四川省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁檢訴刑訴〔2020〕40號

被告人羅某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5138221989********，漢族，職高文化，四川省仁某某人，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月27日被仁某某公安局刑事拘留，同年5月3日被仁某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，該案退回補(bǔ)充偵查兩次、延長審查起訴期限一次，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年8月，被告人羅某某被曲某某（另案處理）推薦參與經(jīng)營“老來樂”商城，并帶羅某某在仁某某文林鎮(zhèn)八一街租賃一間門市，由曲某某聯(lián)系“老來樂”商城支付房租，并以羅某某的名義到仁壽工商行政管理局注冊“龍騰今生老來樂會員服務(wù)中心”個(gè)體工商戶，羅某某成為“老來樂”商城仁壽店店長。后曲某某聯(lián)系“老來樂”商城向仁某某店送來床上用品、保健品、飲水機(jī)、現(xiàn)療儀器等商品，同時(shí)找人在街上發(fā)放傳單，宣稱凡是到店體驗(yàn)的老人每次可以領(lǐng)取1元，并免費(fèi)組織旅游，以此方式吸引人員。將人員吸引到仁壽店門市及帶體驗(yàn)人員外出旅游期間，向其宣講“老來樂”商城章程，稱購買該商城產(chǎn)品可以成為會員，公司可以贈送禮品券，一次性消費(fèi)1280元成為銀卡會員，贈送禮品券2000；一次性消費(fèi)6400元成為金卡會員，贈送禮品券15120；一次性消費(fèi)12800元成為鉆石會員，贈送禮品券31520；一次性消費(fèi)19200元成為白金會員，贈送禮品券47920；一次性消費(fèi)25600元注冊翡翠會員，贈送禮品券64320，客戶消費(fèi)注冊會員后如暫時(shí)沒有可選擇的商品，由店長向客戶出具存貨單，公司每天拿出營業(yè)額30%收購客戶手中的禮品券，從銀卡會員到翡翠會員每天可以領(lǐng)取5元到100余元不等的返還資金。為擴(kuò)大吸收資金的規(guī)模，曲某某安排羅某某在文林鎮(zhèn)城北派出所附近再租一門市，羅某某安排其舅媽周某某在該門市負(fù)責(zé)管理等工作。羅某某安排其母親羅某甲在文林鎮(zhèn)八一街門市負(fù)責(zé)日常工作，店長羅某某和店員羅某甲、周某某收取客戶資金后向客戶出具收據(jù)，每日將收取的客戶資金存入羅某某賬戶，羅某某當(dāng)日將資金轉(zhuǎn)向公司財(cái)務(wù)賬號，并通過公司會員注冊網(wǎng)幫會員注冊賬號，羅某某整理每日收支報(bào)表，將報(bào)表發(fā)四川片區(qū)經(jīng)理曲某某審核后發(fā)公司，公司財(cái)務(wù)次日將返還資金轉(zhuǎn)入店長賬戶，由店長羅某某發(fā)放給客戶。羅某某作為“老來樂”商城仁壽店店長，公司每月給予底薪2500元，另外一單提成20元（1280元銀卡會員為一單，金卡消費(fèi)6400元為5單，以此類推，提成每月結(jié)算一次）。至2017年11月“老來樂”商城不能正常按期返現(xiàn)。

至案發(fā)，被害人熊某某被羅某某吸收資金3840元，領(lǐng)回60元；被害人朱某某被羅某某吸收資金7680元，領(lǐng)回17元；被害人周某某、張某某被羅某某吸收資金26880元，領(lǐng)回8391元；被害人袁某某被羅某某吸收資金6400元；被害人林某某被羅某某吸收資金25600元，領(lǐng)回1759元；代某某被羅某某吸收資金51200元，領(lǐng)回5064元；蘭某某被羅某某吸收資金51200元，領(lǐng)回7810元；周某某被羅某某吸收資金25600元，領(lǐng)回3043元；柯某某被羅某某吸收資金25600元，領(lǐng)回2526元；張某某被羅某某吸收資金51200元，領(lǐng)回7800元。上述各被害人被吸收資金合計(jì)275200元，領(lǐng)回資金合計(jì)為36452元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證；?2、證人證言；3、被害人陳述；?4、被告人供述與辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有《刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。被告人羅某某在共同犯罪中起次要作用，具有《刑法》第二十七條的規(guī)定的情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仁某某人民法院

檢察員：朱?迪

2020年5月6日

附：1、被告人羅某某被取保候?qū)?，電?998129****。

?2、案卷材料四冊。