四川省成都市錦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成錦檢公訴刑訴〔2019〕129號(hào)

被告人羅某甲，男，1949年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101021949********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，四川省**咨詢服務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，戶籍所在地成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)，現(xiàn)住成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月18日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留，?2018年6月22日被成都市公安局錦江區(qū)分局監(jiān)視居住，2018年12月26日解除，2019年1月18日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由成都市公安局錦江區(qū)分局執(zhí)行。

被告人羅某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101071977********，漢族，碩士研究生文化程度，四川省**咨詢服務(wù)有限公司華西分公司原負(fù)責(zé)人，戶籍所在地成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)，現(xiàn)住成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月18日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留，2018年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局錦江區(qū)分局逮捕。

被告人蘇某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101211966********，漢族，初中文化程度，四川省**服務(wù)有限公司股東，戶籍所在地成都市金堂縣縣**鎮(zhèn)**園**組，現(xiàn)住成都市武侯區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留，2018年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局錦江區(qū)分局逮捕。

被告人盧某某，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101031957********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，四川省**服務(wù)有限公司股東，戶籍所在地成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)住成都市高新區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留。2018年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局錦江區(qū)分局逮捕。

本案由成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、羅某乙、蘇某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年9月30日至2018年10月26日，2018年12月11日至2019年1月10日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年9月18日至2018年10月2日、2018年11月27日至2018年12月11日、2019年2月11日至2019年2月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某甲、蘇某某、江某某（另案處理）于2011年10月9日發(fā)起成立“四川省**服務(wù)有限公司”（簡(jiǎn)稱“**公司”），注冊(cè)資本300萬元。公司地址：德陽市“**街”**段**號(hào)“**”**期**棟**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：**咨詢服務(wù)等。該公司由股東會(huì)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2012年5月24日，“**公司”華西分公司成立，在本市錦江區(qū)“**路”**段**號(hào)附**號(hào)辦公。經(jīng)營(yíng)范圍：**咨詢服務(wù)等。同年11月24日，“**公司”授權(quán)“華西分公司”可對(duì)外辦理授權(quán)范圍內(nèi)的**信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)等。

“**公司”成立時(shí)，由蘇某某任該公司法定代表人、執(zhí)行董事，羅某甲任監(jiān)事（以其女羅某乙名義出任），盧某某于2011月11月24日入股該公司成為股東（由其子盧某某代持股）。2012年5月，由蘇某某負(fù)責(zé)籌建成立“華西分公司”，并擔(dān)任該公司負(fù)責(zé)人，同月羅某某進(jìn)入“華西分公司”工作，負(fù)責(zé)接待投資人、簽訂合同等事宜。

2013年7月7日，被告人蘇某某辭去“**公司”法定代表人、執(zhí)行董事職務(wù)，次日將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中54萬股權(quán)由張某某替蘇某某代持，其繼續(xù)參與“**公司”股東會(huì)議并發(fā)表意見。2013年7月8日，“**公司”股東會(huì)決定任命羅某甲為該公司法定代表人、執(zhí)行董事。2013年11月8日，“華西分公司”負(fù)責(zé)人由蘇某某變更為羅某某。

在此期間，被告人羅某甲、羅某乙、蘇某某、盧某某以“**公司”名義，通過制作的宣傳資料以及在各大“媒體”打廣告的方式，陸續(xù)以“**制造有限公司”、“四川**有限公司”、“**有限公司”、“**有限公司”、“**有限公司”、“四川**有限公司”等公司的名義，以需要籌集資金，并許以高額利息為由，在“華西分公司”向何某某、王某某等25名不特定社會(huì)群眾進(jìn)行吸收公眾資金的非法活動(dòng)。經(jīng)鑒定，“**公司”華西分公司共向25名投資群眾非法吸收資金共計(jì)15?39萬元。

2018年5月18日，被告人羅某甲、羅某乙接公安機(jī)關(guān)通知到案接受調(diào)查，2018年5月22日，被告人蘇某某接公安機(jī)關(guān)通知到案接受調(diào)查，2018年7月2日，被告人盧某某接公安機(jī)關(guān)通知到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、羅某乙、蘇某某、盧某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。四被告人系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定處罰。被告人羅某某、羅某某、盧某某歸案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市錦江區(qū)人民法院

檢察員：繆沁延

2019年2月21日

附：

????1.被告人羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诔啥际绣\江區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)，被告人羅某乙、蘇某某、盧某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)、光盤五張。