廣西壯族自治區(qū)平果市人民檢察院

起?訴?書

平檢刑訴〔2020〕182號

被告人羅某甲，男，1978年**月**日出生于江西省吉安市永新縣，公民身份號碼3624301978********，漢族，高中文化，**集團公司*部**，戶籍所在地江西省吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月18日被百色市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)百色市人民檢察院批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人趙婁維，京衡律師集團上海事務所律師。

被告人周某甲，女，1981年**月**日出生于江西省吉安市永新縣，公民身份號碼3624301981********，漢族，初中文化，**集團公司*部**，戶籍所在地江西省吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月13日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年9月16日移送百色市人民檢察院審查起訴，后經(jīng)百色市人民檢察院交辦，于同年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月，羅某乙（另案處理）組建**國際控股集團（以下簡稱**集團）,旗下包括**（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡稱*甲公司）、上海*甲電子商務有限公司（以下簡稱*乙公司）、上海*乙電子商務有限公司（以下簡稱*丙公司）、南京**電子商務有限公司（以下簡稱*丁公司）、**（上海）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱*戊公司）、**（上海）典當有限公司（以下簡稱*己公司）、南京**技術(shù)有限公司（以下簡稱*庚公司）、上海金壇**業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱金壇**司）、**世（上海）日用品有限公司（以下簡稱*任公司）、上海**信息科技有限公司（以下簡稱*辛公司）、*甲（上海）科技信息發(fā)展有限公司（以下簡稱*壬公司）等公司，聘請被告人羅某甲、周某甲和馮某某、陳某某、周某乙、羅某丙（均另案處理）等人對上述公司進行管理，開發(fā)搭建?“**商城”、“**淘”、“**拼”三個平臺，以購買商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費用或者購買商品等方式獲得會員加入資格，會員之間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，設(shè)置多個不同名稱的獎金收益，從中非法獲利，具體情況如下：

1、2018年7月，“**商城”平臺依托*甲公司管理，正式上線運營。該平臺以交納或者消費滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊成為會員，會員的等級分別對應為優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，通過推薦發(fā)展新會員獲得推廣獎、服務獎、領(lǐng)導獎等收益為誘餌，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺設(shè)置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發(fā)展會員的數(shù)量、會員投資金額作為計算返利依據(jù)，從中騙取他人財物。

2、2018年10月，“**淘”平臺依托*丙公司、*乙公司管理，正式上線運營。該平臺以具備“**商城”會員即可獲得加入資格，或者交納30萬元成為區(qū)級代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺設(shè)置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發(fā)展會員的數(shù)量、會員投資金額作為計算返利依據(jù)，從中騙取他人財物。

3、2019年4月，“**拼”平臺依托*丁公司管理，正式上線運營。該平臺以會員購買365元禮包成為店主、購買1萬元禮包成為服務商、交納30萬元成為區(qū)縣代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺設(shè)置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發(fā)展會員的數(shù)量、會員消費的金額作為計算返利依據(jù)，從中騙取他人財物。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進行司法鑒定，“**商城”、“**淘”、“**拼”均存在有效會員，會員之間的推薦關(guān)系、管理關(guān)系形成上下線層級模式。其中“**商城”會員總數(shù)為211500,所有會員層級135；“**淘”會員總數(shù)為264752,所有會員層級144；“**拼”會員總數(shù)為371604,所有會員層級144。

“**商城”網(wǎng)站中，存在會員等級和會員榮譽功能，會員等級分為游客、優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，這些身份對應有級別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時有日傭金限額設(shè)置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會員榮譽分為服務商、一星運營商、二星運營商、三星運營商、五星運營商、六星運營商、七星運營商、八星運營商、VIP運營商、總運營商，這些身份對應的榮譽級別獎金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會員可獲得推廣獎；榮譽級別五星以上運營商可獲得相應領(lǐng)導獎，榮譽級別的高低與領(lǐng)導獎勵的多少成正比。

“**淘”網(wǎng)站存在代理商級別：非代理、區(qū)級代理、市級代理、省會代理及直轄市代理。非代理的會員數(shù)量為264200,區(qū)級代理的會員數(shù)量為486,市級代理的會員數(shù)量為60,省會代理的會員數(shù)量為2,直轄市代理的會員數(shù)量為4。

“**拼”會員級別分別為消費者、店主、服務商、區(qū)縣代理、市級代理。其中消費者共313628人，店主共56074人，服務商共1381人，區(qū)縣代理共457人，市級代理共64人。

案發(fā)后，被告人羅某甲、周某甲分別到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、區(qū)代理完款30萬產(chǎn)品申請表、秘寶系列產(chǎn)品付款單、**拼公司發(fā)貨登記表、活動宣傳單、**拼運營中心揭牌儀式申請、**拼社群營銷微信群秒殺大賽、獲獎名單、北區(qū)工作審批群微信聊天記錄、銀行帳戶交易明細、搜查筆錄、扣押決定書、暫時扣留（或凍結(jié)）財物收據(jù)、扣押清單、抓獲經(jīng)過、常住人口信息等書證；

2.證人羅某乙、馮某某、戴某某、楊某某、王某某、陳某某、周某乙、羅某丙等人的證言；

3.被告人羅某甲、周某甲的供述；

4.司法鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某甲、周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某甲、周某甲組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人羅某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、周某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、周某甲歸案后自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院

檢察官：羅麗

2020年10月23日

附件：

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于田陽區(qū)看守所；被告人周某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話為1801904****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。