廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕5122號

被告人羅某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5328221998********，布朗族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5328221972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4305211966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5328221998********，布朗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月中旬，被告人羅某甲在緬甸小勐拉認(rèn)識了專門為境外賭場及詐騙水房取款的中間人，后在該老板的介紹下，開始協(xié)助境外賭場及詐騙水房取款，雙方約定每取現(xiàn)10000元給羅某甲50元至130元不等提成。羅某甲從中國境內(nèi)到小勐拉與水房的接頭人見面后，雙方商談當(dāng)天所需取現(xiàn)的金額，由羅某甲把手上掌握的支付寶賬戶告知水房的人，由水房的人將錢轉(zhuǎn)到羅某甲掌握的支付寶賬號里，之后羅某甲隨即將錢通過支付寶轉(zhuǎn)入到被告人羅某乙、寧某某、玉某甲、張某某、巖某某、劉某某（以上四人均另案處理）等人銀行賬戶里，然后通知羅某乙、段某某、劉某某等人到銀行ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)。羅某乙又安排玉某甲、寧某某、巖某某等人到銀行ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)，并由羅某乙將取現(xiàn)資金收集匯總。羅某乙、段某某、劉某某取現(xiàn)后，將現(xiàn)金帶出境給羅某甲，再由羅某甲交給上家，并由羅某甲收取和發(fā)放提現(xiàn)提成。2019年6月到7月期間，被害人曾某某等人被詐騙款項(xiàng)中的324540.91元經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬，最終匯入羅某甲、羅某乙等人的取現(xiàn)賬戶，后羅某甲、羅某乙以提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。被害人曾某某等7人被詐騙資金中的45010.06元被段某某以提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。被害人何某某等2人被詐騙資金中的23194元被寧某某以提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。

被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某于2019年8月27日被抓獲，四被告人均對以上犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人玉某乙的證言；4.被害人曾某某等人的陳述；5.被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某的供述與辯解；6.同案劉某某等的供述和辯解；7.檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽資料。

被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人段某某于2019年12月27日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；被告人羅某甲、羅某乙、寧某某于2019年12月30日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、羅某乙在共同犯罪中主要作用，是主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十六條的規(guī)定處罰。被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??員：羅銘財(cái)

檢察官助理：郭曉鳴

2019年12月31日

附：

1.被告人羅某甲、羅某乙、段某某、寧某某現(xiàn)羈押在南海區(qū)看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》八份。