峨眉山市人民檢察院

起 訴 書

峨檢刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351993********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351990********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣***鄉(xiāng)***村。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人上某某，女，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607351999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、潘某某等14人涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人羅某甲、張某某、潘某某、陳某某、羅某乙、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份左右，被告人羅某甲伙同嚴(yán)某某（另案處理）在深圳租房以推薦股票的方式進(jìn)行詐騙，一直持續(xù)到2018年底。 2019年2月初，羅某甲獨(dú)自與大區(qū)王某某（另案處理）聯(lián)系，以誘騙他人在虛假“Meta Trader4”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱MT4）投資A50期指進(jìn)行詐騙活動(dòng)，分成比例為客戶入金額的80%。

2019年2月底左右，羅某甲隨即租賃位于廣州省惠州市**區(qū)********廣場(chǎng)***號(hào)房屋作為作案工作地點(diǎn)，并購置二手座椅、電腦、客戶資料、手機(jī)、手機(jī)卡等作案工具和資料。準(zhǔn)備就緒后，羅某甲先后招募被告人羅某乙、潘某某、上某某等十余人入伙，逐步形成了以羅某甲為窩點(diǎn)頭目，張某某、潘某某、陳某某、吳某某（另案處理）、羅某乙、熊某甲為骨干，熊某乙、傅某某、上某某、曾某某（另案處理）、鄧某某（另案處理）、劉某某（另案處理）為主要成員的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。其中，吳某某和曾某某于2019年5月14日左右加入團(tuán)隊(duì)。

以羅某甲為窩點(diǎn)頭目的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，以公司化運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行管理，公司對(duì)外以“惠州興城”自稱，并嚴(yán)格上下班考勤和獎(jiǎng)懲制度。其中，羅某甲為窩點(diǎn)頭目，負(fù)責(zé)整個(gè)窩點(diǎn)的管理和充當(dāng)開戶專員角色；張某某扮演開戶專員和冒充客戶角色；潘某某、陳某某、吳某某扮演直播間老師角色，負(fù)責(zé)建群，并向客戶推薦股票，引導(dǎo)客戶在虛擬的MT4平臺(tái)開戶入金炒5A0期指；羅某乙、熊某甲扮演老師助理角色，負(fù)責(zé)向客戶發(fā)送直播間鏈接和登錄賬戶，引導(dǎo)客戶到直播間聽老師講課，同時(shí)以老師名義向客戶推薦股指信息；熊某乙、傅某某、上某某、曾某某、鄧某某、劉某某扮演客戶，負(fù)責(zé)注冊(cè)多個(gè)微信賬號(hào)，冒充真實(shí)客戶，添加進(jìn)以老師名義建的股票群，并在群內(nèi)發(fā)布虛假盈利截圖，吹捧直播間老師，誘騙客戶到虛擬MT4平臺(tái)入金炒A50期指。

每個(gè)作案周期分以下幾個(gè)步驟：第一、由窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人羅某甲購買客戶資料，分發(fā)給窩點(diǎn)所有成員，安排窩點(diǎn)人員使用先期購置的作案手機(jī)，以匯陽投資顧問有限公司名義向客戶撥打電話，并以免費(fèi)提供股票信息為誘餌誘騙客戶添加直播間老師微信；第二、當(dāng)添加的客戶累計(jì)到一定數(shù)量后，扮演老師的人講客戶拉進(jìn)股票群，由老師助理向群內(nèi)推送股票信息，并發(fā)送直播間鏈接到群內(nèi)，引導(dǎo)客戶到直播間聽老師講課，同時(shí)窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員用已經(jīng)注冊(cè)的多個(gè)微信加入群，冒充真實(shí)客戶與客戶聊天，渲染群氛圍，吹捧直播間老師；第三、當(dāng)直播間老師會(huì)向客戶講解A50期貨的相關(guān)知識(shí)和盈利情況，并誘導(dǎo)客戶下載MT4平臺(tái)炒A50期指，同時(shí)群內(nèi)冒充客戶的人也會(huì)發(fā)虛假盈利截圖至群內(nèi)，誤導(dǎo)真實(shí)客戶，一旦客戶有意向炒A50期指后，老師助理會(huì)向客戶推薦開戶專員微信，并由開戶專員引導(dǎo)客戶到MT4平臺(tái)開戶；第四、客戶在MT4平臺(tái)開戶后，老師會(huì)把客戶踢出原來的群，重新添加到另外的MT4平臺(tái)交易群，該群內(nèi)只有一個(gè)真實(shí)客戶，其余均為窩點(diǎn)人員冒充客戶，群內(nèi)老師和老師助理負(fù)責(zé)在該群內(nèi)發(fā)布信息，指導(dǎo)客戶入金和對(duì)A50指數(shù)進(jìn)行買漲買跌，冒充客戶的人員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)虛假M(fèi)T4平臺(tái)盈利截圖誘騙客戶，老師前期會(huì)讓客戶賺一些小錢為誘餌，誘導(dǎo)客戶追加資金投入，待客戶投入大量資金后，反向指導(dǎo)客戶購買漲跌，導(dǎo)致客戶資金被強(qiáng)行平倉虧空。

