邵某市人民檢察院

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人羅某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305212001********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在邵某市**鎮(zhèn)商量購(gòu)買多卡寶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供手機(jī)卡及通訊服務(wù)以謀利。2020年3月29日，被告人劉某甲出資，由被告人羅某甲在網(wǎng)上購(gòu)買了15臺(tái)多卡寶設(shè)備，并從婁底購(gòu)買了60多張電話卡用于運(yùn)行多卡寶。2020年4月1日至4月8日，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某先后在**鎮(zhèn)寧*、劉某甲家中、邵某市**鎮(zhèn)**貴賓樓***房間、**鎮(zhèn)**樓**房間等地安裝運(yùn)行多卡寶設(shè)備，為在緬甸**的電信詐騙集團(tuán)非法提供撥打電話平臺(tái)支持。被告人羅某甲負(fù)責(zé)與上線聯(lián)絡(luò)對(duì)接，并負(fù)責(zé)用支付寶賬戶收取報(bào)酬。被告人劉某甲、孫某某以150元每張的價(jià)格收購(gòu)申某某、劉某丙、劉某乙等人身份證注冊(cè)的手機(jī)電話卡二十多張安裝在多卡寶上供詐騙集團(tuán)撥打詐騙電話。被告人羅某甲、孫某某、寧某某、劉某甲四人共同負(fù)責(zé)多卡寶設(shè)備的開(kāi)關(guān)機(jī)及換卡工作，運(yùn)行每臺(tái)多卡寶設(shè)備每天可非法獲利600元。被告人羅某甲、孫某某、寧某某、劉某甲四人在運(yùn)行多卡寶期間，詐騙集團(tuán)用其提供的手機(jī)卡撥打被害人電話，共騙取13.7萬(wàn)元，被告人羅某甲等人非法獲利43400元，所得贓款用于購(gòu)買手機(jī)卡、多卡寶設(shè)備及日常生活開(kāi)支。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年4月4日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的被告人寧某某注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1987390****，冒充**金融客服撥打居住在廣西省**市**區(qū)****的被害人的楊某某的電話1587834****，以注銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款賬戶需要將額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取楊某某74000元。

2、2020年4月4日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某人在多卡寶設(shè)備上提供的劉某乙注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1667391****，冒充**客服撥打居住在湖北省**市**區(qū)**鎮(zhèn)***路**號(hào)*棟**室的被害人艾某某的電話1590721****，以注銷**白條賬戶為由，騙取艾某某9999元。

3、2020年4月5日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1991817****，冒充**金融客服撥打居住在**省**市**鄉(xiāng)****的被害人黃某某的電話1577840****，以注銷校園貸賬戶需要將額度全部貸出轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取黃某某21500元。

4、2020年4月6日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某等人在多卡寶設(shè)備上提供的劉某丙注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1996791****，撥打居住在浙江省**市**鎮(zhèn)****的被害人王某某的電話1596859****，以網(wǎng)絡(luò)貸款需要先轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)至指定賬戶為由，騙取王某某4800元。

5、2020年4月6日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的劉某丙注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1996791****，撥打居住在甘肅省**縣**鎮(zhèn)五****的被害人李某某的電話1529327****，以網(wǎng)絡(luò)貸款需先交違約保證金至指定賬戶為由，騙取李某某3200元。

6、2020年4月6日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某人在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1996787****，冒充**商城客服撥打戶籍地為河南**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居住在南京市**區(qū)**南路****的被害人馬某某的電話1519588****，以注銷網(wǎng)絡(luò)貸款賬戶需要把額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取馬某某14000元。

7、2020年4月6日，境外詐騙團(tuán)伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1991817****，冒充**金融客服撥打家住在安徽省**市**縣**鎮(zhèn)****的被害人竇某某的電話1595511****，以注銷校園貸賬戶需將額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取竇某某9200元。

2020年4月8日晚，被告人羅某甲、孫某某在邵某市**鎮(zhèn)中山酒樓被抓獲。2020年4月12日，被告人劉某甲、寧某某主動(dòng)向邵某市公安局投案，并自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、提取筆錄證、查獲多卡寶、路由器、交換機(jī)、手機(jī)卡清單、扣押決定書、扣押物品、文件清單、算賬記錄清單、支付寶賬戶清單、淘寶購(gòu)買多卡寶清單、指認(rèn)照片、順豐快遞單號(hào)、扣押快遞貨品的照片、調(diào)取證據(jù)通知書、電話詳單、戶籍資料;2、證人羅某乙、劉某乙、劉某丙、申某某、劉某丁、劉某戊、彭某某、羅某丙、唐某某、羅某丁的證言;3、被害人楊某某、艾某某、黃某某、王某某、李某某、馬某某、竇某某的陳述;4、被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人劉某甲、寧某某具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人羅某甲、孫某某如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察員：?

檢察官助理：?

2020年7月8日

附件：

1.被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某現(xiàn)被羈押于邵某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，光碟七張；

3.證人目錄：羅某乙、劉某乙、劉某丙、申某某、劉某丁、劉某戊、彭某某、羅某丙、唐某某、羅某?。?/span>

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

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