上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕436號(hào)

被告人羅某甲，性別：**，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5108212000********，**族，**文化，紋身師，戶籍在四川省旺蒼縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人羅某乙，性別：**，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼5108211996********，**族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍在四川省旺蒼縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列二名被告人均于2020年9月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、羅某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人羅某甲、羅某乙同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月19日至20日，被害人姚某某在位于本市普陀區(qū)**村**號(hào)**室家中被他人網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索人民幣30余萬(wàn)元（以下均為同一幣種），其中1萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入被告人羅某乙的銀行賬戶內(nèi)（卡號(hào)為62122644020********的工商銀行卡）。

2020年6月，被告人羅某甲伙同被告人羅某乙向他人出售自己銀行卡以此牟利。2020年7月20日，被告人羅某甲、羅某乙在明知涉案資金系犯罪所得的情況下，仍根據(jù)他人指示，提供了羅某乙的工商銀行賬戶，并協(xié)助將贓款1萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

2020年9月14日，被告人羅某甲、羅某乙在新疆昌吉市被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后被告人羅某甲、羅某乙的家屬已賠償姚某某1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人姚某某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，證明2020年7月19日至20日，其在普陀區(qū)**村**號(hào)**室家中收到陌生QQ好友申請(qǐng)，添加后其和對(duì)方視頻并裸聊，后被對(duì)方威脅將裸體照片發(fā)給通訊錄聯(lián)絡(luò)人及網(wǎng)絡(luò)，其被迫先后轉(zhuǎn)賬32萬(wàn)元，后報(bào)案。

2.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片，證明民警依法扣押被告人羅某甲、羅某乙手機(jī)各一部，以及羅某乙的一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62122644020********）。

3.工銀借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證明贓款1萬(wàn)元進(jìn)入被告人羅某乙的銀行賬戶后又被轉(zhuǎn)出。

4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬截圖，證明被告人羅某乙分別通過支付寶及微信以8600元及1400元將贓款轉(zhuǎn)移。

5.微信聊天記錄，證明被告人羅某甲、羅某乙出售自己銀行卡給他人等情況。

6.轉(zhuǎn)賬記錄，證明被告人家屬已退賠姚某某1萬(wàn)元。

7.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、工作情況、戶籍資料，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人羅某甲、羅某乙的到案及身份情況。

8.被告人羅某甲的供述，證明其辦了兩張銀行卡賣給張某某，張某某稱用于網(wǎng)絡(luò)賭博，并介紹哥哥羅某乙也賣銀行卡，7月20日張某某聯(lián)系其，讓其幫忙把錢轉(zhuǎn)到指定支付寶內(nèi)，其根據(jù)張某某要求讓羅某乙分別轉(zhuǎn)了8600元和1400元到兩個(gè)賬戶。

9.被告人羅某乙的供述，證明其知道弟弟羅某甲在做幫別人走賬洗錢的事，2020年6月因疫情沒有收入，其答應(yīng)幫羅某甲辦銀行卡，到了2020年7月中旬，羅某甲說(shuō)要幫別人走賬，其提供了自己工商銀行卡，晚上工行卡內(nèi)進(jìn)賬1萬(wàn)元，羅某甲發(fā)給其一個(gè)支付寶賬號(hào)，其轉(zhuǎn)賬8600元，另1400元微信掃碼轉(zhuǎn)走的。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、羅某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、羅某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、羅某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某甲、羅某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人羅某甲、羅某乙均判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：王佳菁

2020年11月11日

附件：

????1.?被告人羅某甲、羅某乙現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

????2.?羅某甲值班律師關(guān)婧，1376130****；羅某乙值班律師裘際瑋，1893024****。

3.?偵查卷宗三冊(cè)。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《法律意見書》一份。

6.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。