羅某1團(tuán)伙查實(shí)詐騙四名被害人，資金損失共計(jì)：674268.09人民幣。

1、受害人彭某某于2019年6月通過微信添加自稱為“良鵬”老師微信昵稱為“高山流水”的微信號(hào)后，被拉進(jìn)了群名為“良鵬粉絲解套團(tuán)CC”和“穩(wěn)健盈利戰(zhàn)隊(duì)6”的微信群內(nèi)，彭某某使用自己妻子余某某的身份信息在MT4開戶后，跟著微信群里自稱叫“良鵬”的老師在MT4平臺(tái)炒A50。受害人彭某某于2019年6月20日至2019年6月28日期間通過平臺(tái)指定的林某某私人賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金六筆，共計(jì)損失為：292729.8元人民幣。

2、受害人宛某某于2019年5月通過微信添加自稱為“良鵬”老師微信昵稱為“高山流水”的微信號(hào)后，被拉進(jìn)了群名為“良鵬粉絲解套團(tuán)A”和“良鵬軍團(tuán)翻翻群”或是“良鵬軍團(tuán)翻倍群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“良鵬”的老師在MT4平臺(tái)炒股。受害人宛某某于2019年6月20日至2019年6月25日期間通過平臺(tái)指定的林某某等私人賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金四筆，共計(jì)損失為：150028.04元人民幣。

3、被害人杭某某于2019年6月通過微信添加微信昵稱為“高山流水”的微信號(hào)后，被拉進(jìn)了群名為“良鵬粉絲解套團(tuán)CC”的微信群內(nèi)，跟著微信群里微信昵稱為“高山流水”的 “良鵬”老師在MT4平臺(tái)炒A50。受害人杭某某于2019年6月26日通過平臺(tái)指定的林某某私人賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金一筆，共計(jì)損失為：130354.2元人民幣。

4、受害者丁某某于2019年6月通過微信添加一個(gè)微信昵稱為“高山流水”自稱“良鵬”老師的微信號(hào)后，被拉進(jìn)了群名為“良鵬粉絲解套團(tuán)C”和“良鵬粉絲戰(zhàn)隊(duì)團(tuán)66”的微信群內(nèi)，跟著微信群里微信昵稱為“高山流水”的 “良鵬”老師在MT4平臺(tái)炒A50。受害人丁某某于2019年6月26日至2019年6月27日期間通過平臺(tái)指定的林某某私人賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金兩筆，共計(jì)損失為：101156.05元人民幣。

2019年7月1日，民警在廣州省惠州市**區(qū)******廣場(chǎng)****號(hào)房屋內(nèi)將正在實(shí)施詐騙的羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官、某某、曾某某。鄧某某、劉某某因個(gè)人身體原因或擔(dān)心繼續(xù)犯罪被查處，分別于2019年5月26日左右離開犯罪團(tuán)伙，2019年7月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

峨眉山市人民法院

檢察員：李陳

2020年4月27日

附：

1、被告人羅某甲、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某現(xiàn)羈押于峨眉山市看守所；被告人羅某乙、張某某、上某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所。

2、本案卷宗25冊(cè)（內(nèi)含光盤43張）隨案移送。