樟樹市人民檢察院

起?訴?書

樟檢公訴刑訴〔2020〕196號

被告人羅某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3622231970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)，住樟樹市**棟**單元**室。因涉嫌洗錢罪，2019年9月20日被宜春市公安局刑事拘留，經(jīng)宜春市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月25日被宜春市公安局逮捕。

被告人羅某乙，小名“地伢”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3622031975********，漢族，高中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，戶籍所在地江西省樟樹市，住樟樹市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌洗錢罪，2019年9月20日被宜春市公安局刑事拘留，同年10月25日被宜春市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、羅某乙涉嫌洗錢罪，于2019年12月16日向宜春市人民檢察院移送起訴。2019年12月23日宜春市人民檢察院將該案交本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月24日、2020年4月8日、2020年6月23日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：以曾某甲、夏某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織長期控制、壟斷樟樹市河道采砂行業(yè)，通過實(shí)施串通拍賣、非法采礦、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。該組織成員為逃避偵查，使用親朋好友身份證開辦銀行賬戶、借用他人銀行賬戶存取涉黑資金。2018年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，曾某甲得知其哥哥曾某乙舉報(bào)其涉黑后與該組織成員多次商議如何應(yīng)對公安機(jī)關(guān)的調(diào)查活動(dòng)。2019年4月12日曾某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。在曾某甲被抓前后，曾某甲妻子被告人羅某甲與弟弟被告人羅某乙多次通過使用他人銀行賬戶、“偽現(xiàn)金”交易、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式掩飾、隱瞞曾某甲涉黑資金來源、性質(zhì)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年1月至4月11日，被告人羅某甲自己或安排他人通過“偽現(xiàn)金”交易、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式從其持有的龔某甲、胡某甲、羅某丙、楊某甲等人銀行卡上將曾某甲涉黑資金轉(zhuǎn)移到戶名為胡某甲的銀行卡上。

2019年4月14日被告人羅某甲和被告人羅某乙借胡某乙身份證，與胡某乙到樟樹市農(nóng)商行賓館分理處辦理了賬戶為62268220152********銀行卡，該銀行卡密碼是被告人羅某乙按照被告人羅某甲指示設(shè)置，銀行卡辦好后由被告人羅某乙交由被告人羅某甲持有使用，用于幫助被告人羅某甲轉(zhuǎn)移資金。2019年4月14日銀行工作人員楊某乙按照被告人羅某甲的指示，采取“偽現(xiàn)金”交易的方式，違規(guī)先存入850萬元到被告人羅某甲持有控制的胡某乙62268220152********賬戶，再從被告人羅某甲持有控制的胡某甲62268266152********賬戶取出850萬元用以平賬，同日楊某乙按照被告人羅某甲的指示，從胡某甲xxxx7賬戶取現(xiàn)20萬元交給被告人羅某甲。

2019年4月19日和21日，被告人羅某乙根據(jù)被告人羅某甲的指示，安排胡某乙在樟樹市農(nóng)商行沙田、賓館分理處從胡某乙62268220152********賬戶取現(xiàn)60萬元、19.9995萬元，上述兩筆資金由被告人羅某乙交給了被告人羅某甲。

2019年4月被告人羅某甲以幫助朋友完成銀行任務(wù)為由向陳某甲借身份證在樟樹市農(nóng)商行開辦銀行卡，陳某甲答應(yīng)后，被告人羅某甲于同年4月20日告知楊某乙說次日有個(gè)女孩子會(huì)到她這里辦理銀行卡，要楊某乙協(xié)助開卡后把銀行卡留下，并先存現(xiàn)770萬元到該賬戶，再從胡某乙賬戶取出770萬元用以平賬。同年4月21日，陳某甲根據(jù)被告人羅某甲的要求到樟樹市農(nóng)商行賓館分理處通過楊某乙用其身份證辦理了賬號62268220152********的銀行卡，密碼是陳某甲根據(jù)被告人羅某甲的要求設(shè)置，并把該銀行卡交給了楊某乙，楊某乙按照被告人羅某甲的交待，通過“偽現(xiàn)金”交易的方法，違規(guī)先存入770萬元到該陳某甲62268220152********賬戶，后從胡某乙62268220152********賬戶辦理取現(xiàn)770萬元用以平賬。2019年6月18日樟樹市公安局凍結(jié)了陳某甲62268220152********賬戶資金7699995元，宜春市公安局將該賬戶資金繼續(xù)凍結(jié)至2021年5月18日。

2、2019年4月16日和2019年6月28日被告人羅某甲自己或安排他人從其持有控制的羅某丙62366821000********銀行賬戶上分別取現(xiàn)109萬元和150萬元。2019年6、7月，被告人羅某甲先后將取出的109萬元、150萬元現(xiàn)金交由被告人羅某乙隱匿，被告人羅某乙和其妻子龔某甲先后兩次找到其親屬龔某乙，將這兩筆現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給龔某乙隱匿。目前，公安機(jī)關(guān)從龔某乙處扣押到259萬元及孳息11403元。

3、2019年3月至2019年6月被告人羅某甲通過使用其持有控制的羅某丙62366821000********銀行賬戶，自己或安排羅某丙等人在樟樹、豐城通過取現(xiàn)、“偽現(xiàn)金”交易、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移曾某甲涉黑資金610萬元。

4、2019年3月5日，被告人羅某甲以幫助朋友完成銀行任務(wù)為由找到謝某甲一起到樟樹市農(nóng)商行賓館分理處辦理了一張戶名為謝某甲、卡號為62268266152********的銀行卡，密碼由被告人羅某甲設(shè)置，銀行卡辦好后一直由被告人羅某甲持有使用。2019年7月9日、10日，被告人羅某甲安排謝某甲在樟樹市農(nóng)商行賓館分理處等地多次支取現(xiàn)金共計(jì)36萬元。謝某甲幫被告人羅某甲取錢后得知被告人羅某甲丈夫曾某甲出了事，次日找到被告人羅某甲拿回該銀行卡并銷戶，銷戶前，謝某甲應(yīng)被告人羅某甲要求將該銀行卡上的余額770936.49元及1676.58元利息取出給了被告人羅某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押清單等；2.書證：銀行流水單、業(yè)務(wù)憑證、工資單、起訴意見書、洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人楊某乙、龔某甲、羅某丁、羅某甲等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人羅某甲、羅某乙的供述和辯解；5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行視頻、搜查視頻。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，單獨(dú)或伙同他人采取提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段隱匿人民幣至少18520931元的來源、性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(一)（三）(五)項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任；被告人羅某乙明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，伙同他人采取提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段隱匿人民幣至少1109萬元的來源、性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(一)（三）(五)項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人羅某甲在本案中系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定；被告人羅某乙在本案中系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

樟樹市人民法院

檢察官：曹紅芳

檢察官助理：彭波

2020年7月6日

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附件：

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押在宜春市看守所；被告人羅某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤17張。