邵某市人民檢察院

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕28號

被告人羅某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4305212001********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305211996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省**市，住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被邵某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在邵某市**鎮(zhèn)商量購買多卡寶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團提供手機卡及通訊服務(wù)以謀利。2020年3月29日，被告人劉某甲出資，由被告人羅某甲在網(wǎng)上購買了15臺多卡寶設(shè)備，并從婁底購買了60多張電話卡用于運行多卡寶。2020年4月1日至4月8日，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某先后在**鎮(zhèn)寧*、劉某甲家中、邵某市**鎮(zhèn)**貴賓樓***房間、**鎮(zhèn)**樓**房間等地安裝運行多卡寶設(shè)備，為在緬甸**的電信詐騙集團非法提供撥打電話平臺支持。被告人羅某甲負(fù)責(zé)與上線聯(lián)絡(luò)對接，并負(fù)責(zé)用支付寶賬戶收取報酬。被告人劉某甲、孫某某以150元每張的價格收購申某某、劉某丙、劉某乙等人身份證注冊的手機電話卡二十多張安裝在多卡寶上供詐騙集團撥打詐騙電話。被告人羅某甲、孫某某、寧某某、劉某甲四人共同負(fù)責(zé)多卡寶設(shè)備的開關(guān)機及換卡工作，運行每臺多卡寶設(shè)備每天可非法獲利600元。被告人羅某甲、孫某某、寧某某、劉某甲四人在運行多卡寶期間，詐騙集團用其提供的手機卡撥打被害人電話，共騙取13.7萬元，被告人羅某甲等人非法獲利43400元，所得贓款用于購買手機卡、多卡寶設(shè)備及日常生活開支。具體犯罪事實如下：

1、2020年4月4日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的被告人寧某某注冊的手機號碼1987390****，冒充**金融客服撥打居住在廣西省**市**區(qū)****的被害人的楊某某的電話1587834****，以注銷網(wǎng)絡(luò)平臺貸款賬戶需要將額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取楊某某74000元。

2、2020年4月4日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某人在多卡寶設(shè)備上提供的劉某乙注冊的手機號碼1667391****，冒充**客服撥打居住在湖北省**市**區(qū)**鎮(zhèn)***路**號*棟**室的被害人艾某某的電話1590721****，以注銷**白條賬戶為由，騙取艾某某9999元。

3、2020年4月5日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊的手機號碼1991817****，冒充**金融客服撥打居住在**省**市**鄉(xiāng)****的被害人黃某某的電話1577840****，以注銷校園貸賬戶需要將額度全部貸出轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取黃某某21500元。

4、2020年4月6日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某等人在多卡寶設(shè)備上提供的劉某丙注冊的手機號碼1996791****，撥打居住在浙江省**市**鎮(zhèn)****的被害人王某某的電話1596859****，以網(wǎng)絡(luò)貸款需要先轉(zhuǎn)手續(xù)費至指定賬戶為由，騙取王某某4800元。

5、2020年4月6日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的劉某丙注冊的手機號碼1996791****，撥打居住在甘肅省**縣**鎮(zhèn)五****的被害人李某某的電話1529327****，以網(wǎng)絡(luò)貸款需先交違約保證金至指定賬戶為由，騙取李某某3200元。

6、2020年4月6日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某人在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊的手機號碼1996787****，冒充**商城客服撥打戶籍地為河南**鎮(zhèn)**村**號，居住在南京市**區(qū)**南路****的被害人馬某某的電話1519588****，以注銷網(wǎng)絡(luò)貸款賬戶需要把額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取馬某某14000元。

7、2020年4月6日，境外詐騙團伙利用被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某在多卡寶設(shè)備上提供的申某某注冊的手機號碼1991817****，冒充**金融客服撥打家住在安徽省**市**縣**鎮(zhèn)****的被害人竇某某的電話1595511****，以注銷校園貸賬戶需將額度貸出并轉(zhuǎn)款至指定賬戶為由，共騙取竇某某9200元。

2020年4月8日晚，被告人羅某甲、孫某某在邵某市**鎮(zhèn)中山酒樓被抓獲。2020年4月12日，被告人劉某甲、寧某某主動向邵某市公安局投案，并自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、提取筆錄證、查獲多卡寶、路由器、交換機、手機卡清單、扣押決定書、扣押物品、文件清單、算賬記錄清單、支付寶賬戶清單、淘寶購買多卡寶清單、指認(rèn)照片、順豐快遞單號、扣押快遞貨品的照片、調(diào)取證據(jù)通知書、電話詳單、戶籍資料;2、證人羅某乙、劉某乙、劉某丙、申某某、劉某丁、劉某戊、彭某某、羅某丙、唐某某、羅某丁的證言;3、被害人楊某某、艾某某、黃某某、王某某、李某某、馬某某、竇某某的陳述;4、被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人劉某甲、寧某某具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人羅某甲、孫某某如實供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察員：?

檢察官助理：?

2020年7月8日

附件：

1.被告人羅某甲、孫某某、劉某甲、寧某某現(xiàn)被羈押于邵某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊，光碟七張；

3.證人目錄：羅某乙、劉某乙、劉某丙、申某某、劉某丁、劉某戊、彭某某、羅某丙、唐某某、羅某??；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

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