福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?田檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人高某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省三明市三元區(qū)下洋恒大御府2305號(hào)（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年3月29日被大田縣公安局取保候?qū)彛?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251983********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地福建省大田縣，住福建省三明市三元區(qū)下洋恒大御府2305號(hào)（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年3月29日被大田縣公安局取保候?qū)彛?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504811983********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地福建省永安市，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年3月27日被大田縣公安局刑事拘留，同年3月29日變更為取保候?qū)彛?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251983********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年3月27日被大田縣公安局刑事拘留，同年4月17日變更為取保候?qū)彛?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、許某甲、羅某甲、林某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月份至2019年3月份，被告人高某甲伙同其丈夫許某甲以營(yíng)利為目的，通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等方式以48.5倍或48.6倍賠率非法收受被告人羅某甲、許某某、高某某、羅某乙、朱某甲、周某某、羅某丙、莊某某等人的“六合彩”投注款，后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)投至“E彩票”賭博網(wǎng)站，從中賺取0.39至0.49倍不等的賠率差額及網(wǎng)站“紅包”。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，高某甲、許某甲共收受羅某甲“六合彩”投注款合計(jì)人民幣166698元，收受朱某甲“六合彩”投注款合計(jì)人民幣750元，收受周某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣2416元，收受高某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣4613元，收受羅某乙“六合彩”投注款合計(jì)人民幣12933元，收受許某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣780元，收受羅某丙“六合彩”投注款合計(jì)人民幣1000元，收受莊某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣300元，合計(jì)收受“六合彩”投注款人民幣189490元，非法獲利人民3917元。

2019年1月份，被告人羅某甲伙同其丈夫林某甲以營(yíng)利為目的，通過(guò)微信以48倍賠率非法收受朱某乙的“六合彩”投注款人民幣27300元，后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)投至“必贏”APP賭博網(wǎng)站，從中賺取0.5的賠率差額。2019年2月份至3月份，羅某甲、林某甲通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等方式以48倍賠率非法收受羅某乙、鄭某某、林某某、朱某乙、羅某甲等人的“六合彩”投注款，后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)投至高某甲，從中賺取0.5倍的賠率差額。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，羅某甲、林某甲共收受羅某乙“六合彩”投注款合計(jì)人民幣125250元，收受鄭某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣110元，收受林某某“六合彩”投注款合計(jì)人民幣330元，收受朱某乙“六合彩”投注款合計(jì)人民幣23735元，收受羅某甲“六合彩”投注款合計(jì)人民幣8300元。羅某甲、林某甲合計(jì)收受“六合彩”投注款人民幣185025元，非法獲利人民1456元。

2019年3月26日，被告人羅某甲、林某甲在大田縣建設(shè)鎮(zhèn)建設(shè)村543號(hào)家中被大田縣公安局傳喚到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。同年3月28日，被告人高某甲、許某甲自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人羅某甲、林某甲，高某甲、許某甲分別退出暫扣款人民幣1026元、60000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具手機(jī)4部、銀行卡2張；2.到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、羅某甲郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62109539500********轉(zhuǎn)賬記錄、羅某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)表、高某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)表、高某甲農(nóng)業(yè)銀行卡62284820331********轉(zhuǎn)賬記錄、興業(yè)銀行xxxx轉(zhuǎn)賬記錄、許某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)表、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)單、微信轉(zhuǎn)賬交易記錄清單、羅某乙銀行卡交易記錄明細(xì)清單、羅某甲銀行卡交易記錄明細(xì)清單、高某甲銀行卡交易記錄明細(xì)清單、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押決定書(shū)、扣押清單、許某甲銀行卡交易記錄明細(xì)清單等書(shū)證；3.證人羅某甲、羅某乙、朱某乙、高某某、朱某甲、許某某、羅某乙、鄭某某、林某某、羅某丙、周某某等人的證言；4.被告人高某甲、許某甲、羅某甲、林某甲的供述與辯解；5.檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：羅某甲郵政儲(chǔ)蓄銀行卡信息及交易記錄截圖、支付寶信息及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、高某甲農(nóng)業(yè)銀行卡信息及交易記錄截圖、支付寶信息及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、高某甲“E彩票”信息截圖、QQ聊天記錄截圖、許某甲手機(jī)聊天記錄截圖、羅某甲微信賬號(hào)信息截圖、微信聊天記錄截圖、羅某乙支付寶交易截圖、鄭某某微信截圖、光盤(pán)兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某甲、許某甲、羅某甲、林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、許某甲以營(yíng)利為目的，利用“六合彩”非法攬注牟利的形式聚眾賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)189490元，非法獲利人民幣3917元，被告人羅某甲、林某甲以營(yíng)利為目的，利用“六合彩”非法攬注牟利的形式聚眾賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)185025元，非法獲利人民幣1456元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲與許某甲的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人羅某甲與林某甲的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人高某甲、許某甲自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人羅某甲、林某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人高某甲、許某甲、羅某甲、林某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官 陳 昕

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理 余文賢

2020年4月16日

附：

1．被告人高某甲、許某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ∪魇腥獏^(qū)**號(hào)；被告人羅某甲、林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2．隨案移送卷宗4冊(cè)、量刑建議書(shū)8份、光盤(pán)2張。

3．被告人羅某甲、林某甲，高某甲、許某甲分別退出贓款人民幣1026元、60000元由大田縣公安局暫扣。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

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