浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕412號(hào)

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被玉某市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)以虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名李小輝，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310211986********，漢族，小學(xué)文化，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**家**號(hào),?2010年4月14日因犯故意毀壞財(cái)物罪被玉某市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；2012年9月13日因吸毒被玉某市公安局行政拘留十一日；2015年3月21日因吸毒被玉某市公安局行政拘留十五日。2015年4月4日因吸毒被玉某市公安局社區(qū)戒毒三年；2015年7月22日因吸毒被玉某市公安局行政拘留十五日；2015年8月3日因吸毒被玉某市公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年；2015年11月5日因犯容留他人吸毒罪被玉某市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二千元，2016年3月21日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被玉某市公安局刑事拘留。同年2月14日經(jīng)本院以虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被告人李某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2020年6月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月8日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪、虛假訴訟罪

2018年8月1日，被害人陳某甲向被告人羅某甲借款5萬元（人民幣，幣種下同）。被告人羅某甲要求每月利息1萬元，本金5萬元須一次性歸還，若無法一次性歸還，則每月歸還1萬元利息至本金歸還為止。被告人羅某甲拿出事先準(zhǔn)備好的格式空白借條，要求陳某甲簽署借款金額為10萬元，而出借人、出借日期為空白。同年8月2日，被告人羅某甲讓他人銀行轉(zhuǎn)賬4萬元給陳某甲浙江農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。2018年9月開始，陳某甲以微信轉(zhuǎn)賬或銀行轉(zhuǎn)賬至被告人羅某甲指定的銀行卡的方式將每月1萬元支付給被告人羅某甲。同年12月，陳某甲再次向被告人羅某甲借款1萬元，被告人羅某甲提出每月利息2000元，本金1萬元須一次性歸還，若無法歸還，則每月歸還2000元利息至本金歸還為止。后被告人羅某甲微信轉(zhuǎn)賬8000元給陳某甲。2019年1月開始，陳某甲以微信轉(zhuǎn)賬的方式每月支付1.2萬元給被告人羅某甲。至2019年10月，陳某甲為該二筆借款先后支付給被告人羅某甲135498元。后因陳某甲無力繼續(xù)支付，被告人羅某甲考慮到自己是法院失信人員，遂與被告人李某某預(yù)謀，捏造了2019年7月1日經(jīng)被告人羅某甲介紹，被告人李某某出借10萬元給陳某甲，陳某甲未歸還的事實(shí)。之后，被告人羅某甲在陳某甲2018年8月1日簽署的借條上填寫出借人為被告人李某某，出借日期為2019年7月1日，并準(zhǔn)備了其他起訴材料交給被告人李某某。2019年10月9日，被告人李某某以其本人名義向玉某市人民法院起訴陳某甲，要求其償還10萬元借款及起訴之日起至實(shí)際給付之日的利息，利息損失按照中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。同年11月12日，玉某市人民法院港北法庭開庭審理該案。在庭審過程中，被告人李某某捏造該10萬元借款事實(shí)，編造了資金來源、款項(xiàng)交付等情況，并將相關(guān)情況告知被告人羅某甲。同日，法官在向被告人羅某甲核實(shí)時(shí)，其隱瞞了陳某甲歸還上述利息的情況，根據(jù)捏造的2019年7月1日借款的事實(shí)進(jìn)行虛假陳述。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、罪犯檔案，銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、民事起訴狀、借條、法庭審理筆錄、詢問筆錄、扣押決定書、扣押清單；

3.證人孔某甲、孔某乙、張某甲、陳某乙、蔣某某、王某某的證言；

4.被害人陳某甲的陳述；

5.被告人羅某甲、李某某的供述和辯解，同案犯鐘某某的供述和辯解；

6.電子物證檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄；

7.視聽資料：光盤。

二、拒不執(zhí)行判決罪

2017年2月22日，玉某市人民法院以（2016）浙1021民初第5578號(hào)判決書判決認(rèn)定葉某某、張某乙共同償還臺(tái)州銀行股份有限公司玉某支行本金98130.28元、利息11681.63元（暫算至2016年8月4日止），并按照合同約定利率支付利息自2016年8月5日至判決履行完畢之日止，被告人羅某甲對(duì)上述應(yīng)還款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。同年7月26日，被告人羅某甲被玉某市人民法院立為限制消費(fèi)人員。同年12月11日，玉某市人民法院因被告人羅某甲等人無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，終結(jié)本次執(zhí)行程序。2018年至2020年期間，被告人羅某甲向陳某甲、王某某、蔣某某等人出借款項(xiàng)，并收取高額利息，其中從陳某甲一人處直接收取的利息已達(dá)135498元。但被告人羅某甲通過使用他人銀行卡等手段隱藏財(cái)產(chǎn)，一直不履行上述判決。2020年5月8日，被告人羅某甲家屬已歸還臺(tái)州銀行股份有限公司玉某支行10萬元，并取得諒解。

2020年1月7日，被告人羅某甲在玉某市楚門鎮(zhèn)環(huán)湖路停車場(chǎng)被公安民警抓獲。同日，被告人李某某在家中被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部

2.書證：民事判決書、執(zhí)行裁定書、微信聊天記錄、借條、刑事諒解書、結(jié)案證明書；

3.證人李某某、鐘日軍、羅某丙、陳某甲、陳某乙、蔣某某、王益民的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被告人羅某甲的供述和辯解；

5.電子物證檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過訴訟手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知他人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，仍幫助提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某甲系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲在拒不執(zhí)行判決罪中如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人李某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人羅某甲犯二罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察官：李志華

2020年7月22日????????????????????????????????????????????

附：

1.被告人羅某甲、李某某均羈押于玉某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤6個(gè)、手機(jī)2部。

3.其他扣押物品暫存于玉某市公安局楚門派出所。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》1份。