昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢一部刑訴〔2020〕616號

被告人羅某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5101321980********，漢族，初中文化，原系昆明**投資有限公司法人，戶籍所在地四川省成都市新津縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市新津縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2018年8月30日被昆明市公安局五華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，充分聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月28日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月28日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人羅某某注冊成立了昆明**投資有限公司并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，顧某某（另案處理）為該公司的實(shí)際控制人，利用該公司作為中介方，以幫“**有限公司”的項(xiàng)目融資為名向社會公眾進(jìn)行宣傳，許以高利吸引社會公眾投資，截止2018年8月，昆明**投資有限公司共收取了120名投資人的資金共計人民幣6641000元，已歸還一名投資人（方某某）的本金人民幣8000元，已支付投資人利息款累計人民幣527950元,投資款被用于支付公司運(yùn)營費(fèi)用、償還先期投資人本息及個人揮霍。

被告人羅某經(jīng)公安民警電話通知后，于2018年8月30日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人顧某某、武某某、彭某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人羅某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；5.電子證據(jù)：訊問同步錄音錄像、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察官：趙繼紅

檢察官助理：陳娜

2020年8月27日

附件：

1.被告人羅某某在家候?qū)?，?lián)系電話1367814****。

2.案卷材料和證據(jù)_壹拾肆冊、光盤貳張。

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