四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

廣利檢公刑訴〔2017〕480號(hào)

被告人羅某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221963********，漢族，高中文化，四川省射洪縣人，現(xiàn)住廣元市利州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)，廣元**融資理財(cái)信息咨詢(xún)服務(wù)有限責(zé)任公司法人及總經(jīng)理。2017年1月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2017年2月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月14日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，被告人羅某某以合伙人身份進(jìn)入廣元**融資理財(cái)信息咨詢(xún)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣元**公司）工作，同年6月被告人羅某某以股東身份擔(dān)任廣元**公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2013年12月被告人羅某某與金某某（另案處理）簽訂《合伙協(xié)議》，在廣元市旺蒼縣合伙開(kāi)辦了旺蒼縣**綜合信息咨詢(xún)服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)旺蒼**服務(wù)部）。2014年1月廣元**公司股東變更為羅某某和金某某，2人各占50%股份，羅某某繼續(xù)擔(dān)任廣元**公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，其他股東全部退出廣元**公司。

被告人羅某某在經(jīng)營(yíng)廣元**公司和旺蒼**服務(wù)部期間，伙同公司股東及旺蒼**服務(wù)部經(jīng)營(yíng)者金某某（另案處理）、公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)蘭某某（另案處理）、居間服務(wù)部負(fù)責(zé)人于某某（另案處理）、法律顧問(wèn)何某某（另案處理）在廣元**公司設(shè)立了居間服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、風(fēng)控部等部門(mén)，并招錄業(yè)務(wù)人員張某某（另案處理）、樊某某（另案處理）、馮某某（另案處理）等十余人開(kāi)展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。廣元**公司和旺蒼**服務(wù)部以為融資項(xiàng)目提供居間服務(wù)為名通過(guò)公司員工上街散發(fā)宣傳資料、LED屏門(mén)口宣傳、電視媒體宣傳、口口相傳、旅游看項(xiàng)目及贊助旺蒼縣教師節(jié)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，采用承諾給予集資參與人按月支付投資金額1.5%的高月息向社會(huì)不特定人員變相吸收存款，并承諾保障資金安全，承擔(dān)資金損失風(fēng)險(xiǎn)。2013年6月至2015年7月期間，被告人羅某某等人利用劉某某的四川**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司南江縣“**”項(xiàng)目、張某某的雅安市**項(xiàng)目和朝天**商住樓建設(shè)項(xiàng)目、米某某和趙某某的旺蒼縣**煤業(yè)有限公司項(xiàng)目、周某某的四川**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司三堆鎮(zhèn)“**”項(xiàng)目、茍某某的“**”項(xiàng)目、鄧某某的“**”項(xiàng)目、楊某某的“**”項(xiàng)目等非法向社會(huì)公眾吸收存款18637.2萬(wàn)元人民幣，未退社會(huì)公眾理財(cái)本金8972.495萬(wàn)元，未退理財(cái)本金涉及公眾454人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

立案決定書(shū)等書(shū)證，鑒定意見(jiàn)，證人劉某某、于某某等人的證言，被害人岳某某、蔣某某等人的陳述，被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：蔣靜

2017年10月18日

附：1、被告人羅某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所。?

2、偵查卷宗118冊(cè)。