抓獲，民警扣押了手機、碼單、記賬本、少量外幣等物品。2018年12月29日，民警依法扣押了葉某某7萬元非法所得。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.收據(jù)、扣押決定書等書證；2.證人陳某某、謝某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見。

????本院認為，被告人羅某甲、肖某某、葉某某、鄒某甲以營利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)上的香港“六合彩”開獎信息，聚眾進行賭博；羅某甲、肖某某又違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究羅某甲、肖某某、葉某某、鄒某甲的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究羅某甲、肖某某的刑事責(zé)任。羅某甲、肖某某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；在賭博罪的共同犯罪中，羅某甲、肖某某、葉某某、鄒某甲均系主犯，在非法吸收公眾存款的共同犯罪中，羅某甲系主犯，肖某某系從犯，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

新化縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：羅玉

???????????????????????????????????????2019年9月24日

附：

????1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于新化縣看守所，被告人肖某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所，被告人葉某某、鄒某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇Ａ_某甲電話：1997384****，肖某某電話：1870738****，鄒某甲：1557084****，葉某某：1511584****/1839053****。

????2.偵查卷7冊、檢察卷1冊。

????3.扣押葉某某非法所得7萬元。